深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，决 定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本次会议采用现 场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-086 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）1 ...

对外担保管理办法 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外担保管理办法 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市智微智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并 简称控股子公司）依据法律规定和担保合同/协议，按照公平、自愿、互利的原则 向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对控 股子公司的担保。本办法所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-082 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常 进行。公司及子公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营 使用，不会直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。若出现因 募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司及子公 司将及时归还募集资金，以保障项目的建设。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额 为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 （2023年10月修订） 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或 "总公司"） 及其分、子公司的会计和财务管理工作，保证公司 财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益， 根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部 控制基本规范》、《会计基础工作规范》等法律法规规定，结合公司的实际情况 和管理要求，特制定本制度。 第二条 公司财务管理工作的基本原则是：认真遵守国家的法律、法规， 自觉接受财政、税务等有关政府部门的检查和监督；建立健全公司内部财务管 理制度，做好财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财 务管理工作正常开展。 第三条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理体 系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用资 金，提高资金使用效果；有效利用公司的各项资产， ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳市智微智能科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 （或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事） 总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事）， 也可以分散投票给数位候选董事（或监事）的一种投票制度。 当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应 当采用累积投票制。 第三条 股东大会 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上。 委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会提名 表决通过。 召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与 考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规 定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员不再 担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管 ...

关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用自有资金支付 募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了"天健验[2022]3-78 号"《验资报告》。 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金 存放银行签署了募集资金监管协议。 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"智微智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 本规则所规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会由七名 董事组成，其中包括独立董事三名，非独立董事四名。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满连选可 以连任。 深 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平 稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及规范性文件以及《深圳市 智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定 本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规 定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月修订） 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 本制度所称"特定对象"是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露的主 体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息的机 构和个人，包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为提高深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —— 信息披露事务管理》 ...