公司基本信息 - 公司于2022年10月31日在深圳证券交易所上市，首次发行2400万股[5] - 公司注册资本为43033.9027万元[6] - 已发行股份数为43033.9027万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 发起人6家合计认购6000万股，2019.11出资[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 收购股份用于不同情形有不同注销或转让期限及比例规定[19] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定期限为30日[22] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 股东滥用权利造成损失应赔偿[29] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[35] - 对外担保多项情形需股东会审议通过[36][37] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[37] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[41][42][43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提前10日提临时提案[45] - 召集人按规定时间通知股东[45] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[55] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[55] - 董事会等可公开征集股东投票权[56] - 股东会审议影响中小投资者利益事项单独计票披露[56] - 审议关联交易关联股东不参与投票[56] - 年度股东会董事会作报告，独立董事提交述职报告[54] - 董事选举实行累积投票制[58] - 当选董事最低得票超出席股东所持股份总数半数[58] - 股东会对提案逐项表决[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[72] - 董事会有批准权限，超标准提交股东会[73][75] - 董事连续两次未出席视为不能履职，董事会建议撤换[68] - 董事辞任生效或任期届满后两年忠实义务仍有效[69] - 股东会解任董事无正当理由需赔偿[69] - 董事执行职务损害他人，公司和有故意或重大过失董事担责[68][69] - 独立董事按规定执行[70] - 关联交易按金额不同审议程序不同[76][77] - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知[78] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集[78] - 临时会议提前3日通知，紧急随时通知[78] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[79] 其他 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[101] - 分配利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[101] - 法定公积金转增注册资本留存不少于25%[102] - 公司每年现金分配利润不少于可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[103] - 不同阶段现金分红比例不同[104] - 报告期末资产负债率超80%且经营现金流净额为负可不现金分红[104] - 利润分配政策调整需股东会三分之二以上表决权通过[108] - 公司三年审阅股东回报规划[108] - 公司实行内部审计制度，审计机构向董事会负责[110] - 聘用会计师事务所聘期一年，股东会决定聘用、解聘[112] - 解聘或不再续聘提前30天通知[113] - 公司合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[119] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[119][120][121] - 债权人可要求清偿债务或提供担保[119][120][121] - 减少注册资本弥补亏损后，公积金累计达50%前不得分配利润[121] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[125] - 公司解散按规定公示、组成清算组、通知债权人[125][126]

审计机构情况 - 截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人[1] - 2025年续聘司农会计师事务所为审计机构，聘请费用80万元[2] 审计意见 - 司农认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 司农认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计相关工作 - 审计委员会核查评价司农具备审计资质和专业能力[5] - 审计委员会在2025年年报审计中督促进度，确保报告按时披露[5] - 审计委员会审阅内部审计工作报告，未发现重大问题[7] 报告审议 - 2025年董事会审计委员会审议2024年度财务报告，认为真实、公允[8] - 董事会认为司农年报审计表现良好，报告客观完整[9] 报告发布 - 报告发布时间为2026年3月12日[10]

资金往来数据 - 2025年初往来资金余额为4494.7[10] - 2025年度往来发生金额（不含利息）为108675.0[10] - 2025年度往来资金利息为28.29[10] - 2025年度偿还累计发生金额为107033.0[10] - 2025年末往来资金余额为106164.9[10] 公司占用资金情况 - 市北高智电子2025年初占用3993.00，年度累计2400.00，年末余额6393.0[10] - 市大豆电子2025年初占用4878.99，年度累计1310.00，偿还2000.0，年末余额4188.99[10] - 智科技（深圳）2025年初占用57169.20，年度累计58855.00，偿还6450.04，年末余额59574.17[10] - 市泰舸微电子2025年初占用300.00，年度累计1650.0，偿还300.0，年末余额800.00[10] - 市蜜连科技2025年初占用4200.00，年度累计1650.0，偿还5450.0，年末余额6400.00[10]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事王雅明、吴守农、童新独立性进行评估[1] - 公司独立董事均符合相关法规对独立性的要求[1] 意见出具日期 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见日期为2026年3月12日[2]

关联资金整体情况 - 2025年初其他关联资金往来余额94494.73万元[4] - 2025年度累计发生金额（不含利息）108675.00万元[4] - 2025年度利息28.29万元[4] - 2025年度偿还累计发生金额107033.04万元[4] - 2025年末余额96164.99万元[4] 各公司往来资金情况 - 深圳市北高智电子2025年初余额3993.00万元，累计发生2400.00万元，偿还6393.00万元[4] - 深圳市大豆中子2025年初余额4878.99万元，累计发生11310.00万元，偿还12000.00万元，年末余额4188.99万元[4] - 北高智科技(深圳)2025年初余额57169.20万元，累计发生58855.00万元，偿还56450.04万元，年末余额59574.17万元[4] - 深圳市天午科技2025年初余额10419.00万元，累计发生22550.00万元，偿还17300.00万元，年末余额15669.00万元[4] - 深圳市蜜连科技2025年初余额4200.00万元，累计发生7650.00万元，偿还5450.00万元，年末余额6400.00万元[4]

业绩总结 - 2025年度公司计提资产减值准备3107.61万元，占净利润比例-40.78%[3] - 计提减值准备减少2025年度净利润3107.61万元[13] 数据详情 - 2025年应收账款计提坏账准备673.097039万元[4] - 2025年其他应收款转回减值准备34.173069万元[4] - 2025年存货计提减值准备2468.68813万元[4] 会议审议 - 2026年3月12日相关会议审议通过计提资产减值准备议案[14][17]

募集资金情况 - 2022年10月公司发行2400万股，发行价35.32元/股，募集资金总额8.4768亿元，实际募集资金净额7.4690785827亿元[11] - 2022 - 2025年以往年度利息收入及理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额为1080.274402万元[14] - 2022 - 2025年以往年度累计投入募集项目的募集资金为5.8867328598亿元[14] - 2025年利息收入及理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额为17.225149万元[15] - 2025年累计投入募集项目的募集资金为654.353969万元[15] - 2025年部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金1359.065971万元[15] - 2025年闲置募集资金用于暂时补充流动资金4500万元[15] - 截至2025年12月31日，募集资金专户资金余额为933.744124万元[15] - 公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已使用6000万元，2025年9月25日提前归还1500万元[25] - 公司使用额度不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内取得收益14.29万元[26] - 截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额933.74万元，全部以活期（含协定存款）方式存放[27] - 2025年9月26日，公司将两个募投项目节余募集资金1359.07万元转入公司一般账户用于永久性补充流动资金[28] - 报告期内，公司不存在超募资金使用情况[29] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金为5433.74万元，其中933.74万元以活期（含协定存款）存放，4500万元暂时补充流动资金[30] - 募集资金总额74690.79万元，本报告期投入654.35万元[36] - 报告期内变更用途的募集资金总额5781.10万元，累计变更用途的募集资金总额15575.65万元，比例为20.85%[36] 募投项目情况 - “扩充分销产品线项目”截至期末投资进度98.82%；“总部及研发中心建设项目”投资进度100.88%；“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”投资进度26.67%；“补充流动资金项目”投资进度100.61%；“永久补充流动资金”投资进度100.43%[36] - 2024年终止“总部及研发中心建设项目”，将9,794.55万元剩余募集资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日9,836.77万元已全部转入公司一般账户[38] - 总部及研发中心建设项目投入募集资金总额1,396.10万元，累计投入1,408.38万元，投资进度100.88%[40] - 永久性补充流动资金对应原项目投入募集资金9,794.55万元，累计投入9,836.77万元，投资进度100.43%[40] - 物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目投入募集资金7,177.47万元，本报告期实际投入607.60万元，累计投入1,914.26万元，投资进度26.67%，本年度实现效益90.18万元[40] - 变更后项目合计投入募集资金总额18,368.12万元，本报告期实际投入607.60万元，累计投入13,159.41万元[40] 项目变更情况 - 2025年公司变更募投项目“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”的募集资金用途并延期至2026年10月31日[32] - “物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”中智能家居产品因房地产市场下行、产品同质化等因素实施进度缓慢，延期至2026年10月31日[37] - 总部及研发中心建设项目因行业环境变化、国产替代等降低建设成本，实现部分目标，继续实施不符合公司长远利益[40][41] - 公司变更“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”募集资金用途，调整内部投资结构[45] - 公司将“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年10月31日[46] 其他事项 - 公司按规定制定并修订《募集资金使用管理制度》，开设多个专项账户[16] - 2022年11月3日公司及相关方与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[18][19] - 公司于2024年9月27日召开董事会和监事会会议，10月14日召开股东大会，审议通过终止“总部及研发中心建设项目”并补充流动资金的议案[38][42] - 2024年11月5日公司注销募集资金专户，98,367,710.42元剩余募集资金转入公司一般账户用于补充流动资金[43] - 公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议[45][46] - 公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案[45][46] - 智能家居产品因房地产市场下行、同类产品同质化等因素，研发及推广进展较原计划缓慢[44] - 公司计划调减“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”中部分设备购置费用、装修工程费用及预备费[44] - 公司增加子项目“产品采购项目”用于采购物料，以开拓物联网无线模组产品应用场景[44]

财报与会议信息 - 公司于2026年3月13日披露《2025年年度报告》及摘要[1] - 2025年度业绩说明会于2026年3月20日15:00 - 16:30召开，方式为网络文字互动[1] 参与方式 - 投资者可登录“互动易”网站参与业绩说明会及提问[1][2] 人员信息 - 公司出席业绩说明会人员包括董事长王玉成等[1] - 联系人是庞茜玥，电话0755 - 86013767，邮箱bob - ir@bobholdings.com[3] 公告时间 - 公告发布时间为2026年3月12日[5]

薪酬方案 - 2026年董事、高管薪酬方案待2025年年度股东会审议通过后生效[1] - 适用期限为2026年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事津贴税前每人12万元/年，按月发放[3] - 非独立董事和高管实行年薪制，含基本、绩效、中长期激励收入[5] - 绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额的50%[5] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放，非独立董事及高管基本薪酬按月发[6] - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[6] - 薪酬含个税，公司代扣代缴[6]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟申请不超66.8亿元综合授信额度[2] - 上海浦东发展银行深圳分行等多家银行分别提供不同额度授信[4] 授信相关 - 2026年3月12日董事会审议通过授信额度议案[2] - 授信使用期限自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[2] - 授信额度可循环使用，品类包括长短期贷款等[2][3]