你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 1.4 条、第 7.7.4 条的规定以及本所《自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 1.2 条、第 6.3.10 条的规定。你公司董事会秘书方瑞征、时任财务 总监蓝华违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 1 条、第 4.3.1 条的规定，对公司违规行为负有主要责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 7 月 5 日 深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛三柏硕健康科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 124 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会： 你公司于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于使用部分暂时闲 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-037 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2024 年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2024年5 月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计 划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元 人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大 会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超 过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月27 日披露的《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告》 （公告编号：2024-027）。 根据上述决议，近期公司使用闲置募集资金（含现金管理收益和募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于收到青岛证监局警示函的公告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日收 到中国证券监督管理委员会青岛监管局行政监管措施决定书《关于对青岛三柏硕 健康科技股份有限公司、蓝华、方瑞征采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 14号）（以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-038 律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝上述问 题的再次发生，并在收到本决定书之日起20日向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起六个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、其他说明 公司及相关责任人收到《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的相关问 题，公司将认真吸取本次教训，以此为戒，进一步加强董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-036 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 2024 年 7 月 1 日 一、回购公司股份实施进展情况 截至 20 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-035 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于 2024年4月26日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议， 于2024年5月28日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于增加2024年度向 银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意在原有授信额度的基 础上增加授信额度人民币1亿元，增加授信额度后，2024年度公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信。上述综合授信额 度及担保额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。控股股东、实际控制人无偿为 公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向控股股东、实际 控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体内容详见公司同日刊登在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度向银行等金融机构申 请授信额度及担保事项的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-034 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-033 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议 室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三柏硕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵凤滨 | 联系电话：010-56051432 | | 保荐代表人姓名：于宏刚 | 联系电话：010-56051820 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-032 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 6 日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理朱希龙先生、独立董事鲍 在山先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监吴志强先生、保荐代表人赵凤滨 女士（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https:/ ...