本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于收到青岛证监局警示函的公告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日收 到中国证券监督管理委员会青岛监管局行政监管措施决定书《关于对青岛三柏硕 健康科技股份有限公司、蓝华、方瑞征采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 14号）（以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-038 律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝上述问 题的再次发生，并在收到本决定书之日起20日向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起六个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、其他说明 公司及相关责任人收到《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的相关问 题，公司将认真吸取本次教训，以此为戒，进一步加强董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-036 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 2024 年 7 月 1 日 一、回购公司股份实施进展情况 截至 20 ...

授信与担保 - 2024年度公司及全资子公司拟申请综合授信额度不超8亿元，较原有增加1亿元[2] - 公司向民生银行青岛分行申请3500万元综合授信，由海硕健康和朱希龙担保[3] - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额41,000万元，占比39.57%[12] 财务数据 - 公司注册资本和实收资本均为243,775,914元[6] - 2024年3月31日资产、负债、净资产较2023年末均增长[7] - 2024年1 - 3月营收15,789.57万元，2023年度为33,214.77万元[7] - 2024年1 - 3月利润总额、净利润较2023年度扭亏为盈[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-034 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月26日决定5月28日召开2023年年度股东大会[6] - 4月27日董事会发布股东大会通知[7] - 大会于5月28日下午14：00召开，采用现场与网络投票结合方式[9] 投票情况 - 现场5名股东代表180,439,435股，占比74.0186%[13] - 网络4名股东代表53,600股，占比0.0220%[13] - 中小投资者5名代表1,212,251股，占比0.4973%[13] 会议结果 - 审议通过11项议案[17] - 会议记录已签署，表决结果合法有效[18] - 召集和召开程序、人员和召集人资格合法有效[19]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-033 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议 室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三柏硕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵凤滨 | 联系电话：010-56051432 | | 保荐代表人姓名：于宏刚 | 联系电话：010-56051820 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 证券代码：00 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-032 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 6 日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理朱希龙先生、独立董事鲍 在山先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监吴志强先生、保荐代表人赵凤滨 女士（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https:/ ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元 ...