新策略 - 公司拟新增“集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营”经营范围[1][2] - 第三届董事会第十四次会议审议通过增加经营范围暨修订《公司章程》议案，需2025年年度股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记，以登记机关核准为准[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2026年度审计机构，聘期一年，需2025年年度股东会审议[1] - 2026年3月30日公司第三届董事会第十四次会议审议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2025年末，立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] - 立信2025年业务收入50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户66家[2] - 截至2025年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任与处罚 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任；保千里案中，对保千里相关债务的15%部分承担补充赔偿责任[3] - 立信近三年因执业行为受行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名[3] 审计费用 - 2025年度审计费用为100万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税）[7]

财报披露 - 公司于2026年3月31日披露《2025年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2026年4月9日15:00 - 16:00举办，方式为网络互动[3][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 董事长叶汀、总经理沈华伟等参加[5] 投资者参与 - 2026年4月9日前可会前提问[3][6] - 4月9日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[6] 联系方式 - 联系人鲁国富，电话0575—82728851等[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董APP查看[8]

股权变动 - 公司放弃欣诺环境增资扩股优先认购权，持股降至 30.75%，不再纳入合并报表[2] 财务数据 - 2025 年欣诺环境营收 1277.80 万元，净利润 -1112.75 万元[7] - 2025 年向其销售 1174.46 万元，代采购 1396.46 万元[6] 未来展望 - 2026 年预计与欣诺环境关联交易 7000 万元[2] - 2026 年代采购业务按成本加成法定价[10]

内部控制评价 - 评价报告基准日为2025年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润表错报≥利润总额5%或资产负债表错报≥净资产总额5%[6] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失≥净资产总额5%[8] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟向银行申请不超过7亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 为安徽兴欣提供不超1亿、广西兴欣新增不超3亿担保额度[3] - 本次担保预计完成后，公司及子公司担保总额4亿，占净资产27.91%[12] 子公司业绩 - 安徽兴欣2025年末营收11931.39万元，净利润 -1689.05万元[5] - 广西兴欣2025年末营收0，净利润 -192.39万元[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金9.02亿元，净额8.0958795805亿元[2] - 2025年1月1日募集资金专户余额4.9034736908亿元，利息收入减手续费43.433725万元[3] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金买理财14.52亿元，收回10.77亿元，投入募投项目1.0545546397亿元，理财收益541.922283万元，专户余额1574.546519万元[4] - 2025年度募集资金总额80958.80万元，本年度投入10545.55万元，累计投入37283.14万元[28] 账户余额情况 - 截至2025年12月31日，建行上虞支行账户余额1033.744559万元，交行绍兴上虞支行账户余额387.851869万元，浦发银行杭州文晖支行账户余额29.889137万元，中信银行绍兴上虞支行账户余额123.060954万元[7] - 截至2025年12月31日，公司购买结构性存款余额合计4.4亿元[8][9] 资金置换与使用 - 公司利用自筹资金先期投入募投项目1.855914亿元，支付发行费用490.92万元，拟置换金额1.905006亿元，2025年12月31日完成置换[12] - 公司拟用不超4.6亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，额度可循环使用[15] - 2025年闲置募集资金现金管理投资收益5419222.83元，未到期余额44000万元[15] - 公司用“研发大楼建设项目”节余与超募资金11000万元向子公司增资，实施“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”[16,18,29] 项目进展情况 - 年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目，期末投资进度38.83%[28] - 8800t/a哌嗪系列产品等项目2025年5月31日达预定可使用状态[28] - 研发大楼建设项目期末投资进度101.48%[29] - “8,800t/a哌嗪系列产品项目”2024年12月达可使用状态并转固[31] - “1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”2025年5月达可使用状态并转固[31] - “74,600t/a重金属螯合剂”项目资金来源为自有资金[31] - “研发大楼建设项目”已达预定可使用状态[32] - “4000t/a三乙烯二胺扩建项目”未达预定可使用状态[33]

上市与募资 - 公司于2023年12月21日上市，发行2200万股，每股41元，募集资金总额9.02亿元，净额8.0958795805亿元[1] - 募投项目总投资6.71亿元，拟投入募集资金5.5亿元[3] 项目进展 - 截至2026年2月28日，年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目投资进度38.83%，已累计投入1.042489亿元[5] - 截至2026年2月28日，8800t/a哌嗪系列等项目、研发大楼建设项目、补充流动资金项目已结项[5] - 截至2026年2月28日，4000t/a三乙烯二胺扩建项目投资进度0.24%，已投入26.18万元[5] 资金使用 - 2024 - 2025年公司用1.1亿元向子公司增资实施4000t/a三乙烯二胺扩建项目，含研发大楼节余1630.791101万元和超募9369.208899万元[4] - 截至2026年2月28日，超募资金1.745013545亿元（含利息）[6] 项目决策 - 2025年1月新增4000t/a三乙烯二胺扩建项目，计划投入1.1亿元，预定2027年6月30日达可使用状态，目前进度滞后[7] - 2025年8月公司新设广西兴欣，拟建多烯多胺生产基地保障三乙烯二胺原材料供应，公司对项目实施地点论证后决定暂缓[8] - 公司“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”因战略布局调整暂缓实施[12] - 2026年3月20日，董事会审计委员会审议通过暂缓实施议案[15] - 2026年3月30日，董事会审议通过暂缓实施议案[16] 市场情况 - 2025年我国聚氨酯消费量预计达1419万吨，三乙烯二胺需求增长明确，公司扩建具备可行性和必要性[9][10]

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和绍兴兴欣新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情 况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（P ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-019 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 重要提示： 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议审议通过，公司将于 2026 年 4 月 21 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 ...