中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐结构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具的 2024 年度《内部控制评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-008 常州长青科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 29 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第 十次会议通知于2025年3月28日以电子邮件和短信方式向全体监事发出。会议于 2025年4月8日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席陈枫先生主持 ，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书徐海琴列席会议，本 次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事 认真审议，表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核公司《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-005 常州长青科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-004 常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十次会议通知于2025年3月28日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于 2025年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周银 妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事胡军科 、非独立董事胡锦骊以通讯表决方式出席本次会议，监事会主席陈枫、监事吴晨 杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、总工程师李群力 、财务负责人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议 案： 一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会认为2024年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行 了董事会的相关决议，该报 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-006 常州长青科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东 的净利润 60,180,029.66 元，母公司实现 的净利润为 68,032,903.35 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 6,803,290.34 元， 加上年初未分配利润 237,983,103.42 元，减去已分配股利 13,656,440.00 元（实施 2023 年年度利润分配金额），2024 年度末合并报表可供全体股东分配的利润为 277,703,402.74 元，母公司未分配利润为 18 ...

公司基本信息 - 公司股票简称长青科技，代码001324，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为周银妹，注册地址和办公地址均为常州市新北区河海西路300号，邮编213125[14] - 董事会秘书为徐海琴，证券事务代表为黄飞，联系电话和传真均为0519 - 68867972，邮箱为cetstock@cearail.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，还通过《中国证券报》等媒体披露，年度报告备置地点为公司证券事务部[16] - 公司统一社会信用代码为91320400770525372H，自2023年5月22日上市后控股股东无变更[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入460,427,133.92元，较2023年调整后减少13.16%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润60,180,029.66元，较2023年调整后减少16.41%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,169,499.03元，较2023年调整后减少22.22%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额175,514.55元，较2023年调整后减少96.32%[18] - 2024年末总资产1,377,513,566.58元，较2023年末调整后增加1.68%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,110,270,012.21元，较2023年末调整后增加2.15%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为81,591,335.43元、125,252,877.72元、122,671,061.98元、130,911,858.79元[24] - 2024年非经常性损益合计12,010,530.63元，2023年为10,058,388.11元，2022年为8,294,605.55元[27] - 2024年公司实现营业收入46,042.71万元，归属上市公司股东净利润6,018.00万元，扣非后归属上市公司股东净利润4,816.95万元[53] - 2024年营业收入460,427,133.92元，同比减少13.16%[65] - 2024年销售费用19,522,687.95元，同比增22.87%，因业务招待费及广告宣传费增加[80] - 2024年管理费用35,523,220.58元，同比降7.49%[80] - 2024年财务费用104,989.53元，同比增102.57%，因汇兑损失增加[80] - 2024年研发费用31,129,704.93元，同比增8.63%[80] - 2024年研发人员数量115人，较2023年的90人增长27.78%，占比从11.92%提升至14.56% [81] - 2024年研发投入金额31,129,704.93元，较2023年的28,657,946.44元增长8.63%，占营业收入比例从5.40%提升至6.76% [81] - 2024年经营活动现金流入小计302,034,360.17元，较2023年的350,650,331.17元减少13.86% [83] - 2024年投资活动现金流入小计790,455,613.36元，较2023年的146,665,222.96元增长438.95% [83] - 2024年筹资活动现金流入小计7,120,000.00元，较2023年的624,948,812.91元减少98.86% [84] - 2024年现金及现金等价物净增加额17,352,398.14元，较2023年的 - 2,886,190.05元增长701.22% [84] - 投资收益276,813.38元，占利润总额比例0.41%；公允价值变动损益11,927,257.83元，占比17.63% [87] - 2024年末货币资金130,812,145.32元，占总资产比例9.50%，较年初比重增加0.85% [88] - 2024年末在建工程124,391,327.33元，占总资产比例9.03%，较年初比重增加6.60% [88] - 境外子公司CETEC EUROPE LIMITED资产规模907.62万元人民币，占公司净资产比重0.82%；TRAINFX LIMITED资产规模4,207.77万元人民币，占比3.79% [88][89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为474,764,361.68元，本期公允价值变动损益为12,212,510.10元，本期购买金额为642,000,000.00元，本期出售金额为789,423,561.18元，期末数为339,553,310.60元[91] - 应收款项融资期初数为39,624,014.21元，本期购买金额为44,988,508.01元，本期出售金额为39,624,014.21元，期末数为44,988,508.01元[91] - 金融资产合计期初数为514,388,375.89元，本期公允价值变动损益为12,212,510.10元，本期购买金额为686,988,508.01元，本期出售金额为829,047,575.39元，期末数为384,541,818.61元[91] - 截至2024年12月31日，货币资金账面余额和账面价值均为3,456,729.76元，未终止确认的承兑汇票账面余额为23,763,802.91元，账面价值为22,823,531.39元，合计账面余额为27,220,532.67元，账面价值为26,280,261.15元[92] - 报告期投资额为704,717,413.25元，上年同期投资额为694,519,373.25元，变动幅度为1.47%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通业务2024年营收283,523,368.43元，占比61.58%，同比增长14.50%[65] - 建筑装饰业务2024年营收162,735,477.76元，占比35.34%，同比减少38.89%[65] - 轨交车辆内饰业务2024年销售量430,005.6个，同比减少21.44%，库存量148,313.62个，同比增长136.57%[68] - 车载乘客信息系统2024年销售量11,081个，同比增长111.67%，生产量17,450个，同比增长197.38%，库存量7,954个，同比增长401.83%[68] - 2024年轨道交通业务营业成本163,604,871.83元，占比52.01%，同比增1.68%；建筑装饰业务成本147,442,730.60元，占比46.88%，同比降30.74%；邮轮内饰业务成本1,528,166.47元，占比0.49%，同比降33.75%；其他业务成本1,964,149.18元，占比0.62%，同比降44.51%[73] - 2024年轨交车辆内饰业务营业成本128,155,289.56元，占比40.74%，同比降12.69%；检修业务及备品备件成本9,227,144.27元，占比2.93%，同比增2.67%；车载乘客信息系统成本26,222,438.00元，占比8.34%，同比增410.77%[74] 行业市场情况 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，投产新线3113公里，其中高铁2457公里，全国铁路营业里程达16.2万公里，高铁4.8万公里[30] - 2024年中国国家铁路集团有限公司动车组高级修合计招标833组，其中五级修509组占比61.1%，高级修金额合计453.6亿元，相比2023年增长218%[30] - 截至2024年12月31日，54个城市开通运营城市轨道交通线路325条，运营里程10945.6公里，2024年新增运营里程748公里[30] - 2023年工程装饰行业市场规模约5.2万亿元，同比增长6%，2024年预计达5.6万亿元，同比增长7.7%[32] - 公共建筑装饰市场规模从2023年的1.5万亿元增长至2024年的1.6万亿元，占比从29%提升至30%[32] 公司业务与竞争力 - 公司业务包括三明治复合材料内饰产品、其他配套内饰产品、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统、建筑装饰业务和其他业务[39][40][41][43][45][46] - 公司凭借工艺、团队、产品及服务体系、产品质量与客户等优势构建核心竞争力[48][50][51][52] - 公司三明治复合材料内饰产品面材有铝板等，芯材有铝蜂窝等[39] - 公司其他配套内饰产品涵盖轨道交通车辆逃生门、座椅等[40] - 公司检修业务以三级、四级和五级高级检修为主[42] - 公司车载乘客信息系统应用于英国城际铁路、城市铁路及国内合肥地铁[44] - 公司建筑装饰业务产品采用三明治轻量化复合材料，包括铝蜂窝板等系列[45] - 公司是阿尔斯通、卡夫模块化复合地板、加热复合地板的国内唯一供应商，是阿尔斯通全球战略联盟供应商之一[33] - 公司拥有147项专利，包括27项发明专利[37] - 公司服务于中国中车、阿尔斯通等全球主要轨道交通车辆制造商，参与全国35个城市的城市轨道交通项目，为30多个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[35] - 公司服务于中国建筑、江河集团等国内装饰百强企业，以及迅达电梯、通力电梯等国际知名电梯品牌，产品应用于众多标志性建筑项目[35] - 公司主要生产人员及研发人员中，2人持有EAE欧洲粘接工程师证书，6人持有EAS欧洲粘接技师证书，54人持有EAB欧洲粘接操作员证书[50] - 2024年公司申请备案20项专利，其中发明专利7项，当年授权19项专利，其中发明专利5项[57] 公司重大事项 - 2024年公司向常州市慈善总会和光彩事业基金会共捐赠102.5万元用于公益慈善事业[63] - 2024年公司获得“江苏省绿色工厂”“常州市智能制造车间”“绿色建材获证企业”等荣誉[59] - 2024年公司推进技术研发中心及产能扩建项目，提升研发等能力[58] - 2024年8月22日公司同意将深圳青聚科技有限公司新增为“营销网络升级建设项目”共同实施主体[58] - 2024年公司实施“2024年员工持股计划”，激发员工积极性[60] - 2024年8月5日公司设立全资子公司深圳青聚科技有限公司，注册资本1000万元；11月19日注销全资子公司江西青武科技有限公司[76] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为651,360,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为574,064,778.11元[98] - 截至2024年12月31日，已累计使用募集资金26,244.19万元，募集资金余额为31,162.29万元（不含利息）[98] - 募集资金余额中未到期的理财金额为27,100.00万元，剩余部分存于募集资金专户中[98] - 募集资金用途累计变更比例为0.00%[97][98] - 复合材料产能扩建项目承诺投资26222.81万元，累计投入14988.43万元，投资进度57.16%[100] - 技术研发中心建设项目承诺投资15272.87万元，累计投入3595.54万元，投资进度23.54%[100] - 营销网络升级建设项目承诺投资6102.9万元，累计投入252.32万元，投资进度4.13%[100] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，累计投入5000万元，投资进度100%[100] - 承诺投资项目小计承诺投资52598.58万元，累计投入23836.29万元[100] - 超募资金投向补充流动资金金额4807.9万元，累计投入2407.9万元，投资进度50.08%[100] - 超募资金投向小计累计投入2407.9万元[100] - 合计承诺投资57406.48万元，累计投入26244.19万元[100] - 未达预计效益原因包括项目处于建设中、不涉及具体产品等[100] - 公开发行股票超募资金总额为4807.9万元[100] - 2024年将部分超额募集资金1007.90万元（占20.96%）和1400.00万元（占29.12%）永久补充流动资金，闲置超募资金2500.00万元用于现金理财，截止2024年12月31日超募资金账户余额54.63万元，累计投入2407.90万元，投资进度50.08%[101] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计7538.3

文章核心观点 长青科技股东拟减持公司股份 [1] 分组1 - 深圳市创新投资集团有限公司及其一致行动人拟减持不超412.36万股，占目前总股本2.99%，占剔除回购专用账户股份后总股本3% [1] - 合计持有5%以上股份的常州国润九号等拟减持不超412.36万股，占目前总股本2.99%，占剔除回购专用账户股份后总股本3% [1]

股东持股情况 - 深圳市创新投资集团有限公司持股6389900股，占比4.63%[2] - 常州红土创新创业投资有限公司持股3110000股，占比2.25%[2] - 常州武进红土创业投资有限公司持股2546000股，占比1.84%[2] - 北京红土鑫洲创业投资中心持股1800550股，占比1.30%[2] - 常州国润九号企业管理咨询合伙企业持股6624800股，占比4.80%[3] 减持计划 - 部分股东拟减持不超4123632股，占总股本2.99%[2][3] - 减持期为公告披露日起15个交易日后90个自然日内[3] - 减持方式为集中竞价和/或大宗交易[3] 承诺事项 - 股东上市12个月内不转让相关股份[7][8][9] - 公司承诺按规减持并履行程序[8] 其他 - 公告日期为2025年3月14日[13]

股东减持 - 恒鑫汇诚计划减持不超4,096,932股，占当时总股本2.97%[2] - 国润九号和常州珊瑚计划减持不超4,096,932股，占当时总股本2.97%[2] - 恒鑫汇诚集中竞价减持1,365,600股，占总股本0.99%[4] - 恒鑫汇诚大宗交易减持1,465,100股，占总股本1.06%[4] - 恒鑫汇诚合计减持2,830,700股，占总股本2.05%[4] - 国润九号和常州珊瑚未减持股份，减持股数占比均为0.00%[4] - 恒鑫汇诚减持前持股8,487,000股，占总股本6.15%，减持后持股5,656,300股，占总股本4.10%[6] - 国润九号和常州珊瑚减持前后持股均为6,624,800股，占总股本4.80%[7] 股份回购 - 公司累计回购股份1,435,600股，目前回购专用账户股份数量为545,600股[5] 其他 - 股东减持严格遵守相关法规，减持计划实施不会导致公司控制权变更[8]

股东减持 - 股东计划减持不超4096932股，占当时总股本2.97%[2] - 实际合计减持4090100股，占总股本2.96%，减持均价19.59元/股[3] - 2024年12月6日至2025年1月20日，大宗交易累计减持1915000股，占总股本1.39%[7] - 深创投大宗交易减持885000股，占比0.64%[7] - 常州红土大宗交易减持540000股，占比0.39%[7] - 武进红土大宗交易减持354000股，占比0.26%[7] 股权变动 - 减持前股东合计持股17936550股，占总股本13.00%[5] - 减持后股东合计持股13846450股，占总股本10.03%[5] - 2024年12月7日，股东合计持股比例由13%降至11.42%，变动1.58%[7] - 深创投变动前持股7274900股，占比5.27%，变动后持股6389900股，占比4.63%[9] - 常州红土变动前持股3650000股，占比2.64%，变动后持股3110000股，占比2.25%[9] - 武进红土变动前持股2900000股，占比2.10%，变动后持股2546000股，占比1.84%[9] - 北京红土变动前持股1936550股，占比1.40%，变动后持股1800550股，占比1.30%[10] 股份回购 - 公司累计回购股份1435600股，目前回购专用账户股份数量为545600股[4] 其他 - 2024年9月27日披露减持计划，截至目前实施完毕[10] - 本次减持严格遵守法规，实施情况与计划一致[12] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[12]