第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 对股东会负责。 第三条 董事会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则 的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 决定公司内部管理机构的设置； （八） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管 ...

第一条 为建立健全石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）与员 工多元化的沟通交流渠道，保障职工依法参与公司决策和监督，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称职工代表董事，是指由公司职工通过职工代表大会（或 职工大会，下同）民主选举产生，代表职工参与董事会决策的职工代表。 第三条 公司董事会成员中，应当至少有 1 名职工代表董事。 第四条 担任职工代表董事应当具备下列条件： （一）为与公司建立劳动合同关系的在职职工，经公司职工民主选举产生； （二）具有良好的政治素质和思想品德，坚持原则，公正廉洁，有较好的群 众基础； （三）具备相关的法律知识，遵守法律、行政法规和《公司章程》，保守公 司秘密； （四）熟悉本公司经营管理情况，具有相关知识和工作经验，有较强的参与 经营决策和协调沟通能力； （五）身体健康 ...

为进一步完善石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和 高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平； 2、体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂 钩。 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，董事会负责审议高级管理人员的薪 酬。 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度，对董事会负责。 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会 对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责。 第三条 审计委员会由三名董事组成。其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员应由独立董事委员担任，且该独立董事需为会计专业人士，审计委员会委 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会委员应当具备履行 审计委员会工作 ...

第一条 为了建立防止大股东和其他关联方占用石家庄尚太科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东和其他关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《石家庄尚太科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司子公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来， 包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》和公司《关联 交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1.经营性资金占用：指大股东和其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2.非经营性资金占用：指为大股东和其他关联方垫付工资与福利、保险、广 告等期间费用；为大股东和其他关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给大股东和 ...

第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等国家法律法规及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及控股子公司为获取未来收益而将 一定数量的货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备短期变现 的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内、境外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 本制度适用于公司及其所属子公司的一切对外投资行为。对外投资 ...

石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二五年十一月 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在石家庄尚太科技有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更基础上， 以发起方式依法设立，在石家庄市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》， 统一社会信用代码为：91130130679932938G。 第三条 公司于2022年10月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,494.37 万股，于 2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：石家庄尚太科技股份有限公司。 英文全称：Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | ...

为加强与规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司" ）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 本制度所称委托理财是指在国家法律、法规、部门规章和规范 性文件和相关政策允许的情况下，公司及子公司在控制投资风险的前提下， 以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度适用于公司及子公司。公司子公司进行委托理财须报经 公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公 司应选择资信状况、财务状况良 ...

第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《石家庄尚太科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人的 投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所要求披露的其他信息。 公司的信息披露义务人为公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收 购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其 ...

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三至第五条规定补选。 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作组，工作组由证券部、财务部等 与战略与可持续发展委员会工作职责相关的部门组成。工作组负责做好战略与可 持续发展委员会的前期准备工作，提供公司中长期发展战略规划、重大投融资方 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会 （Social）和公司治理（Governance）水平，增强公司核心竞争力，提升公司可 持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 ...