公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[5] - 独立董事出席6次董事会会议和2次股东大会[5] - 独立董事参加9次专门委员会会议[7] 关联交易 - 2024年拟与常州佳音金属构件有限公司达成不超2600万元日常关联交易[11] 报告披露 - 完成《2023年年度报告》《2024年一季度报告》编制[11] - 披露《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[11] 股份与分红 - 报告期内回购股份1435600股[13] - 每10股派1元现金，共派现1365.64万元（含税）[13]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 独立董事参加2次董事会战略委员会会议和1次专门会议，无委托出席或缺席[7] - 2024年独立董事工作时间不低于15天[8] 关联交易 - 2024年拟与常州佳音金属构件有限公司达成日常关联交易，预计金额不超2600万元[12] 报告披露 - 按时完成《2023年年度报告》《2024年一季度报告》编制，披露半年度和三季度报告[12] 股份与分红 - 报告期内回购股份143.56万股[14] - 以扣除回购股份后股数为基数，每10股派1元现金，共派1365.64万元[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽职提建议保护投资者权益[15]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事参加11次专门委员会会议及1次专门会议[8] - 2024年独立董事工作时间不低于15天[10] 关联交易 - 2024年拟与常州佳音金属构件有限公司达成不超2600万元日常关联交易[12] 报告编制 - 按时完成2023年年度、2024年一季度、半年度和三季度报告编制披露[12] 财务审计 - 2024年度财务审计机构聘用程序合规获同意审核意见[14] 内部控制 - 2024年4月26日审议通过2023年度内部控制评价报告[14] - 已建立的内部控制体系符合规定且执行良好[14] 股份与分红 - 报告期内回购股份1435600股[14] - 以扣除回购股份后股数为基数，每10股派1元现金[14] - 共计派发现金红利1365.64万元（含税）[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[15]

薪酬方案审议 - 公司2025年4月8日通过2025年度董监高薪酬方案议案，待2024年度股东大会审议[1] 薪酬方案内容 - 独立董事职务津贴税前6万元/年[3] - 薪酬、津贴税前按月发放，个税公司代扣代缴[6] - 董监高离任按实际任期算薪[6] - 方案股东大会通过后生效，原方案失效[2]

会计准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和相关准则[1][4] - 公司自2024年度开始执行《企业会计准则解释第18号》，将保证类质保费用计入营业成本[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前19,604,684.16元，调整后15,889,015.85元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前375,899,602.60元，调整后379,615,270.91元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前8,820,455.06元，调整后6,123,306.71元[7]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 聘请决策流程 - 2024年8月28 - 29日，董事会审计委员会、董事会审议通过聘请2024年度会计师事务所议案[2][5] - 2024年9月18日，临时股东大会审议通过聘请2024年度会计师事务所议案[2] 审计相关情况 - 容诚认为公司财务报表编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月25日，审计委员会沟通审计初步预审情况[5] - 审计中审计委员会沟通审计调整等情况[6] - 2025年4月7日，董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3450.00万股，发行价18.88元/股，募集资金总额6.5136亿元，净额5.7406477811亿元，2023年5月到账[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额3445.95万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额5740.77万元[3] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金专户余额分别为江苏江南农商行新闸支行1237.23万元等[7][8] - 截至2024年12月31日，募集资金余额31162.29万元（不含利息），未到期理财金额27100.00万元[14] 资金使用与收益 - 2023年理财产品本期到期金额3.87亿元[2] - 2024年度累计已使用募投资金金额1.080206亿元[2] - 2024年度募集资金专用账户利息收入1496.52万元，闲置募集资金现金管理专用结算账户利息收入0.72万元[3] - 2023年7月12日，注销南京银行常州分行专户，补充流动资金5000.00万元于2023年7月3日转入自有账户，剩余利息1.65万元于当日转出销户[5] - 2024年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额共计2.11亿元[8] - 2023年6月9日，公司完成7538.35万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[10][11] - 本年度投入募集资金总额10802.06万元[20] 超募资金情况 - 公司超额募集资金4807.90万元[12] - 公司将1007.90万元（占超募资金20.96%）和1400.00万元（占超募资金29.12%）超募资金永久补充流动资金[12][13] - 截至2024年12月31日，超募资金账户余额54.63万元，累计投入2407.90万元，投资进度50.08%[13] 项目投资进度 - 复合材料产能扩建项目截至期末累计投入14988.43万元，投资进度57.16%[20] - 技术研发中心建设项目截至期末累计投入3595.54万元，投资进度23.54%[20] - 承诺投资项目总计承诺投资52,598.58万元，累计投入23,836.29万元，投资进度45.32%[1] 资金管理策略 - 2024年拟使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[8] - 2024年6月11日起12个月内，公司可用不超3.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[11][13] - 2024年6月公司拟使用不超过3.2亿元闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为27,100.00万元[3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷有对应金额标准[7][8] - 非财务报告内控重大等缺陷有财产损失和人员流失标准[9][10]

业绩数据 - 2024年营业收入46,042.71万元，同比降13.16%[2] - 净利润6,018.00万元，同比降16.41%[2] - 年末总资产137,751.36万元，同比增1.68%[2] 资产负债 - 流动资产106,769.28万元，同比降5.49%[4] - 非流动资产30,982.07万元，同比增37.68%[4] - 总负债26,018.79万元，同比降0.67%[5] 现金流 - 经营活动现金流量净额17.55万元，同比减96.32%[6] - 投资活动现金流量净额8,573.82万元，同比增63,359.24万元[7] - 筹资活动现金流量净额 -6,806.17万元，同比降60,570.32万元[8] 费用 - 销售费用1,952.27万元，同比增22.87%[9]

融资安排 - 公司提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 特定对象股票6或18个月内不得转让[4] 其他要点 - 决议有效期至2025年度股东大会召开[5] - 发行前滚存利润新老股东按持股比例共享[5] - 融资经2024年股东大会通过，启动时间不定[7]