深圳市好上好信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市好上好信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司发行的股票或其他证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门、分支机构、公司下属的全 资或控股子公司（以下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将相关信息向 本公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公司下属的全资或控股子公司（指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或 对其具有实际控制权的子公司）。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理负责组织实施董事会决议，主持公司的日常经营管理工作，并 接受董事会的监督和指导。总经理对董事会负责。 第四条 总经理任免均应履行法定程序。 第五条 公司应与总经理及其他高级管理人员签订劳动合同，明确彼此间的权 利义务关系。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第六条 总经理应当具备执行公司总经理职务的职业道德水准和业务水平。 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司" ）总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债 权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国中外合资 经营企业法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市 好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，制 定本细则。 第七条 凡有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形之一的 人员，以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未满的人员， 不 ...

募集资金支取与协议 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐人、商业银行签三方监管协议[7] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[10] 募集资金置换与使用 - 公司可在募集资金到账六个月内置换自筹资金[14] - 以自筹资金支付相关事项后可在六个月内置换[14] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月且不得质押[17] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月且到期归还[18][19] - 超募资金使用顺序为补缺口、临时补流、现金管理[22] 募投项目管理 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告[15][30] - 募投项目实际使用与预计金额差异超30%，公司调整计划并披露[15][30] - 超募投计划完成期限且投入未达50%需披露[16] - 募投项目延期需董事会审议并披露[16] - 取消或终止原募投项目视为用途变更需股东会审议[24] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更不算用途变更[24] - 变更用途原则上投资主营业务[25] - 募投项目节余资金低于净额10%经董事会审议，超10%经股东会审议[27] - 项目终止节余资金永久补流需到账超一年等[27] 监督与报告 - 会计部门设台账记录，内审部门至少季度检查并报告[29] - 审计委员会发现违规向董事会报告，董事会二交易日内向深交所报告并公告[29] - 会计师事务所鉴证年度情况，“保留”等结论时董事会分析整改并年报披露[31] - 保荐人或独立财务顾问至少半年现场检查，年度结束出具核查报告并披露[31] - 若会计师事务所出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问分析并提意见[31] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[33] - 本制度未尽事宜以法律法规为准，解释权属董事会，修订权属股东会[35] - 本制度经股东会审议通过生效[35]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）本制度第六条关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或 者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称为"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或本公司主动要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 部门规章、《股票上市规则》和其他有关规定在证券交易所的网站和符合中国 证监会规定条件的媒体上公告信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者 存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及 其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的对上市、信息披露、停 牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司 "）行为和公司相关义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家法律、法规、部门规章和规范性文 件和相关政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息。 第一条 为了加强深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳 市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础 ...

第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得以任何形式 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。 第五条 公司控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息 管理参照本制度规定执行。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事长为主要责任人 ...

第一条 为加强深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，促进子公司规范运作和健康发展，规范公司内部运作机制， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）全资子公司，指公司独资设立且在该子公司中持股比例为 100%的公 司。 （二）控股子公司，指公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股 50%以上，或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第八条 公 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有限《公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...