董高人员股份锁定 - 上市已满一年公司董高人员证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[8] - 上市未满一年公司董高人员证券账户内新增股份按100%自动锁定[8] - 公司股票上市交易之日起1年内董高人员股份不得转让[13] - 董高人员离职后半年内股份不得转让[13] - 董事和高级管理人员离任申报后6个月内，其持有及新增本公司股份将全部锁定[18] 董高人员股份转让 - 每年首个交易日按董高人员上年末股份总数的25%计算本年度可转让股份法定额度[14] - 董高人员任期内和任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[16] - 董高人员减持计划每次披露的减持时间区间不得超6个月[17] 董高人员信息申报 - 新任董高人员需在任职事项通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[7] - 董高人员信息变化或离任后需在2个交易日内申报[7] - 董高人员股份变动需在事实发生之日起2个交易日内向公司报告[9] 董高人员股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[19] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[19] - 董事或高级管理人员将所持本公司股票买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，董事会收回其所得收益[23] 制度相关 - 本制度中“内”含本数，“超过”不含本数[25] - 本制度由董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[26] - 本制度由公司董事会负责解释[27]

深圳市康冠科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳 市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第八条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、退 休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交 ...

ESG委员会组成 - 成员至少3名董事，至少1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 设主任委员一名，由过半数委员选举产生[6] ESG委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 每年至少开一次会，提前3天通知[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[20] - 有利害关系委员回避，不足人数提交董事会[20] - 工作细则董事会决议通过生效并解释[24][25]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计计划和报告等[9] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作[9] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作情况和问题[13] - 审计部至少每年向董事会或审计委员会提交内部审计报告[13] 审计人员与计划 - 公司配置专职内部审计人员不少于2人[10] - 审计部在会计年度结束前2个月提交次年度审计计划[13] - 审计部在会计年度结束后2个月提交年度审计工作报告[13] 其他审计规定 - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[20] - 审计3日前向被审计对象发书面通知书，专案除外[34] - 审计档案在年度结束后6个月内送交公司档案室[35] - 审计工作底稿保管期限为5年[35] - 季度财务审计报告保管期限为5年[35] - 其他审计工作报告保管期限为10年[35]

康冠科技公告，第三季度营收为38.45亿元，同比下降19.74%；净利润为1.19亿元，同比下降20.58%。 前三季度营收为107.8亿元，同比下降5.37%；净利润为5.03亿元，同比下降9.92%。 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，强化年报信息 披露责任意识，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或者不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东、实际控制人，以及公司内部负责年报数据提供的部门负责人及直接经办人、 其他与年报信息披露有关的工作人员。 （二）有责必问、有错必究的原则； （三）权利与责任相对等、过错与责任相对应原则； （四）追究责任与改进工作相结 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年10月28日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 《关于2025年第三季度报告的议案》等多项议案均以7票赞成通过[2][5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入38.45亿元，同比下降19.74%[5] - 年初至报告期末营业收入107.80亿元，同比下降5.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降20.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比下降9.92%[5] - 公司前三季度营业收入为107.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元[13] - 营业总收入为107.80亿元，较上期5.4%下降至113.91亿元[19] - 净利润为5.03亿元，较上年同期的5.56亿元下降9.6%[20] - 营业利润为4.29亿元，较上年同期的5.41亿元下降20.8%[20] 成本和费用表现 - 营业成本为93.84亿元，较上期5.1%下降至98.88亿元[19] - 研发费用为4.56亿元，较上期5.7%下降至4.83亿元[19] - 财务费用为负1.27亿元，同比下降3803.17%，主要系利息收入及汇兑收益增加[8] - 财务费用为-1.27亿元，主要因利息收入1.32亿元远超利息费用0.41亿元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.81亿元，同比大幅增长241.76%[5] - 经营活动现金流量净额为6.81亿元，同比大幅增长241.76%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为6.81亿元，较上年同期的-4.81亿元实现大幅改善[21] - 投资活动现金流量净额为-17.56亿元，同比下降306.74%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.56亿元，较上年同期的8.49亿元由正转负[22] - 筹资活动现金流量净额为5.01亿元，同比增长258.49%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.01亿元，较上年同期的1.40亿元增长258.3%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为129.83亿元，较上年同期的138.75亿元下降6.4%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为115.14亿元，较上年同期的137.01亿元下降16.0%[21] - 投资支付的现金为71.97亿元，较上年同期的31.29亿元增长130.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额为18.91亿元，较上年同期的18.38亿元增长2.9%[22] 业务线表现 - 智能交互显示产品营收同比增长3.56%，创新类显示产品营收同比增长37.11%[13] 资产和负债关键变化 - 公司货币资金减少37.10%至24.22亿元，主要系投资银行理财所致[8] - 货币资金为24.22亿元，较期初37.0%下降至38.51亿元[16] - 交易性金融资产为10.53亿元，较期初增长20.4%至8.75亿元[16] - 应收账款为23.80亿元，较期初30.0%下降至33.97亿元[16] - 存货为41.26亿元，较期初增长26.9%至32.52亿元[16] - 短期借款为53.93亿元，较期初6.1%下降至57.42亿元[17] - 合同负债增长76.99%至2.78亿元，主要系订单增加收到客户预付款[8] - 在建工程增长45.35%至3.07亿元，主要系投资建设智能显示科技园项目[8] - 其他非流动资产增长66.46%至17.09亿元，主要系购买大额存单银行理财[8] - 公司总资产为167.38亿元，较期初增长0.2%至164.02亿元[16][17][18] 其他收益和损失项目 - 公允价值变动收益为124.28万元，同比大幅下降94.35%[9] - 信用减值损失为-9,077.88万元，同比大幅下降594.47%[9] - 信用减值损失为-0.91亿元，较上年同期的收益0.18亿元由正转负[20] - 营业外收入为1,143.10万元，同比下降40.51%[9] - 营业外支出为881.05万元，同比下降43.27%[9] - 所得税费用为-7,117.40万元，同比大幅增长539.51%[9]

活动概述 - 公司宣布举办股东回馈活动 旨在建立长效多样的股东回报机制并让股东更好地了解公司战略与企业使命 [2] - 活动时间为2025年11月1日至2025年11月30日 股东需在截止日期前完成申领 [2] 参与资格 - 参与股东需为在2025年11月1日至11月30日期间任一交易日收盘时登记在册的股东 [2] - 股东持股数量需大于等于1000股 [2] 活动内容与方式 - 符合条件的股东可通过微信搜索指定公众号或扫描二维码验证身份参与活动 [2] - 公司将根据股东持股数量赠予不同规格的公司产品作为回馈 [2] - 活动具体详情可参阅公众号发布的参与指南 [2]

股东回馈活动 - 公司将于2025年11月1日至2025年11月30日举办股东回馈活动，旨在建立长效多样的股东回报机制并宣传公司战略 [1] - 活动参与资格为在2025年11月1日至11月30日任一交易日收盘时，持有公司股票数量大于等于1000股的股东 [1] - 公司将根据股东持股数量赠予对应产品：持股1000到10000股赠予FPD智能屏摄像头（64G），持股大于10000股赠予皓丽HG-2S投屏器 [1] - 符合条件的股东需在活动期间通过指定微信公众号验证身份，并在2025年11月30日23:59:59前完成申领 [1] 公司业务与产品 - 公司专注于智能显示产品领域的研发、设计、生产与销售 [2] - 主要产品包括智能交互平板、创新类显示产品、专业类显示产品及智能电视等 [2] AI技术应用与产品矩阵 - 公司通过AI技术赋能，构建了覆盖"AI+办公"、"AI+教育"、"AI+医疗"、"AI+娱乐"等多个关键场景的多元化产品矩阵 [2] - 围绕"AI+办公"和"AI+教育"，皓丽品牌推出了智能交互平板和智慧黑板 [2] - 围绕"AI+医疗"，康冠医疗推出了行业首款医用AI一体机 [2] - 围绕"AI+娱乐"，KTC品牌新款闺蜜机AI版内置康冠AI语音助手，并依托讯飞星火交互认知大模型 [2]