核心财务表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为61.28亿元 [1] - 归母净利润为4914.58万元，在已披露同业公司中排名第19 [1] - 摊薄每股收益为0.17元，在已披露同业公司中排名第22 [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为4.52%，在已披露同业公司中排名第28 [3] - 最新ROE为3.05%，在已披露同业公司中排名第24 [3] 资产与运营效率 - 最新资产负债率为55.73%，在已披露同业公司中排名第25，较上季度增加2.70个百分点，较去年同期增加10.51个百分点 [3] - 最新总资产周转率为1.90次，较去年同期减少0.04次，同比下降2.30% [3] - 最新存货周转率为8.46次，与去年同期基本持平，同比微降0.04% [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入为-4.10亿元，在已披露同业公司中排名第30 [1] 股权结构 - 公司股东户数为7.72万户 [3] - 前十大股东持股数量为1.87亿股，占总股本比例为62.93% [3] - 第一大股东为熱點投資有限公司，持股比例为33.28% [3]

公司董事会换届提名 - 公司于10月29日晚间发布第三届董事会董事候选人提名公告 [1] - 第三届董事会将由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 董事会提名王玉成 范理南 王丽春 孟振江 尚高明 夏世勋为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会提名王雅明 吴守农 童新为第三届董事会独立董事候选人 [1]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开第二届第十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于批发与零售行业 [1] - 截至新闻发稿时公司市值为98亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为33元 [1]

内部控制制度 - 公司制定内部控制管理制度规范运作和保护投资者权益[2] - 内部控制目标为保证经营合法合规、提高效益和保障财务报告真实准确[2] - 建立与实施内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[3] - 内部控制制度基本要素包括内部环境、风险评估等[5] - 内控制度涵盖经营活动各环节及相关管理制度[6][7] 风险识别与控制 - 识别内部风险关注人力资源、管理等因素[9][11] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[10][12] - 综合运用风险规避等策略控制风险[12] 控制措施 - 控制措施包括不相容职务分离、授权审批等[14] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度确保财产安全[16] - 公司建立预算管理体系强化会计事前和事中控制[16] - 公司建立运营情况分析制度定期开展运营分析[16] - 公司建立绩效考评制度对全体员工业绩进行定期考核评价[16] 子公司管理 - 公司应重点加强对控股子公司管理控制[7] - 公司建立子公司管理制度并督促子公司建立内部控制制度[18] 关联交易与担保 - 公司明确关联交易应遵循的原则及审批、审议等程序[22] - 公司对外担保遵循合法、审慎等原则严格控制担保风险[26] 募集资金管理 - 公司募集资金使用遵循规范、安全等原则并制定管理制度[29] - 公司对募集资金进行专户存储管理并按规定使用[29] - 公司跟踪募集资金投资项目进度并及时报告进展[29] - 审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[30] - 变更募集资金用途或项目投资方式需董事会审议、通知保荐机构及代表人并经股东会审批[30] 重大投资与理财 - 重大投资内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效原则[33] - 委托理财需董事会或股东会审议批准，不得授予个人或经营管理层[33] 信息披露与沟通 - 董事会秘书为对外发布信息主要联系人，相关人员有报告重大信息义务[37] - 公司应建立信息与沟通制度，明确信息收集、处理和传递程序[40] 内部控制监督与评价 - 审计部定期检查内部控制缺陷并提出改进建议[43] - 董事会或审计委员会应根据内部审计报告出具年度内部控制评价报告[43] - 聘请会计师事务所进行年度审计，出具内部控制审计报告并与年报同时披露[44] 绩效考核与责任追究 - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[44]

审计组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人[5] - 公司应建立内部审计制度，设立内部审计部门，对审计委员会负责[5] - 公司应依据规模等配置专职人员从事内部审计工作[8] 审计职责与工作安排 - 审计委员会监督及评估内部审计部门工作，指导和监督制度建立实施等[10] - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计机构可要求被审计单位报送有关资料，参加公司有关会议等[11] 审计范围 - 内部审计范围包括财务、内控、专项、管理审计等[13] 审计流程 - 内部审计部门实施正式审计前三天下达审计通知书[19] - 被审计单位收到审计报告后五天内提出书面意见[19] - 被审计单位对审计意见书、审计决定有异议，应在收到之日起五日内书面提出，内部审计部门十日内提出处理意见[20] 报告与披露 - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告[22] - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，要求其对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[22] - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制评价报告和审计报告等[23] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施，修订时亦同[27]

社会责任制度 - 制定社会责任制度，定期评估并披露履行情况[2] - 董事会为决策机构，证券部为归口管理部门[5] 公司治理 - 完善治理结构，公平对待股东，制定稳定利润分配政策[7] 权益保护 - 保护职工、供应商、客户和消费者合法权益[9][12] 管理体系 - 建立安全管理、质量控制、环保节约制度[14][17] 其他 - 协调社区关系，参加公益活动，报告与年报同披露[19][3]

重大会计差错认定 - 涉及资产、负债等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等认定为重大会计差错[5] - 会计报表附注或其他年报信息披露遗漏重要内容等认定为重大错误或遗漏[9] - 业绩预告、快报与年报差异幅度超20%且无合理解释认定为重大差异[10][11] 差错处理与报告 - 会计差错更正影响广泛或改变盈亏性质需全面审计并出具新报告[6] - 影响不广泛且不改变盈亏性质可专项鉴证并出具报告[6] - 年报信息披露有重大问题应及时补充和更正公告[11] 责任追究 - 内审部门调查差错并提交董事会审议，公司追究相关责任人责任[11][12] - 董事长、总经理等对年报及财务报告承担主要责任[12] - 被监管部门采取措施时内审部门应查实原因并追责[12] 惩处与结果 - 五种情形应从重或加重惩处责任人，处罚前听取意见[12][14] - 责任追究形式包括通报批评等，结果纳入年度绩效考核[14] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[14] 制度生效 - 其他定期报告及临时公告差错追责参照本制度[16] - 制度自董事会审议通过后生效并由其负责相关事宜[16]

信息发布制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 发布及回复应坚守诚信，保证真实准确完整[4] 信息发布规范 - 不得涉及未公开、不宜公开重大信息[7] - 应保证公平性，不选择性发布或回复[7] 其他限制 - 不得迎合热点、预测股价、配合违规交易[8] 管理与流程 - 证券部是对口管理部门[10] - 有收集、起草、审核、发布的内部审核流程[12]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬和考核、提名和战略委员会，成员单数且不少于3名[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议可召开临时会议[11] - 董事会办公室24小时内转交提议和材料给董事长，董事长十日内召集主持会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日送达通知[12] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[15] - 临时会议保障董事表达意见可特殊方式决议，可免事先通知时限[18] 审议事项关注 - 审议重大交易关注对财务和长远发展影响[19] - 审议关联交易关注必要性、公平性，遵守回避制度[20] - 审议重大投资分析可行性、前景及对公司影响[20] - 审议对外担保判断合规性、被担保方偿债能力[21] - 审议计提资产减值准备关注资产形成及减值金额影响[20] - 审议会计政策等变更关注合理性及对会计数据影响[21] - 审议变更募集资金用途关注合理性和必要性[22] - 审议利润分配方案关注合规性和与公司状况匹配度[23] - 审议定期报告关注内容真实准确完整及主要数据波动原因[23] 董事回避表决 - 过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 会议记录含届次、时间等内容，可全程录音[28] - 与会人员签名，有不同意见可书面说明[28] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[29] - 决议公告披露前相关人员保密[29] - 董事执行决议遇重大变化及时报告[32] - 违法决议致损失参与董事赔偿，表明异议并记载者免责[32] - 董事会秘书会后上报决议等材料[32]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， 分别投向各位董事的一种投票制度。 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。股东会仅 选举一名董事时，不适用累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。 第四条 在股东会上拟选举两名或两 ...