会议情况 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年2月13日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》[2] - 回购股份资金来源调整为自有和自筹资金（含银行回购专项贷款等）[2] - 《关于调整回购股份方案的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第七次会议决议[4] - 包含《交通银行股票回购贷款承诺函》[5]

回购股份 - 2024年3月审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元，价不超20元/股[3] - 截至2025年1月31日，回购426,000股，占比0.17%，金额4782041元[4] - 最高成交价12.73元/股，最低9.86元/股[4] 方案调整 - 2025年2月13日审议通过调整回购方案，资金来源调整[6] 贷款情况 - 收到交通银行青岛分行贷款承诺函，金额不超1990万元，期限1年[7] 调整意义 - 调整方案利于提效降本，确保实施，贷款不代表回购金额承诺[8]

回购方案 - 2024年3月审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元[1] - 回购价不超20元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购426,000股，占比0.17%[2] - 最高成交价12.73元/股，最低9.86元/股[2] - 成交总金额4,782,041元（不含费用）[2] 后续计划 - 将在回购期限内继续实施并披露信息[5]

2024年业绩预告情况 - 2024年业绩预告扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利2000万元 - 2800万元，上年同期亏损4293.73万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利800万元 - 1800万元，上年同期亏损5290.06万元[3] - 基本每股收益盈利0.0820元/股 - 0.1149元/股，上年同期亏损0.1761元/股[3] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，预告未经预审计[4] - 业绩预告数据为初步预计，具体以2024年年度报告为准[6] 业绩增长原因 - 推出新产品使订单量显著增加[5] - 海外市场线下商超渠道取得进展，扩大订单规模和市场份额[5] - 国内市场引进新的内销客户[5] - 部分下游客户2024年补库需求增大，对业绩产生正面影响[5]

公司表现 - 三柏硕今日股价下跌9.11%，全天换手率为35.98%，成交额为3.32亿元，振幅为5.61% [1] - 龙虎榜数据显示，机构净买入895.08万元，营业部席位合计净卖出4000.15万元 [1] - 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-9.69%上榜，机构专用席位净买入895.08万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交7771.57万元，其中，买入成交额为2333.24万元，卖出成交额为5438.32万元，合计净卖出3105.08万元 [2] - 今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即买一，买入金额897.72万元，卖出金额2.65万元，合计净买入895.08万元 [2] 资金流向 - 今日该股主力资金净流出3473.85万元，其中，特大单净流出1020.37万元，大单资金净流出2453.48万元 [3] - 近5日主力资金净流入856.63万元 [3] 历史表现 - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均跌0.65%，上榜后5日平均跌3.36% [3]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[1] - 回购价格不超过20元/股[1] - 回购股份实施期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日回购151,000股，占总股本0.06%[2] - 截至2024年11月30日成交总金额1,507,358元[2] - 截至2024年11月30日最高成交价10元/股，最低9.86元/股[2]

公司股份回购情况 - 截至2024年10月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份，占总股本0.06%，最高成交价10.00元/股，最低成交价9.86元/股，成交总金额1,507,358.00元（不含交易费用） [1] ESG工作规划 - 公司重视环境保护、社会责任及公司治理等方面工作，后续将根据发展情况完善ESG相关工作，促进可持续发展 [1] 汇率风险管理 - 公司密切关注国际汇率市场动态，根据市场变化调整汇率风险管理策略，加强外汇风险防范，降低汇率波动不良影响 [2] 产品研发策略 - 公司重视提升研发能力，持续关注市场趋势，根据需求研发新产品，满足多元化需求，提供全面健身解决方案 [2] 业务扩张方式 - 公司根据战略规划，适时通过内涵式增长和外延式扩张提升竞争力，助力做大做强，信息以指定媒体披露为准 [2] 市场拓展计划 - 国际市场强化与全球零售商合作，开拓新市场；国内市场对接品牌商客户，供应相关产品，加强营销网络建设，增强知名度和占有率，业务进展以指定媒体披露信息为准 [2]

公司公告 - 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 活动将采用网络远程方式举行，投资者可登录中国证券报中证网参与 [2] 参与人员 - 公司总经理文珂先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监吴志强先生将以在线交流形式参与 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告日期 - 公告日期为2024年11月25日 [3]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-056 本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 ...

法律意见书 二〇二四年十月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：青岛三柏硕健康科技股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛三柏硕健康科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等中华人民共和国（以下简称"中 ...