独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 人数应不少于董事总人数的三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[5] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得担任[6] - 连续任职六年内十二个月不得提名为候选人[7] - 连任时间不得超过六年[11] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提候选人[9] - 候选人经提名委员会同意后提交董事会[9] - 深交所异议处理规定[10][11] - 选举两名以上实行累积投票制[11] 补选与解除 - 比例不符或缺专业人士60日内补选[11][12] - 连续两次未出席提议解除职务[15] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料保存至少10年[17] - 年度述职报告按时披露[18] 公司保障 - 保障知情权，定期通报运营情况[20] - 及时发会议通知并提供资料[20] - 专门委员会提前三日提供资料[21] - 独立董事提延期董事会应采纳[21] - 履职配合及信息披露要求[21] - 承担聘请中介等费用[21] - 给予津贴并报销费用[22] 其他 - 不应取得额外未披露利益[22] - 可建立责任保险制度[22] - 制度由董事会解释修订，股东会审议通过实施[24]

第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资 金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件， 以及 《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要 求，制定本制度。 石家庄尚太科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第三条 公司应当审慎使用募集资金， ...

ESG 管理战略 - 制定 ESG 管理制度加强社会责任管理、推动可持续发展[2] - 将可持续发展职责融入企业战略，构建闭环管理系统[9] - ESG 管理协同业务发展，形成高效工作网络[9] - 使可持续发展管理对齐全球标准[10] ESG 治理架构 - ESG 治理架构由董事会、战略与可持续发展委员会、ESG 工作组构成[11] - 董事会是 ESG 管理及信息披露的最高责任机构[11] - ESG 工作组负责制定战略规划、构建管理体系等工作[13] 经营管理决策 - 将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系[14] 利益相关方责任 - 完善治理结构，公平对待股东并积极回报[16] - 保障财务稳健，兼顾债权人利益[16] - 依法保护职工合法权益，建立完善人力资源管理制度[18] - 及时办理员工社保并足额缴纳保费[19] - 对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，不侵犯其知识产权[20] - 提高产品质量和服务水平，符合国家相关标准[20] - 监控防范与客户、供应商的非法商业贿赂活动[20] 环保与公益 - 遵守环保法规，超标排污需缴费治理[22] - 发生重大环境污染事件启动应急机制并及时上报[22] - 参加社会公益活动，促进所在地区发展[23] 报告与制度实施 - 履行 ESG 职责，形成可持续发展报告并自愿披露[24] - 制度由董事会负责制定、修订及解释，自董事会通过之日起实施[27]

委员会组成 - 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] 职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停职权，董事会增补委员[5] - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案等[7] 薪酬审议 - 董事薪酬制度方案报董事会同意后股东会审议，高管报董事会批准[11] 考评流程 - 先由董事和高管述职自评，再绩效评价并提报酬奖励报董事会[10] 会议规则 - 分定期和临时会议，定期每年至少一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

石家庄尚太科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称公司或发行人） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（以下简称《募集说明书》）约定发行的可转换 公司债券（以下简称本次可转债或本次债券），债券持有人为通过认购、购买 或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席 会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之 债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）依据本 规则组成，债券持有人 ...

（四）对公司股票及其衍生产品价格作出预测或者承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； （七）违反公序良俗，损害社会公共利益； 为进一步完善石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司及其控股股东 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。董事会提名委员会负责拟定对公司董事及高级管理人员的选择标 准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并形成明确 的审查意见。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第八条 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员 的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成员由董事 长和公司人力行政、证券部等主要部门负责人组成。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事的一种投票制度。 当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应 当采用累积投票制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第六条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任的 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规定。 第七条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董 ...

行业整体趋势 - 锂电池行业正迎来坚实的“反转周期”，历经两年价格磨底与产能出清后，在中美欧政策支撑下，核心材料价格快速反弹，产能利用率大幅提升 [1] - 行业库存周期已实现关键切换，从“被动去库”转向“主动补库”，预计2026年迎来明确的供需拐点，定价权向头部企业倾斜 [8] - 2026年全球动储总需求预计达到2482GWh，同比增长26%，增长势头明确且可持续 [5] 需求驱动因素 - 储能需求超预期爆发是核心引擎，AI数据中心正成为不可忽视的新势力，其功耗波动问题需配置大型锂电池储能 [2] - 全球AI数据中心对储能的需求预计从2024年的16.5GWh跃升至2030年的209.4GWh，增长超过十倍 [2] - 政策面形成全球共振：中国现货市场改革与补贴政策提升效益，美国延长储能税收抵免至2036年引发“抢装潮”，欧洲大储项目加速推进 [2] - 2025年全球储能电池出货量预计同比大增70%至551GWh，2026年增速维持在40%的高位 [5] - 2026年全球电动车销量预计达2485万辆，同比增长17% [5] 供给与市场格局 - 中游材料厂商经历多年价格战后资金压力巨大，扩产意愿和能力不足，资本开支明显缩减，形成“需求高增”与“供给谨慎”的剪刀差 [8] - 负极材料行业合计有效产能从2023年的219.8万吨预计增长至2026年的495.9万吨 [9] - 行业产能利用率自2025年下半年起显著改善，龙头企业已率先实现满产满销 [1][8] 关键材料价格与盈利 - 电解液环节的六氟磷酸锂散单价格已从底部4.5万元/吨飙升至10万元/吨，预计2026年长协均价将跟进至8万元左右 [8] - 磷酸铁锂高端产品供不应求，龙头企业已开始挺价，加工费有望迎来千元级的上涨 [8] - 隔膜价格磨底多年，低价订单低于成本线，涨价一触即发；负极材料已对小客户成功提价，盈利底部确认 [8] 区域市场展望 - 中国储能出货量预计从2023年的77GWh增长至2030年的475GWh，但市场份额从38%降至29% [7] - 美国储能出货量预计从2024年的79GWh增长至2030年的252GWh [7] - 欧洲储能出货量预计从2023年的31GWh增长至2030年的312GWh，增速在2025年达到86% [7] - 其他地区增长最为强劲，出货量预计从2023年的36GWh跃升至2030年的580GWh，市场份额从18%提升至36% [7]

减持情况 - 2025年8月1日披露减持预披露，齐仲辉和孙跃杰拟减持不超240,000股和200,000股[2] - 2025年8月22日至11月21日减持期限届满[3] - 齐仲辉减持18万股，均价78.83元，比例0.0693%[3] - 孙跃杰减持16万股，均价79.97元，比例0.0616%[5] 持股变化 - 减持前齐仲辉合计持股960,000股占0.3697%，后780,000股占0.3004%[6] - 减持前孙跃杰合计持股800,000股占0.3081%，后640,000股占0.2464%[6]