证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-004 深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、2023 年股权激励已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意 见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司 2023 年股票期权激励计 划的激励对象名 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2025）第 014 号 3、信达已得到公司如下保证，即其已经提供了信达认为出具本法律意见书 的所有相关文件或资料均是真实、准确、完整和有效的，复印件和扫描件与原件 一致，有关材料上的签字和印章均是真实的。 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，信 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年3月13日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案[2] - 同意注销已获授但尚未行权的663,400份股票期权[2] - 表决结果为2票赞成、0票反对、0票弃权，关联监事陈文福回避表决[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年3月13日上午10:00召开[1] - 会议通知于2025年3月10日通过邮件发出[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过注销2023年股票期权激励计划部分股票期权议案，4票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华回避表决[2] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案[2]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-003 深圳市康冠科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释触及 1%整数倍的公告 公司实际控制人凌斌先生、王曦女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据《上市公司收购管理办法》和《证券期货法律适用意见第 19 号——< 上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》规定"投资者及其一 致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的 5%后，其拥有权益的 股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少 1%，应当在该事实发生的 次日通知该上市公司，并予公告。"以及"占该上市公司已发行股份的比例每增 加或者减少 1%是指占该上市公司已发行股份的比例触及 1%的整数倍"，现将 有关情况公告如下： 一、股份被动稀释情况 公司于 2024 年 12 月 26 日披露了《关于实际控制人及其一致行动人持股比 例变动超过 1%的公告》，截至 2024 年 12 月 24 日，公司实际控制人及其一致行 ...

股份变动情况 - 2025年2月13日权益变动，方式为增持和被动稀释[2][45] - 实控人累计增持224.60万股，持股比例由76.82%降至75.00%[19] - 总股本由680,203,875股增至699,731,819股[26] 股东持股情况 - 凌斌变动前持股187,307,861股占比27.54%，后持股189,553,861股占比27.09%[24] - 至远投资变动前后均持股185,471,234股，占比从27.27%降至26.51%[24] - 视界投资变动前后均持股50,650,337股，占比从7.45%降至7.24%[25] 未来展望 - 信息披露义务人及其一致行动人未来12个月或增减股份[20][45]

特别风险提示： 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-002 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 冠科技"）于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 16 日分别召开了第二届董事会第 十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及 子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间 互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 760,000.00 万元。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州 ...

公司动态 - 康冠科技旗下KTC品牌在CES 2025展会上展示了最新发布的AI交互眼镜，该产品集成了智谱大模型、防抖、直播等多项技术 [1] - KTC品牌持续升级产品以满足消费者需求，旨在为用户带来更出色的使用体验 [1] - KTC品牌还展示了多款主力产品，包括高刷电竞显示器（H27E6、H25X7）、曲面电竞显示器（H49S6、H32S25E）、高端双模电竞显示器（MiniLED显示器M27P6、OLED显示器G32P5）、5K电竞显示器（H27P3）以及智慧显示器（A32Q8） [1] 行业趋势 - AI成为CES 2025展会的主题，显示出AI技术在消费电子领域的广泛应用和重要性 [1] - 消费电子行业持续创新，尤其是在显示技术和AI交互领域，以满足消费者对高性能和智能化产品的需求 [1]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规，三会记录完整[2] - 内部审计制度及人员构成等合规[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] 资金管理 - 防止资金占用制度有效，关联交易合规[4] - 募集资金使用合规，无违规情形[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 综合结论 - 现场检查期间公司在检查范围内无问题[5]

投资评级 - 报告给予公司"买入"投资评级 [5] 核心观点 - 公司作为智能交互显示行业龙头，多产品领域驱动成长，智能交互平板是核心产品之一，广泛应用于教育和办公领域 [20] - 公司旗下推出AI交互眼镜，成为未来增长点，该眼镜搭载智谱大模型，支持直播功能，主打"记录生活的新方式" [20] - 公司通过产品创新、技术提升、品牌宣传和AI赋能等策略，提升业务体量和市场占有率，发展战略显见成效 [20] 财务预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为160.23亿元、183.78亿元、208.01亿元，EPS分别为1.26元、1.69元、2.06元 [20] - 2024-2026年归母净利润预测分别为880百万元、1,176百万元、1,436百万元，增长率分别为-31.4%、33.7%、22.1% [6] - 2024-2026年摊薄每股收益预测分别为1.26元、1.69元、2.06元，ROE分别为11.7%、14.2%、15.6% [6] 业务表现 - 2024年前三季度公司实现营收113.91亿元，同比增长33.05%，归母净利润5.58亿元，同比减少35.45% [20] - 第三季度实现营收47.91亿元，同比增长33.46%，创新类显示产品、智能电视增长态势良好 [20] 行业地位 - 公司是智能交互显示行业龙头，智能交互平板主要应用于教育、办公领域，商用AI智能交互式电子白板采用超窄边融合整机设计，支持数字降噪功能 [20]