证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-080 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 30 日 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了"天健验[2022]3-78 号"《验资报告》。 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金 存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 10 月 30 日，公司累计使用公开发行募集资金共计 61,390.68 万元，尚未使用的募集资金余额为 35,252.92 万元（包括存款利息收入等）。募 集资金投资项目累计投入情况如下： 1 ...

078 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额 度不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元的闲置 自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起 12 个月内有效。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就 该事项已发表同意的意见。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲 置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 近日，公司子公司东莞市智微智能科技有限公司（以下简称"子公司"）在 广东华兴银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户， ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第 263 号 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、王倩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-077 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长袁微微女士； 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303； 6、本次 ...

公司基本情况 - 国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业和“专精特新”小巨人企业 [2] - 以“成就客户，创造更智能未来”为使命，构建多核心能力，推动智联网场景化应用 [2] - 产品覆盖行业终端、ICT 基础设施和工业物联网 IIOT 三大业务板块，应用于多行业领域 [2] 产品相关 AI 服务器和 AIBOX 边缘设备 - 推出基于 GPU、多家 ASIC AI 加速卡、ARM NPU 的多系列产品，应用于多行业 AI 场景 [3] 与英特尔合作产品 - 在 OPS 终端、云终端、MiniPC、边缘服务器、边缘网关等多款产品上有业务合作 [3] 基于 NVIDIA JESTON Orin 平台的 E 系列边缘融合终端产品 - 目前处于客户导入测试阶段 [4] 全新 JW TR2 - C 无线投屏方案、智微工业 JSOM - N8MC 嵌入式核心板 - JSOM - N8MC 嵌入式核心板处于开发阶段，JW TR2 - C 无线投屏方案正常销售 [5] 交换机等产品 - 25G/40G/100G 带宽交换机、L2 - L3 交换机、Web smart 交换机等产品已批量出货 [6] 财务相关 研发费用 - 同比增长 23.18%，围绕多方面研发投入，截至 2023 年 6 月 30 日，拥有有效专利 759 个，软件著作权 171 项 [4] 营业收入和净利润 - 2023 年上半年营业收入 16.35 亿元，同比增长 26.67%；归母净利润 4,152.11 万元，同比下滑 44.45%（剔除股份支付费用后同比下滑 18.54%），主要因宏观经济和股权激励影响 [4] 华东地区营业收入 - 2023 年上半年为 4.49 亿元，与上年同期 4.18 亿元相比略有增长 [6] 海外营收 - 2023 年上半年境外营业收入 11,056.95 万元，占营业收入比例 6.76% [6] 其他方面 专业人才培养 - 以科学系统培养体系，构建内部培训平台，赋能关键业务，提升人才专业能力 [4] AI 服务器下游客户 - 主要应用于多垂直行业，客户分带自有算法的 AI 公司（以互联网公司为主）和行业客户两类 [5] 电子元器件原材料 - 根据订单和预测需求制定计划采购，结合市场等情况适度调整，与供应商合作稳定 [5] 市场定位与发展 - 湾区总部基地按募投项目计划推进，坚持创新驱动、深耕市场、深化合作提升竞争力 [7]

财务数据 - [公司2023年上半年营业收入为16.35亿元，较上年同期增长26.67%][11] - [归属于上市公司股东的净利润为4152.11万元，较上年同期减少44.45%][11] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3813.5万元，较上年同期减少47.53%][11] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 6614.68万元，较上年同期减少163.44%][11] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年同期减少57.50%][11] - [加权平均净资产收益率为2.17%，较上年同期减少7.02%][11] - [本报告期末总资产为30.36亿元，较上年度末增长0.54%][11] - [归属于上市公司股东的净资产为19.07亿元，较上年度末增长2.89%][11] - [2023年1 - 6月股份支付费用为2168.39万元，剔除该费用后归属于上市公司股东的净利润为6320.5万元，较上年同期下滑18.54%][12] - [2023年1-6月公司实现营业收入16.35亿元，同比增长26.67%；归属于上市公司股东的净利润0.42亿元，同比下滑44.45%；剔除股份支付费用后净利润为0.63亿元，较上年同期下滑18.54%；截至6月30日，总资产30.35亿元，归属于上市公司股东的所有者权益19.07亿元][34] - [公司2023年上半年营业收入16.35亿元，同比增长26.67%，主要因部分客户需求增加及新增客户][37] - [营业成本14.22亿元，同比增长32.90%，因收入增长带动成本上升][37] - [销售费用3089.11万元，同比增长30.04%，源于销售人员薪酬及差旅、招待费上升][37] - [管理费用4556.58万元，同比增长40.90%，系管理人员薪酬增加所致][37] - [研发投入9032.52万元，同比增长23.18%][38] - [经营活动现金流净额 -6614.68万元，同比下降163.44%，因本期支付货款增加][39] - [筹资活动现金流净额4508.21万元，同比增长958.54%，因本期取得银行借款][40] - [行业终端上半年营收10.27亿元，同比增14.01%，营业成本8.83亿元，同比增26.84%，毛利率35.20%，同比降5.32%][44] - [ICT基础设施上半年营收3.75亿元，同比增11.86%，营业成本3.31亿元，同比增9.09%，毛利率9.59%，同比降0.40%][44] - [工业物联网上半年营收4295.37万元，同比增28.00%，营业成本3092.84万元，同比增103.30%，毛利率110.09%，同比降2.33%][44] - [货币资金期末余额7.30亿元，占总资产24.05%，较期初降6.49%，主要因支付货款及购建资产][48] - [应收账款期末余额5.37亿元，占总资产17.67%，较期初升1.30%][49] - [存货期末余额9.40亿元，占总资产30.95%，较期初升2.93%，主要因备货需求增加][49] - [固定资产期末余额5.50亿元，占总资产18.13%，较期初升11.63%，主要因在建工程转固定资产][50] - [在建工程期末余额353.04万元，占总资产0.12%，较期初降8.76%，主要因在建工程转固定资产][51] - [短期借款期末余额1.59亿元，占总资产5.24%，较期初升1.29%，主要因增加银行借款][52] - [合同负债期末余额2493.57万元，占总资产0.82%，较期初升0.22%，主要因预收客户货款][52] - [报告期投资额为7573.19万元，上年同期为3.37亿元，变动幅度为-77.52%][62] - [截至报告期末，应收票据受限余额为2359.75万元，固定资产受限余额为3510.17万元，合计5869.92万元][62] - [2022年8月首次公开发行股票，募集资金净额为9.51亿元，报告期内累计投入项目资金5.59亿元，尚未使用余额为4.04亿元][64] - [谢岗智微智能科技项目截至期末累计投入3.78亿元，投资进度为55.97%，预计2026年8月31日达到预定可使用状态][66] - [智微智能研发、技服及营销网络建设项目截至期末累计投入87.86万元，投资进度为0.92%，预计2026年5月31日达到预定可使用状态][66] - [补充流动资金项目截至期末累计投入1.80亿元，投资进度为100%][66] - [深圳市智微智能营销网络建设项目截至期末累计投入为0，投资进度为0%][66] - [募集资金变更用途的金额为9572.09万元，占募集资金总额的10.06%][64] - [截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计4.039136亿元，其中专户余额1.329136亿元，购买存单与存款2.71亿元][71] - [2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.417559亿元及已支付发行费用234.41万元][70] - [“海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目”变更为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，拟投入募集资金9572.09万元，本报告期实际投入87.86万元，投资进度0.92%][72] - [2022年1 - 12月基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股，2023年1 - 6月均为0.17元/股][117] - [2022年12月31日归属于公司普通股东的每股净资产为7.50元/股，2023年6月30日为7.65元/股][117] - [2023年6月30日公司流动资产合计2,377,017,529.28元，较1月1日的2,440,205,237.02元有所减少][136] - [2023年6月30日公司非流动资产合计658,585,070.98元，较1月1日的578,970,043.28元有所增加][137] - [2023年6月30日公司资产总计3,035,602,600.26元，较1月1日的3,019,175,280.30元略有增加][137] - [2023年6月30日公司流动负债合计1,107,089,853.67元，较1月1日的1,136,124,501.77元有所减少][137] - [2023年6月30日公司非流动负债合计21,502,430.32元，较1月1日的29,609,077.11元有所减少][138] - [2023年6月30日公司负债合计1,128,592,283.99元，较1月1日的1,165,733,578.88元有所减少][138] - [2023年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计1,907,010,316.27元，较1月1日的1,853,441,701.42元有所增加][138] - [2023年6月30日公司股本为249,157,000.00元，较1月1日的246,965,000.00元有所增加][138] - [2023年上半年营业总收入16.35亿元，较2022年上半年的12.91亿元增长约26.68%][140] - [2023年上半年净利润4152.11万元，较2022年上半年的7475.03万元下降约44.45%][141] - [2023年上半年基本每股收益0.17元，2022年上半年为0.4元][142] - [2023年6月底应收账款5.17亿元，较期初的5.57亿元有所下降][139] - [2023年6月底存货8.68亿元，较期初的8.59亿元略有增加][139] - [2023年6月底流动资产合计20.01亿元，较期初的22.60亿元有所减少][139] - [2023年6月底非流动资产合计8.68亿元，较期初的6.75亿元有所增加][139] - [2023年6月底流动负债合计11.02亿元，较期初的11.96亿元有所减少][140] - [2023年6月底非流动负债合计195.46万元，较期初的215.39万元有所减少][140] - [2023年6月底所有者权益合计17.65亿元，较期初的17.36亿元有所增加][140] - [2023年上半年营业收入15.51亿元，2022年上半年为12.84亿元，同比增长20.83%][143] - [2023年上半年营业利润1562.19万元，2022年上半年为5844.79万元，同比下降73.27%][144] - [2023年上半年净利润1725.44万元，2022年上半年为5708.44万元，同比下降69.77%][144] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6614.68万元，2022年上半年为1.04亿元，同比下降163.40%][145] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.64亿元，2022年上半年为 - 1.60亿元，同比下降2.48%][145] - [2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4508.21万元，2022年上半年为 - 525.10万元，同比增长953.66%][146] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.87亿元，2022年上半年为 - 6588.75万元，同比下降183.72%][146] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为17.80亿元，2022年上半年为14.63亿元，同比增长21.66%][145] - [2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为16.41亿元，2022年上半年为11.86亿元，同比增长38.30%][145] - [2023年上半年取得借款收到的现金为8910万元，2022年上半年为1.09亿元，同比下降18.41%][146] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，2022年同期为-6444.65万元][147] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计为1.13亿元，2022年同期为2910万元；筹资活动现金流出小计为6113.80万元，2022年同期为7371.40万元；筹资活动产生的现金流量净额为5143.83万元，2022年同期为-4461.40万元][147] - [2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-201.13万元，2022年同期为-516.65万元][147] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.16亿元，2022年同期为-4499.65万元；期末现金及现金等价物余额为4.20亿元，2022年同期为6059.84万元][147] - [2023年期初归属于母公司所有者权益合计为4.39亿元，本期增减变动金额为4292.19万元，期末余额为4.70亿元][147][149][152] - [2022年期初归属于母公司所有者权益合计为3.28亿元，本期增减变动金额为7475.02万元，期末余额为4.02亿元][153][155] - [2023年上半年综合收益总额为3299.04万元，所有者投入和减少资本为4292.19万元，利润分配为996.63万元][149][150][151] - [2022年上半年综合收益总额为4862.95万元，所有者投入和减少资本为2835.93万元，利润分配情况未提及][153][154] - [2023年上半年取得借款收到的现金为8910万元，2022年同期为2910万元；偿还债务支付的现金为4928万元，2022年同期为7280万元][147] - [2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1160.10万元，2022年同期为58.02万元][147] - [2023年上半年末母公司所有者权益合计为17.64亿元，较年初增加2897.1978万元][156][157][162] - [2023年上半年综合收益总额为1725.4385万元][158] - [2023年上半年所有者投入和减少资本共2.192亿元，其中股份支付计入所有者权益的金额为2.192亿元][159][160] - [2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为9966.28万元][161] - [2022年上半年末母公司所有者权益合计为7.562亿元，较年初增加5992.0338万元][162][163] - [2022年上半年综合收益总额为5708.4398万元][164] - [2022年上半年所有者投入和减少资本共2835.9399万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为2835.9399万元][165] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][81] 非经常性损益 - [公司是非经常性损益合计3386108.2

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-065 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 28 日 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023- 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集 资金存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 募集资金投资项目内容具体如下： 070 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在 确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及 子公司拟使用额度不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-075 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》， 决定于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采用 现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）15: ...