公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州长青科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：常州长青科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《常州长青科技股份有 限公司章程》及 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《常州长青科 技股份有限公司章程修正案》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》《经济参考报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所（以下 简称深交所）官方网站的《常州长青科技股份有限公司第四届董事会第 八次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海 ...

会社會用學务所 上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编：200031 17/F. One ICC. Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China T +86 21 2412 6000 +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市余杜律师事务所上海分所 关于常州长青科技股份有限公司 2024年员工持股计划(草案)之 法律意见书 致:常州长青科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州长青科技股份有 限公司（以下简称长青科技或公司）委托,作为公司实施 2024年员工持股计划 (以下简称本次员工持股计划)的专项法律顾问,根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订 )》(以下简称《自律 监管指引第 ...

常州长青科技股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 常州长青科技股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等有关规 定，制定《常州长青科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本次员工持股计划"），董事会现对本次员工持股计划是否符合《指导意 见》等相关规定说明如下： 1．公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形； 2．本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，程序合法、有效； 4．公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等相关法律、法规及规范 性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公 司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5．本次员工持股计划有 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-035 常州长青科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年8 月29日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将部分超额募 集资金1,400.00万元（占超额募集资金总额的29.12%）永久补充流动资金，用于 公司日常经营活动。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下 ： 一、募集资金基本情况 | | | | | | （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 复合材料产能扩建项目 | 26,222.81 | | 2 | 技术研发中心建设项目 | 15,272.87 | | 3 | 营销网络升级建设项目 | 6,102.90 | | 4 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | | | 合 计 | 52,598.58 | 经中国证券监督管 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年8月22日召开，9位董事全部参会[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等三项议案，均9票同意[1][2][3] 信息披露 - 相关报告及公告于2024年8月23日刊登于巨潮资讯网[2][3] 项目决策 - 同意部分募投项目增加实施主体并授权开专户[3] 备查文件 - 会议备查文件含董事会决议等[4]

整体资金情况 - 2024年期初占用资金余额总计14170.43万元[3] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计560.88万元[3] - 2024年半年度占用资金利息总计161.62万元[3] - 2024年半年度期末占用资金余额总计14569.69万元[3] 子公司资金情况 - 江苏长青艾德利2024年期初资金余额1907.99万元[3] - 江苏长青艾德利2024年半年度占用累计发生（不含息）500万元[3] - 江苏长青艾德利2024年半年度占用资金利息100万元[3] - 江苏长青艾德利2024年半年度期末占用资金余额2307.99万元[3] - 广东青武科技2024年期初资金余额0.74万元[3] - 广东青武科技2024年半年度占用累计发生（不含息）0.74万元[3]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年8月22日召开，3名监事全部参会[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等3项议案，均3票同意[1][2] 项目调整 - 增加深圳青聚科技为“营销网络升级建设项目”实施主体[3] 报告发布 - 2024年半年度相关报告于8月23日登巨潮资讯网[2]

募集资金情况 - 公司2023年5月首次公开发行3450.00万股，发行价18.88元/股，募集资金总额6.5136亿元，净额5.740648亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1.987939亿元[2] - 2024年6月30日，募集资金专用账户利息收入1508.04万元，手续费支出0.48万元[4] - 截至2024年6月30日，未到期理财产品余额3.16亿元，募集资金余额7424.25万元[4] - 公司首次公开发行股票超额募集资金4807.90万元[14] - 公司将部分超募资金1007.90万元永久补充流动资金，实际转出1016.65万元[14] 专户情况 - 2023年7月12日，注销南京银行常州分行专户，5000.00万元补流，剩余利息1.65万元转出[6] - 截至2024年6月30日，江苏江南农商行新闸支行专户余额3392.71万元等多个专户余额情况[7] 资金使用决策 - 2024年6月11日，公司同意使用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 公司同意使用不超过3.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限12个月[13][15] 项目投资情况 - 复合材料产能扩建项目承诺投资26222.81万元，本年度投入4321.00万元，累计投入13144.29万元，投资进度50.13%[22] - 技术研发中心建设项目承诺投资15272.87万元，本年度投入116.27万元，累计投入484.30万元，投资进度3.17%[22] - 营销网络升级建设项目承诺投资6102.90万元，累计投入242.90万元，投入进度3.98%[23] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，投入进度100.00%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资52598.58万元，累计投入18871.49万元，投入进度35.88%[23] 资金置换情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计7538.35万元[12][24] - 截至2024年6月30日，公司以募集资金等额置换金额为3830.65万元[16]

募资情况 - 公司首次公开发行3450.00万股，发行价18.88元/股，募资总额65136.00万元，净额57406.48万元[1] 项目投资 - 复合材料产能扩建项目总投资26222.81万元，募资投资26222.81万元[3] - 技术研发中心建设项目总投资15272.87万元，募资投资15272.87万元[3] - 营销网络升级建设项目总投资6102.90万元，募资投资6102.90万元[4] - 补充流动资金项目总投资5000.00万元，募资投资5000.00万元[4] 项目主体变更 - 拟增加深圳青聚为营销网络升级建设项目共同实施主体，用募资6102.90万元[5] - 深圳青聚2024年8月5日成立，注册资本1000万元，公司持股100%[6] - 2024年8月22日董事会、监事会审议通过增加深圳青聚为实施主体[9][10] - 保荐人对部分募投项目增加实施主体及募资专户事项无异议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行3450.00万股A股，募资6.5136亿元，净额5.7406477811亿元[2] - 募资项目总投资5.259858亿元，超募4807.90万元[5] 项目投资 - 复合材料产能扩建等四项目分别投资2.622281亿等[5] 新策略 - 拟增加深圳青聚为营销项目实施主体，8月相关审议通过[6][10][11]