股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[2] 股东会触发与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求可触发临时股东会召开[2] - 董事会收到提议后，需在10日内书面反馈[6][7][8] 股东会通知与提案 - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[12] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 发出通知后，无正当理由不得延期或取消，需延期取消应提前2个工作日公告[14] - 审计委员会或股东自行召集，应书面通知董事会并向深交所备案，费用由公司承担[8][9] - 通知应包含会议时间、地点、提案等内容，充分披露提案及相关资料[13] - 变更现场会议召开地点需在会前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于现场会当日上午9：30[16] - 网络投票结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[16] - 会议记录保存期限为10年[22] 股东会决议与表决 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权2/3以上通过[25] - 影响中小投资者利益的重大事项表决需对中小投资者单独计票[26] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[28] 董事提名与方案实施 - 董事会和单独或合并持有公司1%以上已发行股份的股东有权提名非职工代表担任的董事候选人[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[32] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东会决议[32]

投资决策标准 - 对外投资达资产总额占比最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议并披露[7] - 对外投资达资产总额占比最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东会审议[9] 投资决策程序 - 证券投资、风险投资以发生额计算，决策程序从严执行[10] - 关联交易投资决策程序遵照相关规定执行[10] - 控股子公司对外投资需先报公司批准[10] 交易报告要求 - 交易标的为股权且达特定标准，公司应提供最近一年又一期审计报告[10] - 交易标的为非现金资产，应提供评估报告，审计报告有效期6个月，评估报告有效期1年[10] 投资项目管理 - 对外投资项目应签合同或协议，经法务审核和决策机构批准[11] - 出现经营期限届满等情况，公司可处置对外投资项目，处置权限与批准权限相同[16] - 处置对外投资行为须符合法规，相关人员应防止资产流失[16] 人员管理 - 公司向参股企业、控股子公司派出人员参与运营决策[18] - 对外投资派出人员人选由总经理会议研究决定[18] - 派出人员每年签订责任书，接受考核并提交述职报告[18] 项目报告与监督 - 负责对外投资管理的部门在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目情况[20] - 审计委员会、内部审计部门行使对外投资活动监督检查权[20] - 内部审计部门在重要对外投资事项发生后及时审计[20] - 审计对外投资事项重点关注履行审批程序、合同履行等内容[20] - 涉及委托理财、证券投资等事项有不同审计关注重点[21] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[23]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 六十日内完成补选[4] 任职限制 - 犯罪判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年等不得任职[6] - 担任破产清算公司职务负有个人责任未逾3年不得任职[6] 离职管理 - 离职需工作交接，移交文件资料[8] - 忠实义务任期结束后2年有效[10] - 任职期间每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11] 追责机制 - 发现问题董事会审议追责方案，追偿费用[13] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[13]

常州长青科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证董 事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）和《常州长青科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使职权,维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会可以提议召开 董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会临时会 议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 召开董事会临时会议的提 ...

常州长青科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）的关联交易 行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《常州长青科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联人界定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； ...

财务数据 - 2025年6月30日货币资金期末数105,722,239.49元，较上年年末下降约19.2%[5] - 2025年1 - 6月营业总收入230,091,259.32元，同比增长约11.2%[8] - 2025年1 - 6月营业总成本190,878,708.90元，同比增长约9.5%[8] - 2025年6月30日应收账款期末数353,998,894.79元，较上年年末增长约3.7%[5] - 2025年6月30日应付账款期末数139,709,410.47元，较上年年末下降约12.4%[5] - 2025年1 - 6月净利润38,170,358.75元，同比增长约7.8%[8] - 2025年6月30日流动资产合计1,042,957,203.93元，较上年年末下降约2.3%[5] - 2025年6月30日流动负债合计204,767,297.14元，较上年年末下降约20.6%[5] - 2025年6月30日非流动资产合计314,797,790.64元，较上年年末增长约1.6%[6] - 2025年6月30日资产总计1,357,754,994.57元，较上年年末下降约1.4%[6] - 2025年1 - 6月公司营业收入115,305,743.63元，同比增长2.78%[23] - 2025年1 - 6月公司净利润24,191,659.67元，同比下降26.44%[23] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额3,182,375.18元，同比下降45.32%[26] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 -23,693,613.71元，同比下降127.77%[26] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.03元，同比增长83.09%[26] - 2025年公司负债合计同比下降30.85%，所有者权益合计同比增长1.61%[21] 股权变动 - 2005年5月，长青环球将51%股权转让给长青投资[33] - 2010年9月，英国埃潍将49%股权以3216.1万港币转让给埃潍控股[35] - 2010年12月，埃潍控股将6.8%股权以1369.64万元人民币转让给亿昌投资[35] - 2010年12月，公司注册资本由220万美元增至275万美元[35] - 2020年埃潍控股向多家机构转让股权，转让后埃潍控股持股13.65%[38][40] - 2023年公司首次公开发行3450万股并上市，注册资本变更为13800万元[42] 会计政策 - 公司将单项在建工程明细金额超过税前利润3.50%认定为重要在建工程[51] - 公司将单项账龄超过1年的合同负债明细金额超过税前利润3.50%认定为重要[51] - 公司将单项投资活动现金流金额超过收入总额5.00%认定为现金流量表项目注释中重要项目[51] - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[52] - 公司在购买日的合并成本大于被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额确认为商誉，小于则复核后确认合并当期损益[55] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[59] 资产计量 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益三类[98] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[103] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[111] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[148][150] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于净值计提跌价准备[151] 其他事项 - 财务报表于2025年8月22日经董事会决议批准报出[43] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，本财务报表会计期间为2025年1月1日至6月30日[48]

常州长青科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月22日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司修订及制定部 分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修 订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新 增制定相应制度。修订及制定后的制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司：常州长青科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | | | 2025 | 年半年度占用累 | | | 2025 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2025 年期初占用资 | | 计发生金额（不含利 | 2025 年半年度占用资 | 2025 年半年度偿 | 期末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | 计科目 | 金余额 | | | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 因 | | | | | 联关系 | | | | 息） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-032 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简 称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求， 公司对现行《常州长青科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其附件《常州长青科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 会议事规则》"）、《常州长青科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）进行修订，同时原《公司章程》及附件中关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"。具体条款修订情况如下： | 原《章程》内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护常州长青科技股份有 | 第一条 为维护常州长青科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 织和行为，根据《中华人民 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-034 （三）2024年11月4日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，"常州长青科技股份有限公司回购专用证券 账户"所持有的890,000股公司股票已于2024年11月1日非交易过户至"常州长青 科技股份有限公司—2024年员工持股计划"，过户股份数量占本公司当时股本总 额的0.64%，过户价格为8.00元/股。具体内容详见公司于2024年11月5日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户 完成的公告》（公告编号：2024-045）。 （四）2024年11月4日召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议决议，设 立2024年员工持股计划管理委员会，并选举朱浩、潘奇峰及翟宇英为公司2024 年员工持股计划管理委员会委员。 （五）2025 年 3 月 17 日召开的 2024 年员工持股计划管理委员会第二次会 议审议通过了《关于取消 2024 年员工持股计划离职员工持股资格并收回份额的 议案》，同意公司员工持股计划中的员工因个人原因离 ...