融资情况 - 公司核准公开发行不超过4248.75万股新股[1] - 公开发行4248.75万股，每股48.84元，募集资金20.75亿元，净额19.99969亿元[2] 资金投向 - 康冠智能显示终端产品扩产项目拟投入5亿元[4] - 商用显示产品扩产项目拟投入1亿元[5] - 智能显示科技园项目（一期）拟投入6.2亿元[5][6] - 全球技术支持及服务中心建设项目拟投入1亿元，增加香港康冠为实施主体[5] - 智慧园区及信息化系统升级改造项目拟投入7996.9万元[5] - 补充流动资金拟投入6亿元[5] 资金使用 - 截至2025年2月底，募投项目累计使用14.654007亿元，未使用5.371042亿元[8] 项目进度 - 康冠智能显示终端产品扩产等多个项目延期[6][7][8] 现金管理 - 使用闲置募集资金投资不超5亿元，有效期12个月，可滚动使用[12][13] - 投资品种为保本型理财产品，不得质押[12][14] - 2025年3月21日经相关会议审议通过，无需股东大会审议[17] - 公司按要求披露现金管理情况[13][15] - 与无关联金融机构交易，不构成关联交易[13] 风险与监督 - 金融市场投资有实际收益不可预期风险[14] - 只与合法金融机构交易，设公司账户[14] - 及时分析跟踪投资产品，有风险采取措施[14] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请审计[14] - 华林证券对现金管理事项无异议[20]

担保额度 - 2025年度公司及子公司担保额度总计不超800,000.00万元[2] - 向资产负债率70%以上对象担保额度不超440,000.00万元[2] - 向资产负债率70%以下对象担保额度不超360,000.00万元[2] 各公司担保情况 - 惠州市康冠科技资产负债率83.88%，担保余额178,500.00万元，新增270,000.00万元，占比38.92%[5] - 深圳市皓丽智能科技资产负债率96.23%，新增10,000.00万元，占比1.44%[5] - 香港康冠技术资产负债率101.81%，担保余额38,768.80万元，新增100,000.00万元，占比14.42%[5] - 深圳市康冠科技资产负债率55.85%，担保余额31,000.00万元，新增80,000.00万元，占比11.53%[5] - 深圳市康冠商用科技资产负债率67.67%，担保余额173,500.00万元，新增270,000.00万元，占比38.92%[5] 公司财务数据 - 2023年12月31日，深圳市康冠科技总资产1409059.01万元，总负债714283.10万元，净资产694775.91万元[17] - 2024年9月30日，深圳市康冠科技总资产1627081.36万元，总负债908788.96万元，净资产718292.40万元[18] - 2023年1 - 12月，深圳市康冠商用科技营业收入541065.16万元，利润总额16977.28万元，净利润16991.44万元[17] - 2024年1 - 9月，惠州市康冠科技营业收入474718.49万元，利润总额4374.91万元，净利润4774.33万元[18] 其他 - 董事会同意公司为子公司等提供担保，不涉及反担保[20] - 公司及子公司担保额度总金额为80亿元[21] - 公司及子公司对外担保实际发生总余额为42.27688亿元[21] - 对外担保实际发生总余额占公司最近一期经审计净资产的60.95%[21] - 公司对外担保均为对合并报表范围内子公司等提供担保，无其他对外担保[21] - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[21][22]

业务决策 - 2025年3月21日董事会通过开展衍生品套期保值业务议案，期限12个月[1] 资金情况 - 预计动用保证金和权利金上限3亿，任一交易日最高合约价值不超30亿[3] - 资金为自有资金，不涉及募集和信贷资金[4] 业务优势与风险 - 可降低汇率波动风险，增强财务稳健性[5] - 衍生品交易存在市场、信用等风险[6] 风险控制 - 选简单可控产品，控制资金规模，与合法机构交易[7] 业务处理 - 按相关准则对套期保值业务进行会计核算[8]

投资决策 - 公司拟用不超70亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][3] - 投资品种为稳健型理财产品[1][3] - 投资经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2][4] 投资安排 - 投资有效期12个月，资金可滚动使用[2][3] - 董事长获授权行使决策权并签署文件[2] 风险与监督 - 投资有市场和操作风险，收益不可预期[5] - 审计部对资金使用与保管进行监督审计[5] 投资影响 - 投资不影响主业，可提高资金利用率和收益[7]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-008 深圳市康冠科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、 流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。 2、投资金额：本次使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 3、特别风险提示：本次以闲置募集资金进行现金管理将严格控制风险，投 资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品， 且产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的 风险。敬请投资者注意投资风险。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"）于 2025 年 3 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司（含全资子公 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-011 深圳市康冠科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司（含全资子公司和控股子公司）拟开展衍生品套期保值业务（以下简称"套 期保值业务"），旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失， 控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远 期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产 品的结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立长期业务往来的 银行。 4、交易金额：本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）为 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-014 深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市 康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议决定 于 2025 年 4 月 15 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 21 日公司召开了第二届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 4 月 15 日（星期二） ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-013 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 21 日上午 11:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开。公司于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次 会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 深圳市康冠科技股份有限公司 监事会 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2025 年 3 月 21 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。 公司于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董 事长凌斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司 全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-012 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会和战略委 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-007 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划中有 44 名激励对象因离职不具备激励 对象资格，有 38 名激励对象因第一个行权期期满未全部行权，故公司董事会经 公司 2023 年第一次临时股东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销上述激励对 象的全部股票期权共计 663,400份。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》。 2025 年 3 月 18 ...