业绩数据 - 2025年度合并报表归母净利润48,314,952.13元[6] - 2025年末母公司可供股东分配利润464,001,862.90元[6] - 最近三个会计年度平均净利润90,347,220.62元[10] 利润分配 - 每10股派发现金股利2.50元，预计派现30,800,000元，占2025年归母净利润63.75%[2][7] - 2025年现金分红和股份回购总金额44,127,177.40元，占比91.33%[8] - 2026年3月30日董事会通过利润分配方案[4] 股份回购 - 2025年度回购股份605,600股，金额13,327,177.40元[8]

绍兴兴欣新材料股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | | | 绍兴兴欣新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计 ...

会议情况 - 2025年召开董事会会议7次，独立董事出席7次[5] - 2025年召开股东会4次，独立董事出席4次[8] - 独立董事2025年多次召集相关会议及参与战略委员会会议[9][10][11] 信息披露 - 2025年按时编制并披露多份报告[17] 审计与薪酬 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案审议通过[20] 股份回购与过户 - 截至2025年2月25日，累计回购股份2,368,894股，占总股本1.92%，金额49,973,917元[22] - 2025年5月26日，236.8894万股非交易过户至员工持股计划账户，占股本总额1.92%[23] 投资与项目建设 - 受让宁波长惠创业投资合伙企业2,000万元有限合伙份额，实缴600万元，占30%[24] - 拟在中马钦州产业园投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目，2025年9月1日签合同[26] 制度与人事 - 2025年8 - 9月修订《公司章程》，不再设置监事会及监事[27] - 选举董事长叶汀为执行公司事务董事并任法定代表人，法定代表人未变[28] - 确认第三届董事会审计委员会成员及召集人，陈翔宇任召集人[28]

薪酬管理 - 董事、高管工资总额纳入预算管理[3] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核并提薪酬建议[5] - 董事和高管绩效薪酬占比不低于50%[7][8] 薪酬构成 - 基本薪酬依岗位和行情确定，按月发放[8] - 绩效薪酬与经营目标和个人绩效挂钩[8] - 中长期激励与考核结果联系，形式多样[9] 特殊情况处理 - 独立董事报酬以固定津贴发放[9][14] - 违法违规可暂停支付未发薪酬和收益[13][14] - 财务重述应追回超额发放薪酬和收入[14]

公司治理 - 2025年召开董事会会议7次，独立董事出席7次[5] - 2025年召开股东会4次，独立董事出席4次[8] - 2025年独立董事现场工作时间不少于15天[15] - 2025年8 - 9月修订《公司章程》，不再设置监事会，审计委员会行使监事会职权[26][27] - 2025年9月23日选举董事长叶汀为执行公司事务董事并担任法定代表人[27] - 确认第三届董事会审计委员会成员，陈翔宇任召集人[27] 会议审议 - 2025年3月14日薪酬与考核委员会第一次会议审议4项议案[9] - 2025年4月25日薪酬与考核委员会第二次会议审议1项议案[10] - 2025年3月14日审计委员会第四次会议审议8项议案[11] - 2025年4月25日审计委员会第五次会议审议3项议案[11] - 2025年8月15日审计委员会第六次会议审议4项议案[11] - 2025年10月24日审计委员会第七次会议审议3项议案[11] 信息披露 - 独立董事督促公司2025年度信息披露真实、准确、完整、及时、公平[14] - 公司按时编制并披露《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》等报告[17] 审计相关 - 2025年3月14日评估并同意续聘立信作为2025年度审计机构[18] 薪酬方案 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案经股东大会审议通过，符合规定[19] 股份回购与员工持股 - 截至2025年2月25日，公司累计回购股份2,368,894股，占当时总股本1.92%，交易总金额49,973,917元[21] - 2025年5月26日，236.8894万股公司股票过户至员工持股计划账户，占目前股本总额1.92%[22] 投资与项目建设 - 公司受让宁波长惠2,000万元有限合伙份额，实缴出资600万元，占认购总额30%[23][24] - 2025年7月，公司拟在广西投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目[25] 未来展望 - 2026年度公司独立董事将继续秉承原则履行职责，为公司发展提建议[28]

公司治理 - 2025年召开董事会会议7次，独立董事出席7次[5] - 2025年召开股东会4次，独立董事出席4次[8] - 2025年8 - 9月修订《公司章程》及部分治理制度，不再设置监事会及监事[26][27] - 2025年9月23日选举董事长叶汀为执行公司事务董事并担任法定代表人，确认审计委员会成员及召集人[27] 财务与股权 - 2025年3月14日评估并同意续聘立信作为2025年度审计机构[19] - 董事及高级管理人员2024、2025年度薪酬方案经审议通过[20] - 截至2025年2月25日累计回购股份2,368,894股，占当时总股本1.92%，交易总金额49,973,917元[21] - 2025年5月26日236.8894万股公司股票非交易过户至员工持股计划专用账户，占目前股本总额1.92%[22] 投资发展 - 公司受让宁波长惠创业投资合伙企业2,000万元有限合伙份额，实缴出资600万元，占认购总额30%[23] - 2025年7月拟在广西投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目，已完成项目公司工商注册登记[25] 未来展望 - 2026年度公司独立董事将继续履行职责为公司发展提建议[28]

收入和利润（同比变化） - 2025年营业收入为4.75亿元，较2024年的4.68亿元仅增长1.37%[19] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为4831.50万元，较2024年的8114.99万元大幅下降40.46%[19] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为3696.11万元，较2024年的7072.83万元下降47.74%[19] - 2025年基本每股收益为0.39元/股，较2024年的0.66元/股下降40.91%[19] - 2025年加权平均净资产收益率为3.37%，较2024年的5.50%下降2.13个百分点[19] - 2025年第四季度营业收入为1.19亿元，净利润为363.36万元，均为全年单季度最低[23] - 2025年公司营业收入为4.7456亿元，同比增长1.37%[73] - 投资收益为944.87万元，占利润总额的18.77%，主要来自购买理财产品，不具有可持续性[92] 成本和费用（同比变化） - 2025年销售费用为1026.96万元，同比大幅增长51.53%，主要由于子公司欣诺环境拓展业务所致[84] - 2025年财务费用为-106.32万元，同比大幅变化91.16%，主要由于银行存款利息收入减少及汇兑损失增加所致[84] - 精细化工业务直接材料成本为1.97亿元，占营业成本比重从2024年的66.01%下降至57.46%，同比下降7.45个百分点[80] - 精细化工业务燃料动力成本为3806.52万元，同比增长35.87%，占营业成本比重从8.71%上升至11.13%[80] - 精细化工业务制造费用为8239.59万元，同比增长36.06%，占营业成本比重从18.82%上升至24.09%[80] 各产品线表现 - 分产品看，哌嗪系列产品收入3.7387亿元，同比下降7.89%，占营收比重78.78%[74]；酰胺系列产品收入4938.67万元，同比增长52.30%[74] - 其他产品（分产品）收入5129.95万元，同比增长72.14%，但毛利率为-2.24%[76] - 哌嗪系列产品销量为12,423.45吨，收入3.7387亿元，报告期内售价存在一定幅度下降[77] - 公司主要产品哌嗪系列覆盖电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等领域，其中N-羟乙基哌嗪是LCD和OLED面板剥离剂的重要成分[27] - 公司主要产品N-羟乙基哌嗪、脱硫脱碳剂、三乙烯二胺等均已实现工业化生产[39][40] - 公司酰胺类产品N,N-二甲基丙酰胺（DMPA）正全面替代N-甲基吡咯烷酮（NMP）成为HBM剥离液主溶剂，尤其在HBM3E/HBM4的混合键合、超薄晶圆（≤20μm）工艺中成为标配[48] - 公司聚氨酯发泡催化剂产品包括三乙烯二胺（TEDA）、五甲基二乙烯三胺（PMDETA）、双吗啉基乙基醚（DMDEE）、N-羟乙基-N,N',N'-三甲基乙二胺（三甲基 AEEA）等[51] - 公司产品种类达20余种，并成功推出双吗啉基乙基醚、1，4-双二硫代羧酸二钾盐水溶液等新产品[64] - 报告期内，双吗啉基乙基醚、1，4-双二硫代羧酸二钾盐水溶液、N-羟乙基-N,N,N-三甲基乙二胺等项目正式投产，为公司贡献新收入来源[67] 各地区表现 - 分地区看，内销收入3.2240亿元，同比下降3.09%；外销收入1.5216亿元，同比增长12.34%[74] - 外销业务毛利率为35.90%，同比上升2.15个百分点[76] 毛利率表现 - 分行业看，精细化工业务毛利率为27.83%，同比下降3.40个百分点[76] - 其他产品（分产品）收入5129.95万元，同比增长72.14%，但毛利率为-2.24%[76] 产销量与产能 - 2025年精细化工产品总销售量为17,027.73吨，同比增长37.33%；生产量为17,287.30吨，同比增长29.11%[78] - N-羟乙基哌嗪设计产能为2500吨，产能利用率为118.34%，在建产能为3000吨[41] - 脱硫脱碳剂设计产能为8500吨，产能利用率为22.84%，在建产能为1000吨[41] - 三乙烯二胺设计产能为3000吨，产能利用率为91.30%，在建产能为4000吨[41] - N-甲基哌嗪设计产能为2800吨，产能利用率为61.09%[42] - 无水哌嗪设计产能为3500吨，产能利用率为25.52%，在建产能为500吨[42] - 五甲基二乙烯三胺设计产能为1000吨，产能利用率为76.34%，在建产能为1000吨[42] - 40%哌嗪-1,4-双二硫代羧酸二钾盐水溶液设计产能为10000吨，产能利用率为3.27%[42] 研发活动与投入 - 2025年公司研发费用投入为2485.63万元[71] - 2025年研发投入金额为24,856,263.38元，同比增长21.12%[88] - 2025年研发投入占营业收入比例为5.24%，较上年的4.38%提升0.86个百分点[88] - 研发人员数量为46人，较上年减少3人，变动比例为-6.12%[88] - 研发人员中硕士学历人员13人，较上年增加3人，变动比例达30.00%[88] - 研发人员中30岁以下人员29人，较上年增加9人，变动比例为45.00%[88] - 研发人员中大专及以下学历人员4人，较上年减少7人，变动比例为-63.64%[88] - 研发人员中40岁以上人员3人，较上年减少5人，变动比例为-62.50%[88] - 报告期内公司及下属子公司新获取三项发明专利和三项实用新型专利[54] - 研发项目“哌嗪衍生物脱碳剂的研究”旨在开发二氧化碳吸收剂，符合国家双碳政策，是公司未来发展的重点和增长点[86] - 研发项目“哌嗪衍生物在无卤阻燃高分子材料中的应用研究”旨在开发阻燃剂配方，目标是从销售单一产品转向提供技术解决方案[86] - 新开发的电子化学品氢氧化胆碱目标金属离子含量在5ppb以下[87] - 研发项目“在线气相色谱仪在哌嗪与甲基哌嗪生产装置中的研究与应用”已结题，旨在提升检测效率并减少环境污染[87] - 研发项目“三乙烯二胺催化剂使用寿命的研究”已结题，旨在降低三乙烯二胺生产成本[87] 技术与生产创新 - 公司优化纳米铜系复合催化剂，显著提升催化剂使用寿命，降低了哌嗪的生产成本[54] - 公司成功研制出适用于双吗啉基乙基醚生产的高活性、高寿命纳米复合催化剂，并于报告期内实现了双吗啉基乙基醚的工业化生产[54] - 公司自主研发的纳米型复合催化剂避免了硫酸的使用和废酸的产生，使双吗啉基乙基醚生产工艺连续环保[54] - 公司成功产出合格新产品N-羟乙基-N,N,N-三甲基乙二胺（三甲基AEEA）并通过最终验收[55] - 公司与清华大学联合建设的CCUS装置于2025年10月投入使用[57] - 公司成功开发并获得客户认可的电子化学品（季铵碱）样品，作为四甲基氢氧化铵（TMAH）的补充和潜在替代者[58] - 公司通过连续化生产技术使原材料消耗同比降低[60] - 公司已成功开发并正式投产1000吨/年N-羟乙基-N,N,N-三甲基乙二胺产品[64] - 公司产品如N-羟乙基哌嗪等已达到电子级纯度，金属离子浓度达ppb级别[62] - N-羟乙基哌嗪生产技术已申请专利CN102432565B，并可采用乙二胺和环氧乙烷或哌嗪和环氧乙烷两种原料路线生产[39][40] - 脱硫脱碳剂采用一步法生产，相关技术专利为CN112107967B，可减少生产能耗[40] - 三乙烯二胺生产优化了固定床反应器与分离纯化系统，相关专利为CN209602426U和CN209597138U，以降低能耗[40] - N,N-二甲基丙酰胺采用反应精馏一体化工艺生产，相关技术专利为CN106748857B，原料单耗接近理论值[40] 原材料与采购 - 公司主要原材料为六八哌嗪和乙二胺，供应商包括诺力昂、巴斯夫、陶氏等国内外生产商[29] - 主要原材料六八哌嗪采购额占采购总额的比例为32.33%[39] - 主要原材料乙二胺采购额占采购总额的比例为18.50%[39] - 六八哌嗪上半年平均采购价格为9,729.87元/吨，下半年平均价格下降至8,172.26元/吨，降幅约16%[39] - 乙二胺上半年平均采购价格为8,189.14元/吨，下半年平均价格下降至7,007.12元/吨，降幅约14%[39] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[39] - 公司主要向诺力昂、陶氏、巴斯夫等全球知名企业采购六八哌嗪[65] - 2025年前五名供应商合计采购额为1.41亿元，占年度采购总额的52.06%，其中最大供应商采购额为6083.87万元，占比22.52%[83] 生产与销售模式 - 公司生产模式为“订单驱动、适度备货”，根据销售计划和库存情况组织生产[33] - 公司销售模式为境内外直销，通过展会、广告及销售沟通获取订单[34] - 国内销售流程为客户询价、报价、确认订单、组织生产或发货、质量复核、仓库发货及结算[37] - 出口销售流程增加租船订舱、报关文件制备、委托报关、获得运输及清关文件等环节[37] - 产品运输境内主要采用公路运输，境外主要采用海运[37] - 公司结算方式包括银行电汇、银行承兑汇票、跟单托收、信用证等[38] - 公司对客户进行资信调查后，给予相应信用额度和账期，部分信誉良好客户可款到发货[38] 客户与市场 - 2025年前五名客户合计销售额为1.46亿元，占年度销售总额的30.78%，其中最大客户销售额为5812.21万元，占比12.25%[83] - 公司哌嗪系列产品主要销往电子化学品、环保化学品、阻燃剂、聚氨酯、高分子材料和制药等生产企业[46] - 公司已发展成为行业领先的哌嗪衍生物生产商，在哌嗪衍生物细分市场占据行业主要份额[53] 行业与市场趋势 - 公司所处行业为精细化工，细分领域为有机胺工业中的哌嗪、酰胺及叔胺类聚氨酯发泡催化剂行业[44] - 中国精细化学品市场规模已处于世界领先地位，行业呈现“量稳质升”趋势[45] - 哌嗪在二氧化碳捕集与利用技术中发挥重要作用，基于哌嗪的混合胺脱碳剂在碳捕集工艺中表现优异[47] - 公司所处精细化工行业正朝绿色化与可持续发展、高端化与进口替代方向发展，电子化学品是技术壁垒高、利润空间大的焦点领域[111][113] - 公司产品哌嗪衍生物在电子化学品领域应用广泛，例如羟乙基哌嗪用于光刻胶剥离液，哌嗪类螯合剂用于CMP抛光液[115] - 在环保化学品方面，二氧化碳捕集与封存（CCUS）技术正从示范迈向商业化，有色冶金脱硫向资源循环与清洁生产转型[116] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5993.22万元，较2024年的9242.83万元下降35.16%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.16%，从9,242.83万元减少至5,993.22万元，主要因产品毛利率下降导致利润减少[90] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大328.69%，净流出从1.57亿元增加至6.71亿元，主要因购买理财产品及工程项目投资增加[90][91] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善84.26%，净流出从1.81亿元减少至2,854.43万元，主要因上年支付股利及归还银行借款金额较大[90][91] - 现金及现金等价物净增加额同比下降162.04%，净减少额从2.45亿元扩大至6.42亿元[90] 资产与负债变化 - 2025年末总资产为16.01亿元，较2024年末的15.55亿元增长2.94%[19] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为14.33亿元，较2024年末的14.55亿元下降1.48%[19] - 货币资金占总资产比例大幅下降41.57个百分点，从52.16%降至10.59%，主要因公司购买理财产品[94] - 交易性金融资产大幅增加，从1.15亿元增至5.80亿元，主要因购买银行理财产品[96][97] - 固定资产占总资产比例增加3.80个百分点至26.90%，主要因安徽子公司1,000t/a双吗啉基乙基醚项目转固[94] - 长期股权投资新增，占总资产3.74%，主要因投资深圳市浩海化工科技集团有限公司[94] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益总额为1135.38万元，其中政府补助为458.40万元，金融资产公允价值变动及处置损益为944.87万元[24][25] 子公司表现 - 子公司安徽兴欣新材料有限公司总资产为4.24亿元，净资产为2.23亿元，营业收入为1.19亿元，营业利润为2095万元，净利润为1689万元[108] - 子公司安徽兴欣新材料有限公司营业利润率为8.61%，净利润率为8.93%[108] - 子公司欣诺环境（浙江）有限公司总资产为3349万元，净资产为-426万元，营业收入为1278万元，营业利润为-1113万元，净利润为-1113万元[108] - 子公司欣诺环境（浙江）有限公司营业利润率为-87.10%，净利润率为-87.10%[108] - 报告期内安徽兴欣主要原材料乙二胺采购价格明显下降，导致产品单价同比下滑，对营业收入及利润造成较大影响[109] - 报告期内安徽兴欣计提存货跌价准备约538.13万元，其中原料跌价准备367.92万元、成品跌价准备170.21万元，对当期净利润产生较大影响[109] - 安徽兴欣的募投项目“8,800t/a哌嗪系列产品、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”分别于2024年12月及2025年5月达到预定可使用状态并开始计提折旧，折旧费用增加对本期利润造成压力[109] 资本开支与投资项目 - 报告期投资额同比大幅增长131.88%，从1.035亿元增加至2.40亿元[100] - **年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目总投资额为18.48562亿元，报告期内实际投入金额为0元，投资进度为0.00%**[102] - **年产8,800 t/a哌嗪系列产品、3,466 t/a双吗啉基乙基醚项目总投资额为15.66亿元，报告期内实际投入1,000万元，累计投入2.311125亿元，投资进度为14.76%**[102] - **年产99,370吨环保溶剂及5,250吨聚氨酯发泡剂项目总投资额为14亿元，报告期内实际投入9,628.62万元，累计投入9,628.62万元，投资进度为6.88%**[102] - **年产4,000 t/a三乙烯二胺扩建等项目总投资额为3.187亿元，报告期内实际投入3,088万元，累计投入3,088万元，投资进度为9.69%**[103] - **年产500 t/a无水哌嗪及全厂资源循环利用技改提升项目总投资额为4,368.09万元，报告期内实际投入4,093.77万元，累计投入4,093.77万元，投资进度为93.72%**[103] - **报告期内所有重大非股权投资项目的总投资额合计约为43.4084亿元，累计实际投入金额合计为21.22958亿元，整体投资进度为48.90%**[103] - 公司于2025年8月1日新设非全资子公司广西兴欣新材料有限公司，注册资本1亿元，并已纳入合并范围[81] - 公司位于广西兴欣新基地的多乙烯多胺项目已完成技术论证，进入审批建设阶段[59] - 公司正在编制年产33760吨电子化学品项目的环评报告[42] - 公司正在编制兴欣年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目的环评报告[42] 公司战略与未来展望 - 公司计划推进“年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目”以拓展环保领域[122] - 公司已投运用于CCUS（碳捕集）的高性能哌嗪基吸收剂的工业系统[122] - 公司初步

会议基本信息 - 绍兴兴欣新材料股份有限公司于2026年2月27日14:00召开了2026年第一次临时股东会 [3] - 会议召开地点位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号公司研发楼二楼大会议室 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议由第三届董事会召集 董事长叶汀先生主持 [5] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [5] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东共61人 代表股份62,508,144股 占公司有表决权股份总数的50.7371% [6] - 其中通过现场投票的股东10人 代表股份62,285,784股 占比50.5566% [7] - 通过网络投票的股东51人 代表股份222,360股 占比0.1805% [8] - 出席会议的中小股东共58人 代表股份5,562,084股 占比4.5147% [9] - 其中中小股东现场投票7人 代表股份5,339,724股 占比4.3342% [9] - 中小股东网络投票51人 代表股份222,360股 占比0.1805% [10] - 公司董事 高级管理人员出席或列席会议 北京炜衡（宁波）律师事务所律师进行了见证 [10] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案》 [11] - 议案总表决情况：同意62,476,284股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9490% 反对18,840股 占比0.0301% 弃权13,020股 占比0.0208% [11] - 中小股东对该议案的表决情况：同意5,530,224股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4272% 反对18,840股 占比0.3387% 弃权13,020股 占比0.2341% [12] - 该提案为普通决议事项 已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [13] 法律意见与文件 - 北京炜衡（宁波）律师事务所王星洁 马喜喜律师为本次股东会出具了法律意见书 [13] - 律师认为 本次股东会的召集 召开程序 召集人及出席会议人员的资格 以及会议的表决程序和表决结果均合法有效 [13] - 备查文件包括本次股东会会议决议及相关法律意见书 [14]

会议信息 - 现场会议于2026年2月27日14：00进行，网络投票在同日9:15 - 15:00进行[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东61人，代表股份62,508,144股，占比50.7371%[5] - 现场投票股东10人，代表股份62,285,784股，占比50.5566%[5] - 网络投票股东51人，代表股份222,360股，占比0.1805%[5] - 现场和网络投票中小股东58人，代表股份5,562,084股，占比4.5147%[5] 议案审议情况 - 审议议案同意62,476,284股，占比99.9490%[6] - 反对18,840股，占比0.0301%[6] - 弃权13,020股，占比0.0208%[6] - 中小股东同意5,530,224股，占比99.4272%[6] - 中小股东反对18,840股，占比0.3387%[7]

会议安排 - 公司2026年2月10日决议2月27日召开2026年第一次临时股东会[9] - 2月11日刊登《会议通知》，距股东会召开达15日[10] - 股东会于2月27日下午14:00现场和网络投票结合召开[11] 参会情况 - 61名股东及代表参会，代表62,508,144股，占比50.7371％[14] - 58名中小股东参会，代表5,562,084股，占比4.5147％[17] 议案表决 - 《议案》总表决同意62,476,284股，占比99.9490%[21] - 《议案》中小股东表决同意5,530,224股，占比99.4272%[21] 会议结论 - 律师认为股东会程序、资格及结果合法有效[24]