章程 二〇二五年四月 目 录 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 独立董事：王雅明 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正 、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小 股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王雅明，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，在职研究生 学历。1991年至1996年，在营口外轮供应有限公司任会计；1996年至2000年，在 营口会计师事务所任审计经理；2000年至2006年在深圳德诚会计师事务所任审计 经理，2006年10月至2024年2月，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）任 合伙人；2021年6月至今，任深圳华声医疗技术股份有限公司独立董事；2023年 12月至今，任酷赛通信科技股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任公司独 立董事。 本人任职符合中国证 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 独立董事：程一木 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人程一木，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。历任 电子工业部雷达工业管理局团委书记、电子工业部直属机关党委宣传部主任科员 、机械电子工业部政策法规司主任科员、深圳赛格信息公司经营部长、深圳赛格 集团公司人事部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董事 会秘书、深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、深 圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理（兼 华强电子网董事长）、深圳华强集团有限公司总裁助理兼办公室主任、深圳市电 子商 ...

独立董事：余浩 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余浩，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976年7月出生，博士研究生 学历。2006年至2009年在美国硅谷伯克利自动化设计公司任资深研究员；2010 年至2017年在新加坡南洋理工大学任助理教授；2017年至今，任南方科技大学深 港微电子学院副院长/长聘教授。2020年10月至今，任公司独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市好上好信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程一木、余 浩、王雅明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事程一木、余浩、王雅明的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开第二届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。独立董事认真审阅了议案内容， 本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》的审查意见 经审查，公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑公司经营情况、未来发 展规划和资金状况等因素的基础上拟定，符合有关法律法规及《公司章程》《公 司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，不存在违 法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 独立董事：程一木、余浩、王雅明 2025 年 4 月 23 日 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.72亿元，上年同期15.66亿元，同比增长13.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1760.39万元，上年同期471.15万元，同比增长273.64%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4653.54万元，上年同期 - 3.51亿元，同比增长86.74%[5] - 本报告期末总资产27.10亿元，上年度末27.95亿元，同比下降3.02%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.93亿元，上年度末15.76亿元，同比增长1.11%[5] - 营业总收入本期为17.72亿元，上期为15.66亿元，同比增长13.14%[18] - 净利润本期为1760.39万元，上期为471.15万元，同比增长273.63%[19] - 基本每股收益本期为0.0865元，上期为0.0233元，同比增长271.24%[20] - 经营活动现金流入小计本期为20.10亿元，上期为15.35亿元，同比增长30.96%[21] - 经营活动现金流出小计本期为20.57亿元，上期为18.86亿元，同比增长9.06%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4653.54万元，上期为 - 3.51亿元，亏损幅度收窄[21] - 负债合计本期为11.17亿元，上期为12.19亿元，同比下降8.36%[16] - 所有者权益合计本期为15.93亿元，上期为15.76亿元，同比增长1.05%[16] - 营业总成本本期为17.51亿元，上期为15.56亿元，同比增长12.59%[18] - 投资收益本期为67.47万元，上期为231.39万元，同比下降71.27%[19] 部分资产负债项目变化 - 交易性金融资产从2024年12月31日的1.21亿元降至2025年3月31日的5080万元，降幅57.95%[8] - 应收票据从2024年12月31日的1275.31万元降至2025年3月31日的890.85万元，降幅30.15%[8] - 应付票据从2024年12月31日的595.56万元增至2025年3月31日的1974.83万元，增幅231.59%[8] - 财务费用从2024年1 - 3月的1441.80万元降至2025年1 - 3月的963.96万元，降幅33.14%[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额203,789,684元，期初余额266,682,893.67元[14] - 交易性金融资产期末余额50,800,000元，期初余额120,800,000元[14] - 应收账款期末余额1,548,178,712.94元，期初余额1,561,609,509.93元[14] - 流动资产合计期末余额2,623,652,542.08元，期初余额2,706,796,659.42元[14] - 非流动资产合计期末余额86,832,203.71元，期初余额88,053,585.87元[15] - 资产总计期末余额2,710,484,745.79元，期初余额2,794,850,245.29元[15] - 流动负债合计期末余额1,113,552,289.19元，期初余额1,215,878,811.39元[15] - 非流动负债中租赁负债期末余额3,135,734.29元，期初余额2,627,598.84元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39805户[11] - 深圳市点通投资管理中心（有限合伙）持股比例7.39%，持股数15,138,000股[12] - 王玉成持股比例6.49%，持股数13,278,946股[12] 投资、筹资活动现金流量情况 - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为3.7911836788亿美元和5.6231386998亿美元[22] - 投资活动购建长期资产支付的现金为79.494836万美元和2.96569万美元[22] - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为3.084亿美元和6.16亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为6992.341952万美元和 - 5371.578692万美元[22] - 筹资活动取得借款收到的现金为9.9425108037亿美元和11.5351651397亿美元[22] - 筹资活动收到其他与筹资活动有关的现金为2553.597761万美元和256.858327万美元[22] - 筹资活动偿还债务支付的现金为10.9359685614亿美元和9.3692066168亿美元[22] - 筹资活动分配股利等支付的现金为881.251793万美元和1147.295928万美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9953.59196万美元和1.9638379783亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7625.947164万美元和 - 2.0896269939亿美元[22]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入达17.72亿元，同比增长13.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1760.39万元，同比增长273.64% [1] 业绩驱动因素 - 净利润大幅增长主要由于销售规模扩大、毛利额增加以及财务费用同比下降的综合影响 [1]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王玉成、主管会计工作负责人孟振江及会计机构负责人（会 计主管人员）严丹丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读 2024 年年度报告全文，并特别关注公司未来 经营发展中可能存在的风险因素，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节的相关内容，敬请广大投资者 注意投资风险。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-008 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司2024 年度对外担保额度的议案》，同意 2024 年度公司及子公司为合并报表范围内公 司提供担保总额度为 387,800 万元或等值外币，其中公司对资产负债率 70%以上 的子公司的担保额度为 230,000 万元，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额 度为 53,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 104,800 万元，上述额度包 括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-036）。 现因各子公司实际经营需 ...