兴欣新材(001358)

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兴欣新材(001358) - 关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告
2025-04-28 16:33
证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-022 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划 购买价格的议案》。因公司于 2025 年 4 月 28 日完成了 2024 年度权益分派实施 工作,根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划》(以下简称 "《员工持股计划》")的相关规定,公司董事会将 2025 年员工持股计划(以 下简称"本次员工持股计划")的购买价格由 11.68 元/股调整为 11.19 元/股(按 四舍五入原则保留小数点后两位),现将相关事项公告如下: 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年度利润分配方案为:以公 ...
兴欣新材(001358) - 董事会决议公告
2025-04-28 16:30
证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-023 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行,会议通知 于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出。独立董事陈翔宇、葛凤燕以通讯方式参加 会议,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为:公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第一季度的经营状况和财务信息,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 ...
兴欣新材(001358) - 北京市炜衡律师事务所关于绍兴兴欣新材料股份有限公司调整2025年员工持股计划购买价格之法律意见书
2025-04-28 16:28
法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 之 法律意见书 地址:北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话:010-62684688 传真:010-62684288 北京市炜衡律师事务所 网址:http://www.weihenglaw.com 法律意见书 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格之法律意见书 致:绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受绍兴兴欣新材料股份有限公 司(以下简称"兴欣新材""公司")的委托,担任公司实施 2025 年员工持股计划 (以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问,就公司本次员工持股计划所 涉及的购买价格调整相关事宜(以下简称"本次调整"),出具《北京市炜衡律师 事务所关于绍兴兴欣新材料股份有限公司调整 2025 年员工持股计划购买价格之 法律意见书》(以下简称"本法律意见书")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管 ...
兴欣新材(001358) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 16:05
收入和利润(同比环比) - 营业收入为104,921,519.11元,同比下降2.12%[5] - 营业总收入本期发生额为104,921,519.11元,较上期减少2,270,724.23元,降幅2.1%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为17,493,481.23元,同比下降21.42%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,760,889.11元,同比下降39.79%[5] - 基本每股收益为0.14元/股,同比下降22.22%[5] - 净利润为16,739,803.08元,同比下降24.81%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为17,493,481.23元,同比下降21.43%[21] - 基本每股收益为0.14元,同比下降22.22%[21] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为91,808,485.32元,同比增长10.55%[20] - 销售费用较上年同期增加44.10%,主要系子公司欣诺环境为开拓市场增加费用所致[12] - 研发费用为3,845,500.31元,同比下降27.61%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为16,574,470.32元,同比大幅增长105.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16,574,470.32元,同比增长105.87%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85,353,068.18元,同比下降10.80%[22] - 经营活动现金流入小计为88,681,713.17元,同比下降19.68%[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-628,553,678.77元,主要由于投资支付增加[23] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为190,442,956.11元,同比下降81.53%[24] - 货币资金较年初减少75.61%,主要系用于购买理财产品增加所致[12] - 公司货币资金期末余额为197,880,556.11元,较期初减少613,358,167.10元,降幅75.6%[15][16] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额为722,151,976.50元,较期初增加607,151,976.50元,增幅528%[16] - 应收账款期末余额为43,228,767.03元,较期初减少979,084.56元,降幅2.2%[16] - 存货期末余额为94,591,600.00元,较期初减少8,022,060.61元,降幅7.8%[16] - 固定资产期末余额为345,098,438.86元,较期初减少14,205,622.98元,降幅4.0%[16] - 在建工程期末余额为55,905,075.29元,较期初增加14,193,147.67元,增幅34%[16] - 在建工程较年初增加34.03%,主要系投入3000T焦磷酸哌嗪、双吗啉工程项目增加所致[12] 负债变动 - 短期借款期末余额为11,256,545.37元,较期初增加4,670,757.17元,增幅70.9%[16] - 应付账款期末余额为24,851,199.58元,较期初减少13,391,206.60元,降幅35%[16] 其他收益 - 其他收益较上年同期增加91.07%,主要系收到政府补助较多所致[12] 公司回购 - 公司回购专用账户持有2,368,894股,占总股本1.92%[13] 总资产 - 总资产为1,550,458,251.88元,较上年度末下降0.32%[5]
绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告
中国证券报-中证网· 2025-04-22 07:44
股东大会审议通过权益分派方案 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月17日审议通过利润分配方案,以剔除已回购股份后的120,831,106股为基数,每10股派发现金股利5元(含税),预计派发现金红利60,415,553元 [1] - 分配方案实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施方案与股东大会审议通过的方案一致 [3] - 方案实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [4] 权益分派方案细节 - 以剔除已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数,每10股派发现金股利5元(含税),扣税后不同股东类型分红金额存在差异 [5] - 香港市场投资者、QFII/RQFII及首发前限售股股东每10股实得4.5元 [5] - 个人及证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,持股期限决定补缴税额 [5] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年4月25日,除权除息日为2025年4月28日 [5] 分派对象与方法 - 分派对象为2025年4月25日收市后登记在册的全体股东(除公司回购专用账户) [6] - A股股东现金红利将于2025年4月28日通过托管机构划入资金账户,首发前限售股红利由公司自行派发 [7][8] 除权除息价格计算 - 实际分红总额60,415,553元分摊至总股本123,200,000股,每股现金红利为0.4903859元 [9] - 除权除息价=股权登记日收盘价-0.4903859元 [9] 股东承诺与价格调整 - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价,权益分派实施后最低减持价格将相应调整 [9][10] 咨询与备查文件 - 咨询联系人及方式已公布,备查文件包括股东大会决议、董事会决议及结算公司确认文件 [11]
兴欣新材(001358) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-04-21 18:00
权益分派 - 2024年度以120,831,106股为基数,每10股派现金5元,预计派60,415,553元[2] - 股权登记日2025年4月25日,除权除息日2025年4月28日[5] - 回购股份2,368,894股不参与分派[8] 分红详情 - 总股本123,200,000股,实际分红60,415,553元[8] - 每股现金红利0.4903859元/股[9] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.4903859[9] 税收政策 - 持股1月内每10股补缴1元,1月 - 1年每10股补缴0.5元,超1年不补缴[5] - 深股通等每10股派4.5元[4] - 个人及基金红利税按不同情况征收[5]
证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-020
中国证券报-中证网· 2025-04-18 16:52
股东大会召开情况 - 会议于2025年4月17日以现场与网络投票结合方式召开,现场会议地点为绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行,时间覆盖9:15至15:00 [3] - 会议由第三届董事会召集,董事长叶汀主持,程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] 股东出席情况 - 总出席股东98人,代表股份84,484,938股,占公司有表决权股份总数的69.9199%,其中现场投票占比69.6470%,网络投票占比0.2729% [6][7][8] - 中小股东出席92人,代表股份6,102,194股(占比5.0502%),现场投票中小股东持股占比4.7773% [9][10] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**:通过率99.9473%,反对票仅占0.0393% [12] - **董事会工作报告**:通过率99.9452%,中小股东支持率99.2416% [12][13] - **利润分配方案**:通过率99.9452%,中小股东反对票0.5152% [19][20] - **员工持股计划**:总通过率99.9162%,但中小股东反对票达12.8560%,弃权票4.2288% [36][37] - **银行授信及担保**:通过率99.9436%,中小股东支持率99.2196% [33][34] 法律意见 - 北京市炜衡律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [45] 其他事项 - 所有12项议案均获通过,无提案被否决或变更既往决议 [2][14][17][23][26][29][32][35][38][41][44] - 续聘会计师事务所议案获99.9277%支持率 [21][22]
兴欣新材(001358) - 绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年员工持股计划
2025-04-17 18:46
二〇二五年四月 证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本员工持股计划所有持有人承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,导致不符合解锁安排的,持有人应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本员工持股计划所获 得的全部利益返还公司。 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果,能否完成实施,存在不确定性。 二、若员工认购资金较低,则本员工持股计划存在不能成立的风险;若员工 认购资金不足,本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注 意投资风险。 2 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 本员工持股计划主要条款与公司于 2025 年 3 月 27 日公告的《绍兴兴欣新材 料股份有限 ...
兴欣新材(001358) - 关于公司2024年年度股东大会决议的公告
2025-04-17 18:45
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间: 证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-020 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情况; (1)现场会议时间:2025年4月17日(星期四)14:00; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月17日(星期四)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日(星 期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:公司第三届董事会 5.会议主持人:董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华 ...
兴欣新材(001358) - 关于与专业机构共同投资的进展公告
2025-04-16 15:45
证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-019 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 与专业投资机构共同投资概述 绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟受让浙江建龙钢铁实 业有限公司(以下简称"建龙钢铁")所合法持有且未实缴出资的宁波长惠创业 投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波长惠"或"合伙企业")2,000 万 元有限合伙份额(占宁波长惠认缴出资总额的 6.6664%)。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟受让宁波 长惠创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额暨与专业机构共同投资的公告》。 公司于 2025 年 3 月 19 日与建龙钢铁协商一致正式签署了《宁波长惠创业投 资合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》,并与长浙私募基金管理有限公司、 宁波长浙宏翔创业投资合伙企业(有限合伙)、绍兴巍华新材科技有限公司、王 伟松、章建东、长江浙商联合控股有限公司共同签署了《宁波 ...