授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超8亿元综合授信[2] - 瑜阳体育拟申请不超1000万元综合授信额度[3] - 公司为瑜阳体育提供1100万元最高额保证担保[8] 财务数据 - 瑜阳体育2025年3月31日资产1101.85万元、负债997.09万元[6] - 2025年1 - 3月营收231.78万元、净利润27.30万元[7] - 2024年营收4864.89万元、净利润264.90万元[7] 其他 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额4.1亿元，占净资产38.54%[10] - 瑜阳体育注册资本和实收资本均为1300万[5] - 本次担保符合战略，风险可控[9]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派以扣除回购股份后的总股本242,480,914股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发现金红利2,424,809.14元，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 本次权益分派方案与2024年度股东大会审议通过的利润分配预案一致，且实施时间未超过股东大会审议通过后的两个月 [4][5] - 权益分派后除权除息参考价计算公式为：股权登记日收盘价-0.0099468元/股，其中每股现金红利为0.0099468元 [2][11] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [7] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东（不含公司回购专用证券账户） [8] 分红派息执行细节 - A股股东现金红利将于2025年6月26日通过托管机构划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [9][10] - 香港市场投资者、QFII/RQFII等境外机构每10股派0.09元，境内个人投资者及基金按持股期限差异化征税 [6] 相关参数调整 - 控股股东及董监高承诺的最低减持价格将因权益分派进行相应调整 [11] - 公司回购专用证券账户持有的1,295,000股不参与本次权益分派 [11] 股东大会审议情况 - 权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过 [2] - 自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [3]

投资信息 - 2025年6月17日董事会通过向越南三柏硕增加投资议案[1] - 双方拟合计增资2472万美元，计入注册资本100万美元[1] - 投资后越南三柏硕注册资本变为208万美元，股权结构不变[1] 财务数据 - 2025年3月31日越南三柏硕资产和净资产均为375.77万元[6] - 2025年1 - 3月营收为0，净利润 - 8.49万元[6] 战略意义 - 本次投资符合公司战略，利于拓展规模等[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年6月17日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] - 董事长朱希龙主持会议[1] 议案情况 - 审议通过向控股孙公司增加投资议案[1] - 表决7票同意，0票反对，0票弃权[1] - 议案已获战略与投资委员会审议通过[2]

权益分派 - 2024年度以242,480,914股为基数，每10股派现金股利0.10元，共派2,424,809.14元[2][3][5] - 方案于2025年5月20日股东大会通过[2] - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[6] 红利派发 - 委托中国结算代派A股股东红利6月26日划入账户[8] - 5家A股股东红利公司自行派发[9] 其他 - 控股股东最低减持价限制相应调整[10] - 回购专用账户1,295,000股不参与分派[2][10]

董事会决议 - 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年6月17日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年6月13日送达，全体董事一致同意豁免会议通知时限 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长朱希龙主持，符合《公司法》及公司章程规定，监事及高级管理人员列席 [1] 投资议案 - 董事会审议通过《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》等媒体及巨潮资讯网的公告（编号：2025-031） [1] - 该议案已通过公司董事会战略与投资委员会审议 [2]

中美关税影响与应对策略 - 美国关税政策调整导致公司出口订单一度停滞 但《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布后新签订单金额已超100万元 [2] - 公司通过越南工厂布局对冲关税风险 该工厂占地超1万平方米 从筹建到试生产仅用5个月 预计2024年9月通过验厂认证 [2] - 2020年斥资1300万美元收购美国企业 实现从代工到品牌运营的跨越 2024年美国子公司订单占比稳步提升 [3] 市场多元化战略 - 2024年国内销售收入仅占25% 2025年迅速调整战略瞄准银发经济与教育装备市场 [4] - 推出可调节智能课桌椅新产品 靠背可放平至135度 已在中国国际教育巡回展获多个订单 [3] - 康复设备关键部件精度误差达行业领先水平 成为打开银发经济市场的关键 [4] 技术创新与智能制造 - 每年研发投入不低于营收3% 累计获得205项全球专利 [5] - 开发"SHOTLAB智能投篮训练场地"产品 搭载AI视觉追踪系统 2025年获多笔美国订单 [4] - 建成国内首个运动器械智能仓 实现全自动无人化供应链管理 [5] 商业模式转型 - 从OEM/ODM代工模式转向品牌运营 降低对亚马逊等电商平台的依赖 通过沃尔玛 Costco等实体商超直供 [3] - 通过海外收购建立本地研发能力 形成覆盖北美市场的需求跟踪体系 [3] - 构建国内核心基地和海外基地的双供应体系 分散单一市场风险 [2][3]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表股份180,333,013股，占比74.3700％[6] - 出席现场会议的股东及代表股份180,023,535股，占比74.2424%[6] - 通过网络投票出席会议的股东代表股份309,478股，占比0.1276%[6] - 出席本次股东大会的中小股东及代表股份1,468,129股，占比0.6055％[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意180,255,813股，占比99.9572％[7] - 《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》同意180,220,513股，占比99.9376％[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意180,220,513股，占比99.9376％[12] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意48,930,875股，占比99.7541％[15] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意180,212,413股，占比99.9331％[16] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》同意180,255,813股，占比99.9572％[18] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》中小股东同意1,390,929股，占比94.7416％[18] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》同意50,274,732股，占比99.8316％[18] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》中小股东同意1,383,329股，占比94.2239％[19] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》反对41,400股，占比0.0230％[18] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》中小股东反对41,400股，占比2.8199％[18] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》反对49,000股，占比0.0973％[18] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》中小股东反对49,000股，占比3.3376％[19] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》弃权35,800股，占比0.0199％[18] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》弃权35,800股，占比0.0711％[18] 会议时间 - 现场会议时间为2025年5月20日下午14:00，网络投票时间为2025年5月20日[4]

股东大会安排 - 公司于2025年4月25日决定于5月20日召开2024年年度股东大会[7] - 董事会于2025年4月28日发布召开股东大会通知[8] - 现场会议于2025年5月20日下午14：00召开，网络投票时间为当日上午9:15 - 下午15:00[10] 股东投票情况 - 现场出席股东或其代理人5名，代表股份数180,023,535股，占比74.2424%[13] - 网络投票股东102名，代表股份数309,478股，占比0.1276%[13] - 现场和网络投票股东或其代理人共107名，代表股份数180,333,013股，占比74.3700%[13] - 现场和网络投票中小投资者共103名，代表股份数1,468,129股，占比0.6055%[13] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案均获通过[18][19][22][24][27][29][32][34][36][39]

智能健身行业核心观点 - 智能健身行业2024年市场规模达523亿元，同比增长50.29% [1][13] - 健身人群规模从2017年2.49亿人增至2024年4.07亿人，渗透率从17.8%提升至28.8% [11] - 18岁及以上居民超重率34.3%、肥胖率16.4%，推动健康需求增长 [7] 行业定义与特点 - 基于AI/VR技术提供个性化训练方案，核心设备包括智能手表、健身镜等 [3] - 突破时空限制，支持实时数据反馈和社交功能 [1][13] - 形成"硬件+软件+服务"完整产业链，上游含芯片/传感器供应商，下游面向消费端 [8] 政策支持 - 2023年《恢复和扩大消费措施通知》要求发展智能体育装备 [5][7] - 2024年《体重管理年方案》推动AI在运动干预中的应用 [5][7] - 2024年《5G扬帆行动》促进5G在体育训练/赛事直播等场景落地 [5][7] - 计划2025年前在2000+县级区域部署智能室外健身器材 [20] 市场竞争格局 - 主要参与者包括Keep母公司卡路里信息、乐动天下、英派斯、舒华体育等 [1][15][17] - 乐动天下与华为/京东合作，产品进驻2000+场所 [17] - 舒华体育2024年营收14.17亿元(-0.36%)，净利润0.9亿元(-29.96%) [18] 未来趋势 - 政策红利持续释放，智能器材覆盖率将提升 [20] - 与医疗/康复领域跨界合作加速 [21] - 服务向智能化、个性化深度发展 [22]