独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上市公 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的信息范围 第五条 公司和信息披露义务人有 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市好上 好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总 现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统 计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成。 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有关法律法规、部门规章、 规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 董事长为战略委员会的当然委员，战略委员会的其他委员由董事长 、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会通过决 议选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名， ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，通过董事会过半 数选举产生。提名委员会主任委员履行以下职责： （一）召集、主持提名委员会会议； （二）审定、签署提名委员会的报告； （三）检查提名委员会决议和建议的执行情况； 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有关法律法规、部 门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限《公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会现就提名 王雅明 为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市好上好信息科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-082 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》中的部分条款进行修改，本次修订的主要内容包括： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | 的民事活动，其法律后果由 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会现就提名 童新 为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市好上好信息科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性， 积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》 等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素， 公司董事会制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司战略目标、 股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、发展所处的阶段、现金流量状况等情况，建立对股东持续、 稳定、合理的回报机制，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。 二、公司制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展 ...

关于董事会换届选举的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-081 深圳市好上好信息科技股份有限公司 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名王玉成先生、范理南女士、王 丽春女士、孟振江先生、尚高明先生、夏世勋先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历见附件），提名王雅明女士、吴守农先生、童新先生为公司第三 届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 9 名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人王雅 明女士、吴守农先生、童新先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。 其中，王雅明女士为会计专业人士。 上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一 ...