证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2023年7月31日发出会议通知，2023年8月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知通过专人送达、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席孙跃杰主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次 会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2023年1-6月的经营情况，不存 ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的 报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在为子 公司之外的第三方提供担保的情况，也不存在以前年度累计至今的除子公司之外 的对外担保，对子公司担保已履行必要程序，合法合规。 2023年1-6月，公司募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有 关规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为公司编制的 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，我们一致同意该议案。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项 审核说明的独立意见 我们认为《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 客观、真实、准确、完整反应了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 我们一致同意该议案。 独立意见 独立董事：刘洪波、高建萍 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年八月 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com | 公司/尚太科技 | 指 | 石家庄尚太科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | ...

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年度期 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 度偿还累计 | | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | 末占用资金余额 | | 因 | | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | | (如有) | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | - | - | - | | - | | - ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-052 石家庄尚太科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年1-6月募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576号文核准，由主承销商国信 证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份 及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行和配 售了人民币普通股（A股）股票6,494.37万股，发行价为每股人民币为33.88元，共计募 集资金总额为人民币220,029.2556万元，扣除承销费用10,000.00万元（不含税金额） （承销费用、保荐费用不含税金额 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-053 石家庄尚太科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，石家庄尚太科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事高建萍女士受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司2023年第三次临时股东大会中审议的公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 1、基本情况 （1）中文名称：石家庄尚太科技股份有限公司 （2）英文名称：Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. （3）设立日期：2008年9月27日 （4）注册地址：河北省无极县里城道乡南沙公路西侧 （5）股票上市时间：2022年12月28日 （6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 （7）股票简称：尚太科技 （8）股票代码：001301 （9）法定代表人 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-049 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》 公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半 年度报告摘要》；同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半 年度报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 2023年1-6月，公司募集资金的存放和使 ...

生产与运营 - 公司目前开工率、排产计划环比上月明显提升，预计三季度将保持较高的开工率，产销率维持在高位，出货量同比及环比增加明显 [2] - 公司储能电池用负极材料订单量相比一季度明显增加，二季度出货量处于爬坡阶段，三季度将放量出货，储能电池负极材料出货量占比将明显提升 [3] - 山西四期目前仍处于土地平整阶段，未来计划在沿海经济发达地区建立生产、研发、销售基地，并有意向在海外布局 [4] 技术与设备 - 公司全部采用艾奇逊坩埚石墨化炉，在能耗、成本控制方面与厢式炉不相上下，且在物料石墨化度、产品稳定性与均一性、比表面积控制、安全性等方面优于厢式炉 [3] - 公司将继续加大对坩埚石墨化炉的装备和工艺开发力度，吸收不同类型石墨化炉的优点，进一步降低石墨化工序成本 [3] 市场与价格 - 目前整个负极材料市场仍处于产能结构性过剩状态，年初以来负极材料产品价格不断走低，下半年价格预计仍将维持在低位 [3] - 公司二季度单吨盈利同比和环比均有所下降，但凭借成本优势，单吨盈利情况仍在行业中处于领先地位 [4] 客户与合作 - 下游电池客户对材料供应商的审核较为严格，周期较长，公司对重大新客户的开发若有实质性进展将按信息披露规则进行披露 [4] 投资者关系 - 本次活动参与机构包括太平洋证券、东吴证券、中信证券等多家知名机构 [5][6]

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 石家庄尚太科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 业绩说明会  | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与 | 参与深圳证券交易所组织召开的"民企发展迎新机"主题业绩说明 | | 人员 | 会的投资者 | | 上市公司 | 董事长、总经理 欧阳永跃；董事、副总经理、董事会秘书 尧桂明； | | 接待人员 | 财务总监 王惠广；保荐代表人 李龙侠 | | 时间 | 2023 年 6 月 2 日 15:00-17:30 | | 地点 | 深圳证券交易所 8 楼上市大厅及互动易平台"云访谈" | | 形式 | 现场直播 | | | 投资者问答情况： | | | 1、公司如何有效控制石墨化成本和单位产能资本支出，有哪 | | | 些优势？ | | | 答：负极材料的生产工序较多，生产周期较长，其中石墨化工 | | | 序是核心工序。公司转型做负极材料前，在石墨化领域已经积累了 | ...

证券代码： 001301 证券简称：尚太科技 石家庄尚太科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：您好，公司主营锂离子电池人造石墨负极材料，下游主 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日，投资者网上 | | 人员姓名 | 提问 | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 (周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、董秘 尧桂明 | | 员姓名 | 证券事务代表 李波 | | | 证券事务代表助理 郭晓宇 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、您好,请问贵公司产品在储能领域市场占比与营收占比 ...