证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-024 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有 资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财产 品余额不超过人民币5亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资理财方式 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。公司投 资的投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的 的投资。 根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司 及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长 行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。 （四）理财产品期限 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2025 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 单位：元 | 2023 年 日募集资金专户余额 | 12 | 月 | 31 | 161,879,621.60 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：期初闲置募集资金购买理财产品本金 | | | | 320,000,000.00 | | 加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益 | | | | 11,669,076.29 | | 加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 | | | | 487,548.93 | | 其中： ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-017 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济 南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼。首席合伙人为王晖先生。和信会计师 事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 254 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次 会议、第二届监事会第三次会议及 ...

经公司核查独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，青岛三柏硕健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、罗杰先生、 鲍在山先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对三柏硕 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为三柏硕于 2024 年 12 月 31 日按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控 制。 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：三柏硕的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 部门的要求，在所有重大方面保持了与公司经营及管理相关的有效的内部控制； 公司的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《青岛三柏硕健康科技股份有限公 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司根据 日常生产经营需要，预计2025年度拟与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称"美 邸机械"）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称"中体联及其子公司"）、 得高健康家居（集团）有限公司（以下简称"得高家居"）发生日常关联交易， 预计2025年度日常关联交易金额不超过2,100.00万元（含税，以下金额均为含税 额）。 本次日常关联交易事项已经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第八 次会议审议通过，表决票7票，其中同意票4票、反对票0票、弃权0票、回避3票， 关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避了表决。本次预计关联交易额度在董事会审议 权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-022 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | | 关联交易 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-016 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元， 每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费 用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-018 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，承办公司 2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...