深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》， 决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采用 现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-041 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15: ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-037 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 5 月 27 日 10 点在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，以通讯方 式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： 董事会同意公司及子公司增加额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金 进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议之日起至下次审议通过自有资金现金 管理之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会提请股东大会授权公司董事长 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-039 行权价格及限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回 购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中股票期权（含预留部 分）行权价格及限制性股票回购价格进行调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关 ...

法律意见书 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格 相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 智微智能、公司 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市智微智能科技股份有 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-038 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及限制性股票回购价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，公司本次调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股 票期权（含预留部分）行权价格及限制性股票回购价格符合《管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，与公司 2023 年第一次临时股东 大会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划的股票期权（含预留部分）行权价格及 限制性股票回购价格进行调整。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股 票回购价格的公告》（公告编号：2024-039）。 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-036 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 249,744,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息 红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据 其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内 地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 ...

公司基本信息 - 证券代码 001339，证券简称智微智能 [1] - 2024 年 5 月 17 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有广发证券、金鹰基金等，上市公司接待人员为副总经理袁烨和董事会秘书张新媛 [2] 公司概况 - 国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业和“专精特新”小巨人企业，使命是构建数智底座，共创智能未来，推动智联网场景化应用 [2] - 构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力 [2] - 产品覆盖行业终端、ICT 基础设施和工业物联网 IIoT 三大业务板块，应用于智慧教育、智慧办公等多个行业领域 [2][3] 互动交流 国产化机会 - 以国家投入为主的行业，如交通、电力、金融、教育等，国产化需求明显；以实体投资为主的行业，国产化进程稍慢；公司除与海外主流芯片厂商合作外，也会在国产平台布局 [3] 工业产品应用领域 - “智微工业”为旗下自主品牌，提供工业计算机系列等产品矩阵，助力工业自动化、智慧交通等众多细分领域数字化升级 [3] AI 边缘计算产品方案 - E 系列 AI 边缘家族拥有 Intel、Rockchip、NVIDIA 三大主流平台产品方案，提供完整边缘生态方案支持，已在医疗、安防监控等行业场景应用，具有低能耗等特征，公司将继续提供卓越解决方案 [3] 公司核心能力 - 场景化的产品定义能力：洞察行业及技术趋势，倾听客户需求，满足定制化需求 [3][4] - 多形态的产品研发能力：拥有经验丰富、技术全面的研发团队，具备多种芯片架构下的研发能力，覆盖多方面设计 [4] - 柔性制造与供应链能力：有小批量、多品种生产制造能力，SMT 配置物料智能化仓库管理系统，实现灵活排配和快速备料及工单切换 [4] - 数智化信息化管理体系：构建了全方位智能信息化体系，包括基础网络、私有云等 [4]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-034 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司 ...

股东大会法律意见书 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 137 号 广东信达律师事务所 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、肖宇轩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会（下称 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-035 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规及公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有 4 人因个人原因离 职，已不符合激励对象条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 15.30 万股限制性股票。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告 ...