公司利润分配预案审议程序 - 董事会以7票赞成0票反对0票弃权审议通过利润分配预案 [1] - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权审议通过利润分配预案 [1] - 预案尚需提交股东大会审议 [1][2] 2025年半年度财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润384,204,518.95元 [2] - 母公司实现净利润575,026,373.13元 [2] - 提取法定盈余公积13,630,135.12元 [2] - 合并报表可供分配利润4,177,135,787.66元 [2] - 母公司可供分配利润1,675,979,009.82元 [2] 利润分配具体方案 - 每10股派发现金红利3.60元（含税） [3] - 以董事会召开日总股本701,783,380股计算 [3] - 拟派发现金红利总额252,642,016.80元 [3] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润比例65.76% [3] - 不实施资本公积金转增股本及送红股 [3] 分配方案合规性说明 - 符合《公司法》《证券法》及证监会现金分红监管要求 [3] - 符合公司章程及招股说明书承诺的分红政策 [3] - 现金分红水平与行业上市公司平均水平无重大差异 [3] 利润分配决策依据 - 综合考虑公司盈利能力与整体财务状况 [4] - 兼顾股东利益与公司中长期发展需求 [5] - 分配后剩余未分配利润将滚存至下一年度 [3] - 预案实施不会造成公司流动资金短缺 [5]

财务表现 - 2025年上半年计提各项减值及转回共计4672.93万元 其中本期计提约1.43亿元 本期转回9644.5万元 [1] - 减值处理导致减少公司当期利润总额4672.93万元 [1] - 核销信用减值1162.63万元 因前期已计提减值 对利润总额无影响 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 占比100.0% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为179亿元 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入69.35亿元同比增长5.06% 扣非净利润3.46亿元同比增长10.62% 基本每股收益0.55元 [1] - 整体毛利率同比微增0.32% 创新类显示产品毛利率增1.14% 智能电视毛利率增2.61% 经营活动现金流量净额8亿元同比增180.43% [2] - 拟实施中期分红每10股派现3.60元 现金分红比例超半年度归母净利润65% [4] 产品表现 - 智能交互显示产品收入19.95亿元同比增长9.81% 出货量增9.26% [1] - 创新类显示产品收入8.98亿元同比增39.16% 出货量增48.05% 营收占比首次突破10%达12.95% [1][2] - 智能电视收入36.34亿元 [1] 技术研发 - 研发费用投入2.90亿元同比持平 拥有有效授权专利及软件著作权1414项 其中发明专利118项 [4] - 研发团队1682人占员工总数20.32% 深圳惠州智能制造中心扩至75万平方米 车载模组产线正式投产 [4] 市场地位 - 智能交互平板在生产制造型供应商中出货量全球第一 移动智慧屏同类出货量全球第一 [3] - 全球TV代工市场出货量居行业第五 KTC品牌中国线上显示器销量第四 电竞显示器销量第三 [3] 战略合作 - KTC品牌与火山引擎豆包大模型全面合作 随心屏与AI眼镜接入大模型 [2] - 皓丽品牌通过"AI+软件+系统+硬件"打造全场景AI协作闭环 FPD品牌以AI算法赋能镜面显示技术 [2]

深圳市康冠科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《监管指引第 1 号》）以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股 东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的， 应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《监管指引第 1 号》、深圳 证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规定和《公司章程》、股东会议事 规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于1/3 [5] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开1次会议[19] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[19] - 审计委员会作出决议应经成员过半数通过[20] - 审计委员会决议表决1人1票[21] 各角色职权 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等职权[11][12] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权[16] - 独立董事履行参与决策、监督利益冲突等职责[17] - 战略委员会负责研究并建议公司长期发展战略等事项[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[26] - 特定情况董事会应10日内召开临时会议[26] - 董事会临时会议通知提前3日，特殊情况不受限[26] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日处理办法[29] - 董事会临时会议变更需全体与会董事认可并记录[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 1名董事不得接受超2名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[34] - 除非过半数出席会议董事同意举手表决，否则书面表决[37] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选处理办法[38] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书通知时间[38] - 董事会审议通过提案形成决议须全体董事过半数同意，担保事项特殊要求[40] - 董事回避表决时会议举行及决议通过条件，出席非关联董事人数不足处理办法[42] - 1/2以上与会董事或2名及以上独立董事对会议材料有问题可要求延期[43] 会议记录与责任 - 董事会会议记录应由出席会议的董事、董事会秘书和记录人签名[46] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任，免责情况[47] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[49] - 董事会秘书应按规定报送决议、决议公告[49] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[49] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[50] - 本规则由公司董事会负责解释[52]

股份相关 - 公司于2022年2月22日核准首次发行4248.75万股，3月18日上市[7] - 公司注册资本为70178.3830万元[8] - 公司已发行股份总额为70178.3830万股，均为普通股[21] 股东权利与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[62] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[79] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[79] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，职工代表董事1名[107] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项需经出席董事的2/3以上通过[113] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[140][147] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会提交相关文件[156] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 公司最近3年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[162] 重大事项 - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元或总资产30%，属重大投资计划或支出安排[161] - 公司在1年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[81]

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何绍茂作为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人凌斌先生提名为深圳市康冠科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-057 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科 技"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告， 现公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康 冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核 准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 31 日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民 生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支 行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云 谷支行、交通 ...

独立董事提名 - 凌斌提名孙小卫为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合规定[18][19] - 被提名人最近三十六个月无违规记录[28] - 被提名人具备相关知识和经验[14] - 被提名人担任独立董事符合多项规定[3][4] - 被提名人相关任职数量和时间符合要求[32][33]

深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 第 1 页 共 132 页 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,346,937,069.94 | 3,850,925,861.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 222,898,973.78 | 874,617,519.22 | | 衍生金融资产 | | 0.00 | | 应收票据 | 19,885,163.39 | 47,124,721.99 | | 应收账款 | 2,472,736,747.13 | 3,396,710,074.10 | | 应收 ...