特别提示： 1、本次会计政策变更，系石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司 "）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布 的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简 称"解释17号"）和2024年12月6日发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号 >的通知》（财会[2024]24号）（以下简称"解释18号"），对公司会计政策进行 相应的变更。 2、本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追 溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 3、本次会计政策变更已经第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董 事会第十七次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会[2023]21号），就"流动负债与非流动负债的划分""供应商融资安 排的披露""售后租回交易的会计处理"做了规定，公司于2024年1月1日起执行 上述规定。财政部于2024 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 截至 2024 年末，公司总资产 92.65 亿元，同比增加 24.90%，净资产 62.65 亿元，同比增长 10.61%；2024 年度，公司实现营业收入 52.29 亿元，同比增长 19.10%，净利润 8.38 亿元，同比增长 15.97%。 二、2024 年度经营回顾 （1）产品更新迭代成为新的市场增长动力，公司新一代负极材料产品产销 规模快速增长，差异化产品战略有力地支撑了公司市场份额扩大、业绩表现提升 以及股东回报增强。 2024 年，锂离子电池相关产业市场需求持续扩大的同时，新技术、新产品更 新速度加快，终端产品迭代需求表现突出，具体到负极材料领域，表现为支撑"快 充""超充"性能，解决"里程焦虑"的动力电池适配新一代负极材料，以及在 长循环寿命的同时，支撑更高能量密度的储能电池适配负极材料。 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和广大股东高度负责 的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 勤勉尽责 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和石家庄尚太科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）2024年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 统一社会代码：91330000087374063A 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 2023年末合伙人数量：103人；注册会计师人数701人；签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数282人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分 ...

国信证券股份有限公司 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为石家庄尚 太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对尚太科技2024年度内部控制 情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 国信证券保荐代表人认真审阅了尚太科技《2024年度内部控制自我评价报告 》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构 等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度的方式，从尚太科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实 施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024年度内部控制自 我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内 ...

会议情况 - 2024年多次召开监事会会议审议报告及激励计划等议案[1][2] 2024年工作 - 监事会监督公司治理、财务，审议重大事项[3] 2025年展望 - 监事会将参加培训维护股东和投资者利益[4]

公司概况 - 公司创立于2008年，总部及注册地在石家庄市无极县，是深交所主板上市公司，股票代码001301[25] - 截至2024年底公司注册资本达2.6亿元，占地超1900亩[26] 业绩总结 - 2024年公司营业收入52.29亿元，较2023年增长19.10%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.38亿元，较2023年增长15.97%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2.84亿元，较2023年增长31.69%[37] - 2024年末总资产92.65亿元，较2023年末增长24.90%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产62.65亿元，较2023年末增长10.61%[37] 市场扩张和并购 - 2019 - 2022年公司在山西昔阳相继完成3万吨、5万吨及12万吨产线建设，2024年推进石家庄北苏二期10万吨一体化生产线建设[26] - 2024年10月13日公司拟投资1.54亿美元（折合人民币约10.9亿元）在马来西亚建设年产5万吨锂离子电池负极材料项目，建设周期预计24个月[27] 新产品和新技术研发 - 动力类电池产品Q20中粒径11.0±1.0μm，比容量≥350mAh/g[31] - 储能电池硅基负极材料SC - 45中粒径7.0±1.0μm，比容量1650±50mAh/g，首次库伦效率90.0±1.5%[33] 未来展望 - 2023年绿色电力使用比例为30%，2025年目标为60%，2030年目标为100%[43] - 2023年产品碳足迹比基准年下降20%，2025年目标下降40%，2030年目标下降70%，2035年前完成产品碳中和[47][64] - 2025年包装材料循环使用比例计划达到50%[66] - 公司以2023年为基准年，计划到2030年自有工厂单位产品碳排量下降70%[70] - 公司到2030年致力于实现全部自有运营设施碳排放达到峰值[104] - 公司长期目标是经过若干年努力实现全价值链碳中和[104] 其他新策略 - 2024年公司优化员工职业发展体系，改善工作环境，强化安全生产管理[14] - 2024年公司强化董事会战略与可持续发展委员会的职能，将ESG议题融入企业战略决策[14] - 公司在采购环节推行绿色采购，制造环节优化工艺、采用节能设备和环保技术[39] - 公司建立健全劳动保障制度，保障员工工资福利、休息休假等权益[39] - 公司建立完善的内部控制制度和风险管理体系，加强经营活动监督管理[39] - 公司构建董事会决策、管理层执行、品质中心牵头的ESG工作组具体落实、各部门及子公司全员参与的ESG治理架构[82] - 公司制定《ESG管理制度》，明确各层级的职责和工作流程[82] - 公司完善公司治理结构，明确股东大会、董事会、监事会的职责和权限[83] - 公司建立规范的信息披露制度，通过多种方式与投资者深入沟通[84] - 公司加强对董事、监事和高级管理人员的培训，提高其规范运作意识[85] - 公司优化董事、高管人员的选任机制，避免与控股股东任职交叉[85] - 公司减少与控股股东之间不必要的关联交易，提高关联交易的公允性[85] - 公司加强对董事、监事和高级管理人员的专业培训，提高其业务能力和决策水平[86] - 公司成立碳排放管理组织领导小组，各部门分工明确、协同合作[162] - 公司加强对政策法规的学习研究，将碳排放控制融入年度商业计划[166] - 公司制定《公司环境社会治理 ESG 中长期战略规划纲要》，规划碳排放控制工作[168] - 公司围绕6项具体措施降低生产成本和碳排放[169] - 公司编制《环保管理制度汇编》构建环境风险管理体系[174] - 公司建立以事前防范为主的合同风险管理体系[181] - 公司制定《合同管理规定》规范合同管理工作[183] - 公司制定《商业道德准则》并成立廉洁自律领导小组监督执行[186] - 公司建立完善的信息安全管理流程，覆盖信息全生命周期[190][191] - 公司编制《信息安全管理手册》，为信息安全管理提供指导[196] - 公司建立税务管理体系，依法诚信纳税[199]

股份回购 - 公司决定回购注销4名激励对象74,000股已获授未解除限售的限制性股票[1] - 首次回购注销后，公司股本总额减至260,887,350股，注册资本减至260,887,350元[2] - 公司决定回购注销5名激励对象50,000股已获授未解除限售的限制性股票[2] - 二次回购注销后，公司股本总额减至260,837,350股，注册资本减至260,837,350元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本为26,083.735万元，股份总数为26,083.735万股[6] - 《公司章程》将“股东大会”统一修订为“股东会”[14] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东查阅有不正当目的，公司可拒绝并15日内书面答复[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[13] 董事任职与责任 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[9] - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[10] - 股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任，董事可要求赔偿[10] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[11] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订财务预算等方案[11] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，决定内部管理机构设置[11] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议，但需通知其他股东，其他股东有权要求收购股权或股份[12] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[12] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内公告[12][13] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[13] 其他事项 - 本事项需提交公司股东大会审议[16] - 提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等事宜[16] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准登记内容为准[16] - 公告发布时间为2025年3月15日[19]

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事、股东及股东代表： 2024 年度，石家庄尚太科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会严格按 照（ 中华人民共和国公司法》 以下简称"（ 公司法》"） 中华人民共和国证券法》 以下简称"（ 证券法》"（ 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及 石家庄尚太科技股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）、 董事会议事 规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实 履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重 大生产经营事项和发展战略，完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现 将公司董事会 2024 年度的重点工作报告如下： 一、总体经营情况 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照（ 公司法》 证券法》 公司章程》及（ 董事会议事规则》 等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事 会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。 一）董事会召开情况 2024 年，公司第二届董事会召开了 6 次会议。所有议案均审议通过，会议 的召开和表决程序符合 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月7日14:45[2] - 网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[2][25] - 股权登记日为2025年4月1日[4] - 会议地点在石家庄市无极县尚太科技办公楼会议室[5] 议案相关 - 议案6、议案8为特别决议，需三分之二以上表决权通过[8] - 其他提案为普通决议，需半数以上表决票通过[8] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月2日17:00前[12] - 网络投票代码为361301，投票简称为尚太投票[19][20] 会议审议 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[29] 公司信息 - 公司股票代码为001301[34]

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中5名原激励对象因个人原因辞职，公 司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股进行回购注销，首次授予限 制性股票回购由公司以调整后的授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和 进行回购注销，预留授予限制性股票回购由公司的授予价格加上中国人民银行同 期存款利息之和进行回购注销。 上述回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》的相关 规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继 续实施。 本次回购注销的已获授但尚未解除限售限制性股票激励对象人员准确，应回 购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购 注销该部分限制性股票。 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的审核意见 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议 ...