募集资金情况 - 公司首次公开发行60,943,979股，每股发行价11.17元，募集资金总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额161,879,621.60元，2024年赎回理财收益11,669,076.29元，利息净额487,548.93元[3] - 2024年投入募投项目930,286.00元，节余资金30,247,815.60元永久补充流动资金[4] - 2024年12月31日募集资金总余额462,858,145.22元，专户余额5,858,145.22元[4] - 截至2024年12月31日累计投入募集资金14,143.05万元[9] - 可使用不超5亿元闲置资金现金管理，未到期理财产品余额45,700.00万元[10][12] - 2024年计划用不超1.5亿元闲置资金补流未使用，2025年再次审议通过[13] 募投项目情况 - 蹦床生产线自动化升级项目承诺投资6374.25万元，进度54.63%，2024年10月31日达预定状态[25] - 休闲运动及康养器材基地项目承诺投资29875.98万元，预定状态日期调至2026年12月31日[15][25] - 营销网络及品牌推广项目承诺投资6606.16万元，进度7.07%，预定状态日期调至2026年6月30日[15][25] - 研发中心项目承诺投资8209.00万元，进度2.17%，预定状态日期调至2026年12月31日[15][25] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，进度100.16%[25] 其他情况 - 2024年7月因2023年现金管理超期收监管措施决定书及监管函[18] - 会计师认为2024年度募集资金专项报告编制合规[20] - 保荐人认为2024年度募集资金存放与使用合规[22] - 先期用于募投项目自有资金2150.63万元，2022年置换[26] - 2024年10月节余募集资金3024.78万元永久补充流动资金[26] - “蹦床生产线自动化升级项目”2025年确认是否达预计效益[27]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超8亿综合授信[1] - 额度期限自2024年股东大会至2025年股东大会，可循环[2] - 本次授信及担保需2024年股东大会通过，关联股东回避[3] 股东与担保情况 - 海硕健康持股47.30%，持11,531.75万股，注册资本1.5亿[5] - 2024年海硕健康和朱希龙各新增担保3500万[9] - 截至2024年底，海硕健康担保余额3500万，朱希龙44500万[9] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过申请议案[10][11][12]

募资情况 - 公司首次公开发行60,943,979股A股，募资总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额46,285.81万元[3] 资金使用 - 2024年曾拟用不超1.5亿闲置募资补流，2025年提前归还未补流[4] - 公司拟再用不超1.5亿闲置募资补流，预计节约390万财务费用[5] 决策审批 - 2025年4月25日多会议及保荐机构审议通过补流议案[7][8][9][11]

人员情况 - 2024年末和信合伙人45位，注会254人，签过证券业务审计报告注会139人[1] - 项目合伙人赵波近三年签或复核上市公司审计报告6份[2] - 签字注册会计师张玉娜近三年签或复核上市公司审计报告4份[3] - 项目质量控制复核人王巍坚近三年签或复核上市公司审计报告6份[3] 收入情况 - 2024年度和信经审计收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[1] - 2023年度和信上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元[2] 合作情况 - 公司2024年两次会议通过续聘和信为2024年度财务及内控审计机构[3] 审计情况 - 2024年年度审计中和信就重大会计审计事项及时咨询解决技术问题[4] - 2024年年度审计中和信对重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[4] 风险保障 - 和信已按规定计提职业风险基金和购买职业保险[7]

审计机构聘任 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[13][14] 审计机构情况 - 2024年末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券审计报告139人[3] - 2024年度经审计收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[3] - 2023年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元[3] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受监管措施、处罚情况及涉及人员[5] - 项目相关人员近三年签署或复核报告份数[6][7]

独立董事评估 - 公司于2025年4月25日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

薪酬方案 - 2025年4月25日召开会议审议薪酬方案[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 适用对象为在公司领薪酬的董监高[2] 董监高薪酬 - 任职非独立董事按岗位领薪，不发董事津贴[3] - 未任职非独立董事不在公司领薪酬[3] - 独立董事薪酬6万元/年（税前）[4] - 任职监事按岗位领薪，不发监事津贴[5] - 未任职监事不在公司领薪酬[6] - 高级管理人员综合评定薪酬[7] 税务处理 - 薪酬及津贴为税前收入，个税公司代扣代缴[8]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务防范汇率波动风险[1] - 交易品种含远期结售汇、利率互换等及组合[2] - 12个月内交易金额不超等值1亿美元[5] 交易限制与资金 - 交易限于美元，资金为自有或自筹[5][6] 风险与制度 - 市场波动或致潜在损失，禁止投机[7][9] - 制定制度规定交易原则、流程和风控程序[9]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额不超2100万元[2] - 向中体联及其子公司预计关联交易100万元，上年59.66万元[4] - 向美邸机械预计关联交易500万元，上年34.02万元[5] - 向得高家居预计关联交易1500万元，上年1.51万元[5] 关联交易占比差异 - 2024年中体联及其子公司关联交易占比33.05%，差异19.32%[7] - 2024年美邸机械关联交易占比0.06%，差异 -88.66%[7] - 2024年得高家居关联交易占比0.00%，差异 -96.98%[7] 美邸机械数据 - 截至2024年底总资产1666.67万元，净资产1032.01万元[8] - 2024年度营收1090.92万元，净利润176.55万元[8] - 注册资本和实收资本均为415.14万元[8] 得高家居信息 - 成立于2003年8月25日，注册资本和实收资本均为12900万元[10] - 控股股东为董事徐升，交易构成关联交易[10] 会议与决议 - 2025年4月25日会议审议通过关联交易预计议案[15] - 独立董事认为交易为日常所需，无重大影响[15] 其他 - 关联交易参照市场定价，符合经营需要[12] - 公告于2025年4月25日发布[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行60,943,979股，每股发行价11.17元，募集资金总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，蹦床生产线自动化升级建设项目累计投入3,482.11万元[3] - 截至2024年12月31日，休闲运动及康养器材生产基地项目累计投入0元[3] - 截至2024年12月31日，营销网络及品牌推广建设项目累计投入466.84万元[3] - 截至2024年12月31日，研发中心项目累计投入178.02万元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入10,016.08万元[3] 项目调整 - 营销网络及品牌推广建设项目原计划2025年6月30日达预定可使用状态，调整后为2026年6月30日[4] - 公司对募集资金投资项目重新论证并延期，未调整实施主体、投资总额和资金用途，不影响当前生产经营[21] 未来展望 - 公司将加大研发投入，针对产品技术升级，优化工艺流程与研发新材料[18] 审批情况 - 公司于2025年4月25日召开相关会议审议通过相关议案[22][23][24] - 保荐机构中信建投证券认为公司本次项目重新论证及延期已履行必要审批程序，符合规定[25] - 保荐人对公司本次项目重新论证及延期事项无异议[26]