根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，长青科技公司管理层编制了后附的 常州长青科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是长青科技公司管理层的责任。 [2024]230Z0437 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0437 号 常州长青科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了常州长青科技股份有限 公司（以下简称长青科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 ...

常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-011 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 五次会议通知于2024年4月16日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周 银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事胡军 科、非独立董事胡锦骊以通讯表决方式出席本次会议，监事会主席陈枫、监事吴 晨杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、总工程师李群 力、财务负责人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下 议案： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会认为2023年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行 了董事会的相关决议，该 ...

常州长青科技股份有限公司 地址：江苏省常州市新北区河海西路300号 邮编：213125 电话：0519-68867972 邮箱：cetstock@cearail.com ESG 2023 常州长青科技股份有限公司 环境、社会及管治报告 ENVIRONMENTAL，SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 常州长青科技股份有限公司 环境︑ 社会及管治报告 关于本报告 报告简介 本报告是常州长青科技股份有限公司（以下简称"长青 科技""公司""我们"等）首次对外发布的《环境、 社会及管治报告》（ESG报告），旨在向公司的股东及 投资者、地方政府及监管机构、员工、客户、合作伙伴 与供应商、媒体与公众、当地社区居民等利益相关方， 定期、系统地披露本公司在环境、社会及管治（ESG） 方面的理念、方法、实践和绩效，加强各利益相关方对 公司的理解与认识，并接受社会的监督。 报告编制遵循重要性、量化、一致性、平衡原则。 重要性 报告明确了公司存在重大性关联的ESG议 题，并对相应议题进行有针对性的披露。 量 化 报告内披露了有关汇报排放量/能源耗用（如 适用）所用的标准、方法、假设及/或计算工 具的资料以及所 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-015 常州长青科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 20 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

[2024]230Z0436 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0436 号 常州长青科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州长青科技股份有限公司（以下简称长青科技）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供长青科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长青科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主 ...

常州长青科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-014 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）及部分控股子公司基于 日常经营需要，预计在 2024 年度与关联企业常州佳音金属构件有限公司发生日 常关联交易总金额为 2,600.00 万元，占 2023 年末归母净资产的 2.39%。 2023 年度，本公司与关联方发生的日常性关联交易为材料采购，实际发生 关联交易的金额为 1,662.10 万元。 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反 对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事周银妹女士、胡锦骊女士、薛国锋先生及张佳俊先生回 避表决。本议案在董事会审议前已经公司独立董事召开专门会议审议通过。根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定， 本次关联事项无需提交公司股东大会审议。 常州长青科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交 ...

常州长青科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略，环境、社会及治理（以下简称 ESG）和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《常州长青科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成与职责权限 第三条 本委员会由三名以上董事组成。 第四条 本委员会设召集人一名。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董 ...

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，就长青科技 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，公司预计 2024 年度向关联人采购材料、接受劳务的关 联交易额度不超过 2,600 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事周银妹、胡锦骊、薛国锋、张佳俊均依法回避表决。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-012 常州长青科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第 五次会议通知于2024年4月16日以电子邮件和短信方式向全体监事发出。会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席陈枫先生主 持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书徐海琴列席会议， 本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监 事认真审议，表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核公司《2023年 年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮 ...