薪酬方案 - 2025年4月25日召开会议审议薪酬方案[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 适用对象为在公司领薪酬的董监高[2] 董监高薪酬 - 任职非独立董事按岗位领薪，不发董事津贴[3] - 未任职非独立董事不在公司领薪酬[3] - 独立董事薪酬6万元/年（税前）[4] - 任职监事按岗位领薪，不发监事津贴[5] - 未任职监事不在公司领薪酬[6] - 高级管理人员综合评定薪酬[7] 税务处理 - 薪酬及津贴为税前收入，个税公司代扣代缴[8]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务防范汇率波动风险[1] - 交易品种含远期结售汇、利率互换等及组合[2] - 12个月内交易金额不超等值1亿美元[5] 交易限制与资金 - 交易限于美元，资金为自有或自筹[5][6] 风险与制度 - 市场波动或致潜在损失，禁止投机[7][9] - 制定制度规定交易原则、流程和风控程序[9]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额不超2100万元[2] - 向中体联及其子公司预计关联交易100万元，上年59.66万元[4] - 向美邸机械预计关联交易500万元，上年34.02万元[5] - 向得高家居预计关联交易1500万元，上年1.51万元[5] 关联交易占比差异 - 2024年中体联及其子公司关联交易占比33.05%，差异19.32%[7] - 2024年美邸机械关联交易占比0.06%，差异 -88.66%[7] - 2024年得高家居关联交易占比0.00%，差异 -96.98%[7] 美邸机械数据 - 截至2024年底总资产1666.67万元，净资产1032.01万元[8] - 2024年度营收1090.92万元，净利润176.55万元[8] - 注册资本和实收资本均为415.14万元[8] 得高家居信息 - 成立于2003年8月25日，注册资本和实收资本均为12900万元[10] - 控股股东为董事徐升，交易构成关联交易[10] 会议与决议 - 2025年4月25日会议审议通过关联交易预计议案[15] - 独立董事认为交易为日常所需，无重大影响[15] 其他 - 关联交易参照市场定价，符合经营需要[12] - 公告于2025年4月25日发布[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行60,943,979股，每股发行价11.17元，募集资金总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，蹦床生产线自动化升级建设项目累计投入3,482.11万元[3] - 截至2024年12月31日，休闲运动及康养器材生产基地项目累计投入0元[3] - 截至2024年12月31日，营销网络及品牌推广建设项目累计投入466.84万元[3] - 截至2024年12月31日，研发中心项目累计投入178.02万元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入10,016.08万元[3] 项目调整 - 营销网络及品牌推广建设项目原计划2025年6月30日达预定可使用状态，调整后为2026年6月30日[4] - 公司对募集资金投资项目重新论证并延期，未调整实施主体、投资总额和资金用途，不影响当前生产经营[21] 未来展望 - 公司将加大研发投入，针对产品技术升级，优化工艺流程与研发新材料[18] 审批情况 - 公司于2025年4月25日召开相关会议审议通过相关议案[22][23][24] - 保荐机构中信建投证券认为公司本次项目重新论证及延期已履行必要审批程序，符合规定[25] - 保荐人对公司本次项目重新论证及延期事项无异议[26]

业绩数据 - 2024年营业收入551,843,636.01元，较2023年增长66.14%[1] - 2024年净利润22,269,198.00元，较2023年增长151.86%[1] - 2024年末总资产1,316,149,336.10元，较2023年末增长9.75%[1] 业务营收 - 2024年健身器材营收188,258,985.11元，同比增长108.52%[4] - 2024年备件及附件营收91,135,141.44元，同比增长118.37%[4] - 2024年其他地区营收136,542,863.87元，同比增长265.68%[4] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入同比增长43.74%[9] - 2024年投资活动现金流出同比增长66.69%[9] - 2024年筹资活动现金流入同比下降55.68%[9] - 2024年现金及等价物净增加额同比下降283.29%[9]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-025 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不 影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超 过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资 金可循环滚动使用。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛 三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕 2054号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979万股，每股发行价格为11.17元， ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-027 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六 ...

一、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-014 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、通讯、邮件等形式 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-013 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。 公司监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过：《2024 年年度报告及其摘要》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》（ ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-015 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润22,269,198.00元，母公司实现净利润37,597,214.25元，根据《公 司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积3,759,721.43元。截至2024年12月 31日，公司合并报表可分配利润为167,443,170.10元，母公司可分配利润为 177,398,895.33元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供股东 ...