证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-129 石家庄尚太科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部 控制的审计机构，本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2024年末合伙人数量：116人；注册会 ...

委托理财情况 - 拟用不超30亿闲置自有资金开展委托理财[2][4] - 期限为股东会审议通过之日起12个月内[6] - 品种为安全、流动好、低风险的稳健型产品[2][5] 审议进程 - 2025年11月24日，董事会和监事会审议通过议案[13][15] - 需提交股东会审议[9][13][15] 风险防范 - 制定《委托理财管理制度》防范风险[12][14] 资金性质 - 资金为阶段性闲置自有资金，合法合规[7] 影响说明 - 不影响日常资金周转和主营业务开展[10][11]

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-126 石家庄尚太科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记及修订 和制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第 二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于取 消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》及《关于修订及制定部分 公司制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法 >配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以 及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》 等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规 章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会 工作细则》中相关条款 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-128 石家庄尚太科技股份有限公司 关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请 综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，不等于公司 及子公司、孙公司的实际融资金额。公司、子公司或孙公司实际授信额度以业务 相关方实际审批结果为准，具体融资金额将视公司、子公司或孙公司运营资金的 实际需求来定。上述综合授信额度实施的有效期自《关于2026年度公司、子公司 及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司 提供担保的议案》经本次股东会审议通过之日起十二个月内。在授信实施有效期 内，授信额度可循环滚动使用。 同时，为保证子公司、孙公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构 及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，公司将根据 业务相关方的要求为全资子公司山西尚太、香港尚太以及全资孙公司马来西亚尚 太提供相应的担保，担保 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-130 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议审议通过，公司决定召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025 年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月15日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-125 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年11月24日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等送达全体监事。本次会议由 监事会主席孙跃杰主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构 申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》 同意公司及子公司、孙公司2026年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申 请总额不超过人民币60亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信 用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手 风险额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-124 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 上述议案经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事欧阳永跃、欧阳文昊已 回避表决。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2025 年 11 月 17 日发出会议通知，2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次 会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司 高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构 申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》。 同意公司及子公 ...

公司担保情况 - 公司经股东大会审议通过为子公司提供的担保额度总金额为50亿元人民币 [1] - 公司对全资子公司及孙公司的累计担保余额约为6.18亿元，占2024年末经审计上市公司母公司净资产的13.45% [1] - 本次预计的50亿元担保额度占最近一期经审计净资产的79.81%，占最近一期经审计总资产的53.97% [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中锂离子电池负极材料占比91.57% [1] - 碳素制品营业收入占比4.81% [1] - 其他业务营业收入占比3.62% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为222亿元 [2]

公司财务决策 - 公司审议通过关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案 [1] - 公司及子公司、孙公司获准使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行委托理财 [1] - 该额度范围内的资金可以循环使用 [1] 议案执行细节 - 委托理财期限自股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1]

第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管 理人员因辞任、任期届满、被解除职务或其他导致董事、高级管理人员实际离职 的情形。 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。董事长辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任 ...