回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[2][11] - 回购价格不超过20元/股，不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[2][10][11] - 按3000万元上限、20元/股测算，预计回购150万股，约占总股本0.62%[2][11][17] - 按1500万元下限、20元/股测算，预计回购75万股，约占总股本0.31%[2][11][18] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][13] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分三年内注销[3][7] - 回购方式为集中竞价交易[9] - 回购资金来源为公司自有资金[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产121,001.67万元、归属上市公司股东净资产109,366.54万元、流动资产94,901.99万元[20] - 假设以回购资金上限3,000万元计算，占总资产、归属上市公司股东净资产和流动资产比重分别为2.48%、2.74%、3.16%[20] 股份结构 - 限售条件流通股回购前数量177,556,827股，占比72.8361%，回购后数量178,306,827股，占比73.1437%[23] - 无限售条件流通股回购前数量66,219,087股，占比27.1639%，回购后数量65,469,087股，占比26.8563%[23] - 总股本回购前后均为243,775,914股，占比均为100%[23] 其他 - 公司于2024年3月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过回购股份方案等议案[26] - 董事、监事等在回购期间暂无明确增减持计划[4] - 回购符合深交所相关规定的条件[8] - 回购存在股价超上限、经营财务变化等多种风险[29] - 提请股东大会授权董事会办理回购相关事宜，授权自通过至事项办理完毕[26][28]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-003 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以口头 形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长朱希龙先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案 进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，共同促进公司的长远发 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-001 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2022 年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022年11月18日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元人民币的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期 为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监 事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内 容详见公司分别于2022年11月3日、11月21日披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）、《2022年第二次临时股东大 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-065 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股价 异常下跌，自 2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注 意防范投资风险。 2、公司股票存在非理性炒作风险。2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 日连续三 个交易日内累计换手率达 123.18%。同时，公司于 2023 年 11 月 14 日、11 月 17 日、11 月 28 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-045、2023- 046），于 2023 年 11 月 22 日披露了《股票交易严重异常波动公告》（公告编号： 2023-048）。鉴于公司股票价格短期波动很大，公司股价存在非理性炒作的风险。 3、公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-061 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼一楼 培训室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长朱希龙先生。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间 ...

会议安排 - 公司2023年12月13日决定12月29日召开2023年第二次临时股东大会[6] - 2023年12月14日董事会发布召开股东大会通知[7][8] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场12月29日下午14：00召开[9] 参会情况 - 现场5名股东代表180,439,435股，占比74.0186%[13] - 网络4名股东代表59,700股，占比0.0245%[13] - 现场和网络共9名股东代表180,499,135股，占比74.0431%[13] - 中小投资者5名代表1,218,351股，占比0.4998%[13] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意180,496,635股，占比99.9986%[18] - 《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》同意65,179,104股，占比99.9962%[19] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意180,496,635股，占比99.9986%[20] 人员选举 - 选举朱希龙等7人为董事，同意股数占比均超99.9970%[22][23][24][25][26][28][29]

公司治理 - 公司于2023年12月29日完成董事会、监事会换届及聘任相关人员[1] - 第二届董事会非独立董事4人，独立董事3人[1] - 第二届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4] 人员聘任 - 聘任总经理1人，副总经理2人[1][5] - 聘任董事会秘书1人，财务总监1人[5][6] - 聘任审计部负责人1人，证券事务代表1人[5][6] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表办公电话为0532 - 55678918[6] - 董事会秘书及证券事务代表传真号码为0532 - 55678900[6] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱为sportsoul@sportsoul.com[6] - 通讯地址为青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室[7]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-063 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后，为保证 公司监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头形式通知全体监 事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次会议，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议， 以记名投票方式通过了如下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举郑增建先生担任公司第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金使用情况的专项现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对三柏硕集资金使用情况进行了专项现场检查，具 体情况如下： 一、专项现场检查的基本情况 （一）公司超过授权期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2022 年 11 月 2 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 2022 年 11 月 18 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。前次使用募集资金 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事第一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对第二届董事会第一次会议相关事项进行了审议，并发表事前认可 意见如下： 一、关于聘任公司总经理的事前认可意见 根据被提名人朱希龙先生的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公 司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合 二、关于聘任其他高级管理人员的事前认可意见 根据拟聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的个人履历等相关资料，未发 现前述人员有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的 现象，上述人员任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 中的相关规定，能够胜任所聘岗位且有利于公司的发展；董事会聘任上述人员的 审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...