证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-059 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2023年9月5日发出会议通知，2023年9月8日以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董 事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理 人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及 授予数量的议案》 公司本次激励计划首次拟授予的激励对象为82人，2023年8月3日至2023年8 月14日，经公司内部公示的激励对象总人数为82人。鉴于1名激励对象因离职失 去激励资格，3名激励对象因资金筹集等原因主动放弃激励资格以及部分激励对 象考虑个人资金筹集等原因自愿放弃认购公司拟向 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次 股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。公司 已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提 供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印 材料、电子数据材 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-058 石家庄尚太科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召 开2023年第三次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2023年8月29日（星期二）14:50。 2、网络投票时间：2023年8月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年8月29 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-057 石家庄尚太科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月2日召开第 二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于2023年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体的相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更 明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有20 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-056 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月2日召开第 二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于2023年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规及规范性文 件和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，公司对《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划》）激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-055 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月10日召开的第二届董事会 第三次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年8月29日（星期二）14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年8月 ...

更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-051）。因工作人员失误，《关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》附件二"授权委托书"议案名称错误，特更正如下 （斜体加粗部分）： 更正前： | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | | --- | --- | --- | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于修改 公司章程 的议案》 < > | √ | | 2.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √ | 更正后： 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2 ...

经营业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入19.67亿元，同比下降10.52% [2] - 归母净利润4.05亿元，同比下降41.53% [2] - 扣非净利润3.90亿元，同比下降43.12% [2] - 负极材料销售量5.22万吨，产量和出货量均位于行业前列 [2] 盈利能力 - 净利润同比下降41.53%，主要由于产品价格下降和运营成本增加 [2] - 公司盈利水平仍处于行业领先位置 [3] - 预计三季度单吨盈利将继续下降，后期有望触底回升 [3] 生产运营 - 二季度未满负荷生产，三季度开工率和排产计划环比提升 [3] - 预计三季度出货量同比及环比增加明显 [3] - 年底旺季到来后，预计将接近满产满销状态 [3] 市场环境 - 负极材料市场处于产能结构性过剩状态 [3] - 年初以来负极材料价格不断走低 [3] - 预计下半年价格将维持在低位，行业竞争激烈 [3] - 年底旺季到来后，市场价格有望企稳 [3] 产品结构 - 储能电池用负极材料订单量相比一季度明显增加 [4] - 三季度储能电池负极材料出货量占比将明显提升 [4] - 快充产品出货量也将有所增加 [4] - 公司将进一步优化储能电池和快充负极材料出货占比 [4] 未来规划 - 山西四期目前处于土地平整阶段 [4] - 公司有意在沿海经济发达地区建立生产、研发、销售基地 [4] - 海外客户和比亚迪合作进展受保密要求限制，无法公开披露 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为尚太科技，股票代码为001301[7] - 公司的法定代表人为欧阳永跃[8] - 公司联系人为姧桂明和李波，联系电话为0311-86509019[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为196.66亿元，同比下降10.52%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元，同比下降41.53%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-104.26亿元，同比下降597.16%[11] - 公司2023年上半年现金流量净额为负数，同比下降597.16%[32] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额同比下降4531.54%[37] 产品与市场 - 公司2023年1-6月人造石墨负极材料市场份额占比约83%[16] - 公司2023年上半年负极材料销售量为5.22万吨，净利润为4.05亿元，销售量和单吨盈利水平处于行业领先位置[23] - 公司从事锂离子电池负极材料生产与销售业务，与锂离子电池市场发展密切相关[21] 生产与供应链 - 公司主要经营模式为一体化生产模式，以自建石墨化为主的全工序生产线[18] - 公司采用直接销售模式，与客户建立沟通机制，通过送样小试、中试等阶段实现批量供货[20] - 公司在生产基地附近设立异地仓库，便于客户开展产品检测和生产领用[20] 财务状况 - 公司报告期内资金宽裕，短期借款减少10.17%，新增借款规模减少[42] - 公司合同负债增长9.31%，长期借款为0.64%[43] - 公司2023年上半年研发投入增加55.31%[31] 公司治理与社会责任 - 公司将不断革新企业治理制度，优化完善企业管理体系，引进优秀人才以确保高效运转[64] - 公司积极履行企业社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展以及其他社会公益事业[72] 资产与投资 - 公司存在未办理抵押登记的资产为土地使用权，价值为78,351,000.00元[45] - 公司投资状况分析显示北苏总部项目已投入使用，投资金额为19,454,275.05元[47] - 公司募集资金总额为220,029.26万元，已使用186,527.11万元，闲置资金33,502.15万元[50]

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-051 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 现场会议时间：2023年8月29日（星期二）14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年8月29日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳 ...