深圳市康冠科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 为保障深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称" 本规则"）。 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。 董事会设董事长一名，可以设副 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为深圳市康 冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"、"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 11 月 23 日对康冠科技进行了 2023 年 度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公 司2023年度持续督导现场培训情况报告》之签字盖章页） 时间：2023年11月23日 地点：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第二层公司会 议室 培训人员：柯润霖 培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员 培训方式：讲座为主、书面自学为辅 二、本次持续督导培训的主要内容 华林证券现场培训人员结合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市康冠科技股份有限公司 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 关于为子公司提供担保的进展公告 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-064 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康冠科 技"）于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第七次会 议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司 对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 790,000.00 万元。担保额度有 效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州康 冠"）、深圳 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为358.98亿元，同比增长7.29%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比下降29.91%[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元，同比增长384.63%[3] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为91.54亿，较上年同期的86.72亿有所增长[37] - 公司第三季度经营活动现金流出小计为89.06亿，较上年同期的86.21亿略有增加[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-31.35亿，较上年同期的-19.29亿有所下降[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.69亿，较上年同期的26.12亿有所减少[38] - 现金及现金等价物净增加额为-9.01亿，较上年同期的7.99亿有所下降[38] 资产情况 - 公司总资产为134.84亿元，同比增长36.30%[3] - 公司货币资金为17.18亿元，较年初减少31.76%[6] - 应收票据为5.44亿元，较年初增长1191.12%[7] - 预付款项为19.83亿元，较年初增长746.88%[8] - 公司在建工程为1.19亿元，较年初减少92.19%[9] - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计达到108.56亿元，同比增长25.93%[30] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动资产合计为26.28亿元，同比增长108.68%[30] - 公司2023年第三季度报告显示，资产总计为134.84亿元，同比增长36.08%[30] 财务费用及其他收益 - 公司财务费用为-7.62亿元，较上年同期减少65.81%[16] - 其他收益为12.54亿元，较上年同期减少31.90%[18] 股东情况 - 公司2023年第三季度报告显示，普通股股东总数为24609股，前十名股东持股情况中，凌斌持股占比最高为27.51%[26] 其他 - 公司2023年第三季度报告显示，资产减值损失达到6473.73万元，同比增长249.55%[21] - 公司2023年第三季度报告显示，资产处置收益为858.87万元，同比增长112.85%[22] - 公司2023年第三季度报告显示，营业外收入为967.57万元，同比下降31.41%[23] - 公司2023年第三季度报告显示，所得税费用减少为3618.93万元，同比下降133.71%[24] - 公司2023年第三季度报告显示，流动负债中短期借款为404.26亿元，同比增长185.73%[30] - 公司2023年第三季度报告显示，应付账款为167.21亿元，同比增长17.52%[30] - 康冠科技2023年第三季度财报显示，流动负债合计为697.08亿，较上期392.51亿增长78.2%[32] - 公司净利润为8.66亿，较上期11.48亿下降24.5%[34] - 综合收益总额为8.66亿，较上期11.48亿下降24.5%[36]

关于深圳市康冠科技股份有限公司 华林证券股份有限公司 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》及相关公告，募集资金项 目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 康冠智能显示终端产品扩产项目 | 50,000.00 | | 2 | 商用显示产品扩产项目 | 10,000.00 | | 3 | 智能显示科技园项目（一期） | 62,000.00 | | 4 | 全球技术支持及服务中心建设项目 | 10,000.00 | | 5 | 智慧园区及信息化系统升级改造项目 | 7,996.90 | | 6 | 补充流动资金 | 60,000.00 | | | 合计 | 199,996.90 | 三、使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的原因 使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资 金等额置换的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 市康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 ...

深圳市康冠科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市康冠科技股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (以下无正文） （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年 第三季度报告的书面确认意见》之签署页） 董事签署： 签 字： 签 字： 姓 名： 凌 斌 姓 名： 李宇彬 签 字： 签 字： 姓 名： 廖科华 姓 名： 陈茂华 深圳市康冠科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年 第三季度报告的书面确认意见》之签署页） 董事签署： 签 字： 姓 名： 邓燏 深圳市康冠科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年 第三季度报告的书面确认意见》之签署页） 董事签署： 签 字： 姓 名： 黄绍彬 深圳市康冠科技股份有限公司 年 月 日 （本页无 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-061 关于使用非募集资金支付募投项目部分款项 并定期以募集资金等额置换的公告 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》及相关公告，披露的募 集资金项目及募集资金使用计划如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下， 在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先 使用非募集资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从 募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机 构华林证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-062 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-060）。 2、审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资 1 金等额置换的议案》。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。 公司于 2023 年 10 月 26 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与 表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公 司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表 ...

关于第二届董事会第十一次会议 深圳市康冠科技股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深 圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关 资料后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的 判断立场，针对公司第二届董事会第十一次会议涉及相关事项发表独立意见如 下： 2023 年 10 月 31 日 （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 签 字： 姓 名： 黄绍彬 相关事项的独立意见 一、关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的 独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期 以募集资金等额置换是出于公司募投项目实施的实际需要，不会影响公司募投项 目的正常开展，相关审批程序和操作流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-063 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 金等额置换的议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，公 司于 2023 年 10 月 26 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...