股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 提案相关 - 提案8及提案9为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 其余为普通决议事项，须过半数表决权通过[6] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，2024年5月17日17:00前完成[7] - 现场登记时间为2024年5月17日8:30 - 17:00[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为361324，投票简称为长青投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[16] 委托相关 - 可委托代表参加2023年年度股东大会[18] - 委托人对多项议案表示同意[18] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[19] 其他 - 提供2023年年度股东大会参会股东登记表[21] - 股东登记表打印、复印件均有效[21]

公司治理 - 公司现有3名独立董事，占董事会人数1/3[2] - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事全出席[5] - 报告期内董事会、监事会完成换届并新聘高级管理人员[14] 财务相关 - 拟与常州佳音达成不超2000万元日常关联交易[13] - 以2023年9月30日13800万股为基数，派现金红利3036万元[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[16]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于全体董事、监事和《公司章程》认定的高级管理人员[2] 薪酬管理原则 - 遵循市场竞争、权责对等、激励性、经济性和战略性原则[3][4] 薪酬方案审议 - 董事薪酬经董事会审议后提交股东大会，监事同理，高管经董事会审议[6] 薪酬构成与发放 - 独董实行津贴制，其他人员实行标准月薪加浮动年终绩效制[8] - 标准月薪含基本、岗位和绩效薪酬，浮动年终绩效年度考核[8][9] - 月薪按月发，绩效按年发，独董津贴按月发[11] 其他规定 - 公司预扣预缴税费，可根据经营效益不定期调整薪酬标准[11]

募集资金情况 - 2023年5月公司公开发行3450.00万股A股，每股发行价18.88元，应募集资金6.5136亿元，实际募集5.740648亿元[13] - 2023年度公司累计使用募集资金1.545087亿元[14] - 2023年度募集资金专用账户利息收入191.37万元，闲置账户利息收入0.83万元，手续费支出及销户转出1.96万元，自有资金转入开户工本费0.10万元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额3445.95万元，未到期理财产品余额3.87亿元[16] 账户管理 - 2023年5 - 7月公司开设多个募集资金专项账户并注销南京银行常州分行专户[17][18][19] - 截至2023年12月31日，《募集资金管理办法》制定完成，各监管协议履行无问题[17] - 2023年12月31日募集资金专户实际余额与梳理余额差异1.50万元，2024年2月1日完成整改[22] - 2023年6月29日公司误转2700万元募集资金次日转回[23] 资金使用与项目进度 - 2023年公司同意使用不超过4.2亿元进行现金管理，年末购买理财产品38700万元[23][24] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金15450.87万元[25] - 复合材料产能扩建 - 长青科技项目累计投入8818.00万元，进度33.63%[30] - 复合材料产能扩建 - 江苏艾德利项目累计投入6595.74万元，进度54.88%[30] - 超募资金总额4807.90万元，已使用1021.94万元，进度21.26%[32] 未来资金规划 - 公司拟使用不超过4.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限12个月[33] - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[33]

常州长青科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略，环境、社会及治理（以下简称 ESG）和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《常州长青科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成与职责权限 第三条 本委员会由三名以上董事组成。 第四条 本委员会设召集人一名。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董 ...

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及相关公告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过“全景网”平台参与[1] - 董事长周银妹等6人出席[1] 投资者问题征集 - 为保护中小投资者，提前征集问题[2] - 投资者可于2024年5月14日12:00前发至公司邮箱[2] - 公司将在会上交流普遍关注问题[2]

会议相关 - 2023年8月7日召开2023年二次临时股东大会选举独立董事[2] - 2023年度召开10次董事会会议，4次股东大会[5] - 独立董事应参加董事会会议10次，现场出席9次等[5] 财务与交易 - 2023年拟与常州佳音金属构件日常关联交易，预计不超2000万元[14] - 以2023年9月30日总股本13800万股为基数，派现金红利3036万元[16] 报告与管理 - 按时完成多份报告编制与披露[14] - 报告期内董事会、监事会换届并新聘高级管理人员[15]

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，就长青科技 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，公司预计 2024 年度向关联人采购材料、接受劳务的关 联交易额度不超过 2,600 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事周银妹、胡锦骊、薛国锋、张佳俊均依法回避表决。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监 ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归属股东净利润71,990,338.39元，母公司净利润47,040,225.50元[5] - 截至2023年底，合并报表可供股东分配利润237,983,103.42元，母公司139,495,363.20元[5] 分红与交易 - 拟以总股本扣回购股后股数为基数，每10股派现1元（含税）[6] - 2024年预计与关联方发生2600万元日常关联交易[11] 授信与担保 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超6亿或等值外币综合授信额度[12] - 2024年公司与子公司在6亿额度内相互为银行授信提供担保[13] 议案表决 - 多项议案经董事会审议通过，部分提交股东大会[1][2][9][11][14][15][16][18][19] 其他事项 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[17] - 2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[20]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年与实控人经营性往来发生及年末余额3.39万元[10] - 2023年与春长青科技经营性往来发生及偿还金额0.36万元[10] - 2023年非经营性资金往来发生1907.99万元，偿还1700万元[10] - 2023年与关联方往来发生909.09万元，偿还1925.3万元[10]