内部审计制度适用范围 - 适用于公司各内部机构与财务报告和信息披露事务相关业务环节[2] 审计部管理与人员要求 - 由董事会下设审计委员会领导，向其负责并报告工作，接受监事会监督指导[5] - 负责人需有从事内部审计或相关经济工作三年以上经历[8] 内部审计范围 - 涵盖公司及控股子公司、各职能部门执行财经法规等多方面情况[12] 审计委员会职责 - 监督评估审计部工作，指导监督内审制度建立实施[16] - 根据内审报告对公司内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[18] 内部审计部门工作安排 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[17] - 每个会计年度结束前二个月提交下一年度内审计划，结束后二个月提交年度内审报告[17] - 至少每季度对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[18] - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[22] - 在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计[23] 内部审计工作内容 - 对公司各相关主体内控、会计资料等进行审计，协助反舞弊[17] - 审计对外投资等重要事项需关注审批程序、合同履行等内容[20][21][22] - 审查和评价信息披露事务管理制度需关注制度制定、重大信息范围等内容[23][24] 内部审计部门权限 - 有权参加公司经营决策会议，参与可行性论证和制度修改[26] - 审计过程中可行使要求报送资料、审核检查等多项权限[26] 内部审计部门其他规定 - 费用支出列入公司年度财务预算，并建立内部激励机制[27] - 需提前5个工作日送达审计通知书[30] - 报告编制要客观、准确、清晰、完整且富有建设性[33] 被审计对象申诉 - 对审计报告和决定有异议，可在15日内申诉[31] 公司董事会相关决议 - 应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[35] 报告披露 - 应在年度报告披露时，在符合条件媒体披露内部控制自我评价报告和审计报告[35] 内部审计机构目标等管理 - 年度目标、计划及预算经审计委员会批准实施，可在执行中调整[30] 违规处理 - 拒绝提供资料或阻碍检查，责令限期改正，严重的报审计委员会处理[37] - 无正当理由拒不执行审计结论，责令改正，不改的报审计委员会处理[37] 制度生效与解释 - 由公司董事会负责解释，经董事会审议批准后生效，修订亦同[39]

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-028 常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于 2023年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周 银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中非独立董事胡 锦骊、独立董事胡军科及独立董事上官俊杰以通讯表决方式出席本次会议，监事 会主席陈枫、监事吴晨杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张 运宏、总工程师李群力、财务总监凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审 议，表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《常州长青科技股份有限公司 内部审计制度》。 四、审议通过了《关于修订< ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：长青科 技，证券代码：001324）于2023年8月18日、8月21日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计达到23.71%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 常州长青科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向 、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司 前 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-026 常州长青科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：长青科 技，证券代码：001324）于2023年8月16日、8月17日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计达到21.13%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司生产经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环 境均未发生重大变化。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-025 常州长青科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：长青科 技，证券代码：001324）于2023年8月14日、8月15日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计达到21.81%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司生产经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环 境均未发生重大变化。 （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （一）经自查，公 ...

高管聘任 - 公司独立董事对第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员发表独立意见[1] - 聘任人员具备任职资格，任免履行法定程序[1] - 独立董事一致同意董事会聘任决议[2] 人员信息 - 独立董事为胡军科、上官俊杰、康卫娜[3] 日期信息 - 发表独立意见日期为2023年8月7日[3]

常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会董事已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议审议通过选举周银妹女士为公 司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日为止。 周银妹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。具体内容详见公司同日披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负 责人的公告》（公告编号：2023-022）。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果: 9 名同意，0 名反对，0 名弃权。 公司第四届董事会董事已经公司 2023 年第二次临 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-024 常州长青科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 公司第四届监事会非职工代表监事已经公司2023年第二次临时股东大会选 举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议审议通过选举陈枫 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事 会届满之日为止。 二、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 常州长青科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第 一次会议通知于2023年8月7日以当面宣读方式向全体监事发出，本次会议采用紧 急会议的形式召集，召集人已在本次会议上做出了相应说明。会议在公司会议室 以现场方式召开，由监事陈枫主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3 人。董事会秘书徐海琴列席会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。经与 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-022 常州长青科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独 立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公 司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届 选举。2023 年 8 月 7 日，公司采用紧急会议的方式召开了第四届董事会第一次 会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务负 责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》和《关于聘任公司审计部负责人的议案》，选举产生了公司第四届 ...

轨交领域 - 公司业绩稳定、订单良好，2022年底被选定为阿尔斯通20家战略联盟合作供应商之一，此前是阿尔斯通三明治轻量化复合材料领域中国唯一供应商，未来海外市场销售规模和份额有望提升 [2][3] - 公司是阿尔斯通模块化复合地板国内唯一供应商，该产品在国际市场地位提高，有助于推动其在国内市场进一步应用 [3] 建筑领域 - 行业发展方面，2023年一季度国内狭义基建同比增长8.8%，广义基建同比增长10.8%；3单月份狭义、广义基建投资分别同增8.7%、9.9%，基建投资增速持稳 [3] - 政策支持方面，国家推进稳增长宏观经济政策，印发《质量强国建设纲要》，公司产品符合高质量建筑材料要求 [3][4] - 产品功能被市场熟知，渗透率逐步提升，产品应用从大型公共建筑拓展到商用领域智能工厂及高端厂房，为业绩增长提供动力 [4] 原材料方面 - 公司采购原材料多达上百种，轨交车辆内饰和建筑装饰产品主要原材料包括铝材类、钢材类等金属材料以及胶品类、石材等非金属材料，车载乘客信息系统主要原材料包括显示屏、PCB等电子元器件 [4] - 今年上半年铝材市场价格同比下降11.86%，钢材市场价格同比下降26.57%，相关原材料采购价格回落预计提高公司毛利率水平 [4][5] 产能拓展方面 - 过去几年公司产能利用率高，现有产能难以满足市场需求和定制化要求，成为发展瓶颈 [5] - 今年公司上市成功募集资金6.51亿元，扩产项目购置先进设备将提升产能，募投项目稳步推进，预计提高销售收入和利润水平 [5] 新兴领域拓展方面 - 业务发展目标是立足三明治复合材料研发，实现多领域应用，积极拓展特种车辆、船舶邮轮、光伏风电等新兴领域配套材料产品 [5][6] - 产品研发方面，特种车辆内装用复合材料制造等研发项目稳步推进，部分进入关键节点，为开拓新兴市场提供基础 [6] - 市场开拓方面，择机向特种车辆与油轮装饰等领域渗透，拓展应用领域，向海内外目标市场推广，优化产品性能和成本以保持竞争优势 [6] 车载乘客系统方面 - 包括境外和境内业务，境外为英国子公司提供旧车智能化改造相关系统软硬件，境内为子公司泰弗思向中国中车提供新造车辆相关系统及备品备件，业务发展良好 [6] - 英国子公司研发的站台机器人能提供站台信息咨询服务，自动移动并与客户互动，帮助旅客乘车和车站管理 [7]