三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司亦不存在向本次员工 持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性 和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次员工持股计划，并同意将本次员工持 股计划有关议案提交公司股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-013 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为董事会编制和审议年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规 的规定，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果如下：3 票同意、 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-012 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 26 日(星期三)在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果如下： ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-011 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：现暂以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 123,200,000 股剔除截至本公告披露日已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数测 算，向全体可参与分配的股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。预计派发现金红利 60,415,553.00 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除届时已回购 股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若在利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变动，将维持分派总 额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第六次会议、 ...

财务表现 - 2024年净利润0 81亿元 同比下降42 96% 较2023年的1 42亿元显著下滑 [1] - 营业收入4 68亿元 同比下降25 71% 2023年为6 3亿元 [1] - 基本每股收益0 66元 同比暴跌56 86% 2023年为1 53元 [1] - 净资产收益率5 5% 较2023年的22 28%下降75 31个百分点 [1] - 每股净资产11 81元 同比下降31 42% 每股公积金和未分配利润分别下降31 41%和33 22% [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例37 98% 较上期增加1479 08万股 [2] - 新进股东包括绍兴上虞璟泰投资(持股8 91%)、何美雅(7 68%)等7名投资者 合计持股占比33 62% [3] - 退出股东涉及高盛公司(原持股0 75%)、摩根士丹利(0 52%)等6家机构 原合计持股4 09% [3][4] - 夏洪波和竺勇持股保持不变 分别持有1 79%和0 96%股份 [3] 利润分配 - 分红方案为每10股派发现金红利5元(含税) [5]

公司基本信息 - 公司股票简称兴欣新材，代码001358，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为叶汀[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号，邮编312369[15] - 公司网址为http://www.xingxinchem.com，电子信箱为lu@xingxinchem.com[15] - 公司子公司有安徽兴欣新材料有限公司，控股子公司有欣诺环境（浙江）有限公司[12] - 2024年4月2日新设全资子公司虞欣（杭州）新材料有限公司，注册资本500万元，持股比例100%[83] - 2024年6月3日新设非全资子公司欣诺环境（浙江）有限公司，注册资本1200万元，持股比例51.25%[83] 报告期相关信息 - 公司2024年年度报告披露时间为2025年3月27日[3] - 报告期为2024年1月1日到2024年12月31日[12] 股本与利润分配 - 截至2024年12月31日公司总股本为123,200,000股，截止报告披露日已回购股份2,368,894股[5] - 公司利润分配预案以120,831,106股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2023年度权益分派方案为以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股[146][147] - 2023年度股东大会通过利润分配方案，每10股派发现金股利12元，以股本溢价每10股转增4股，派发现金股利10560万元，转增3520万股，转增后总股本变为12320万股[176] - 本报告期拟以120831106股为基数，每10股派发现金股利5元，预计派发现金60415553元，现金分红总额（含其他方式）97062292.6元，占利润分配总额比例100%[176][178] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入468,139,233.41元，较2023年的630,244,378.84元减少25.72%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润81,149,928.94元，较2023年的141,576,780.80元减少42.68%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,728,317.35元，较2023年的138,924,142.66元减少49.09%[19] - 2024年末总资产1,555,432,481.01元，较2023年末的1,673,599,805.32元减少7.06%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,454,704,370.49元，较2023年末的1,515,334,550.81元减少4.00%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为107,192,243.34元、111,150,858.49元、113,466,892.19元、136,329,239.39元[23] - 2024年非流动性资产处置损益202,497.25元，2023年为 - 26,411.06元，2022年为 - 1,637,313.00元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助4,316,226.61元，2023年为3,313,001.34元，2022年为4,087,279.20元[25] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为8,805,443.62元[25] - 2024年非经常性损益合计10,421,611.59元，2023年为2,652,638.14元，2022年为1,898,044.02元[26] - 2024年营业收入4.68亿元，同比下降25.72%；2023年为6.30亿元[75] - 2024年精细化工行业收入4.68亿元，占比99.94%，同比下降25.74%；其他行业收入28.76万元，占比0.06%，同比增长28.32%[75] - 2024年内销收入3.33亿元，占比71.07%，同比下降33.45%；外销收入1.35亿元，占比28.93%，同比增长3.93%[75] - 2024年精细化工行业营业成本3.22亿元，毛利率31.23%，收入同比下降25.74%，成本同比下降21.99%，毛利率同比下降3.31%[77] - 2024年精细化工销售量12398.98吨，同比下降10.64%；生产量13389.30吨，同比增长3.16%；库存量2782.73吨，同比增长40.58%[79] - 2024年精细化工直接材料成本2.12亿元，占比66.01%，同比下降29.35%；直接人工成本903.00万元，占比2.81%，同比下降11.53%；燃料动力成本2801.59万元，占比8.71%，同比增长6.81%；制造费用成本6055.93万元，占比18.82%，同比下降7.20%；运费成本1175.30万元，占比3.65%，同比增长16.28%[81] - 2024年销售费用为6,777,110.01元，较2023年的4,990,112.31元同比增长35.81%[86] - 2024年管理费用为45,469,289.25元，较2023年的34,602,979.59元同比增长31.40%[86] - 2024年财务费用为 - 12,024,532.16元，较2023年的 - 2,140,933.00元同比减少461.65%[86] - 2024年研发费用为20,521,868.41元，较2023年的25,507,244.58元同比减少19.54%[86] - 2024年研发投入金额20,521,868.41元，较2023年的25,507,244.58元减少19.54%，占营业收入比例4.38%，较2023年的4.05%增加0.33%[89] - 2024年经营活动现金流入小计400,039,604.01元，较2023年的476,606,565.04元减少16.07%[91] - 2024年经营活动现金流出小计307,611,282.04元，较2023年的364,276,936.85元减少15.56%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额92,428,321.97元，较2023年的112,329,628.19元减少17.72%[91] - 2024年投资活动现金流入小计1,958,703,207.89元，较2023年的60,648.40元增长3,229,504.09%[92] - 2024年筹资活动现金流入小计5,116,117.16元，较2023年的864,571,929.44元减少99.41%[92] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 244,869,150.98元，较2023年的920,138,000.27元减少126.61%[92] - 投资收益8130504.35元，占利润总额比例8.75%，主要因购买理财产品，无可持续性[94] - 2024年末货币资金811238723.21元，占总资产比例52.16%，较年初比重降11.38%，因购买理财产品[95] - 2024年末固定资产359304061.84元，占总资产比例23.10%，较年初比重增10.93%，因安徽子公司项目完工转固[95] - 交易性金融资产本期购买2065000000元，出售1950000000元，期末数1150000000元[98] - 应收款项融资其他变动减少14930587.29元[99] - 报告期投资额103500000元，上年同期投资额0元，变动幅度100%[101] - 资产减值 -735885.99元，占利润总额比例 -0.79%，主要因计提存货跌价准备，有可持续性[94] - 营业外收入33884.03元，占利润总额比例0.04%，主要因罚款收入，无可持续性[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年哌嗪系列产品收入4.06亿元，占比86.71%，同比下降26.00%；酰胺系列产品收入3242.79万元，占比6.93%，同比增长28.65%；其他产品收入2980.10万元，占比6.36%，同比下降47.25%[75] 产品与业务相关 - 公司产品包括哌嗪系列、酰胺系列、聚酰亚胺、电子化学品、环保化学品等[12] - 哌嗪系列产品占主营业务收入的85%左右，主要覆盖电子、环保、高分子、医药等领域[38] - 公司“8,800t/a哌嗪系列产品”结束试生产，“1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”与“14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”下子项目“40%（WT%）哌嗪 - 1，4 - 双二硫代羧酸二钾盐水溶液”进入试生产阶段[35] - 公司是哌嗪衍生物龙头生产厂商，占据全球哌嗪衍生物细分市场主要份额[35] - 公司打造了完整的哌嗪衍生物产业链，在哌嗪衍生物种类、产能及品质等方面处于行业领先水平[36] - 公司构建以哌嗪系列和酰胺系列为核心的产品体系，通过生产工艺改进和应用领域拓展获取利润[40] - 公司以哌嗪为中心建立循环经济产业链，可在三种原材料间选成本优势原料生产，灵活调整产量[38] - N,N - 二甲基丙酰胺可作合成高分子化合物溶剂、涂料粘合剂、反应介质，应用拓展到湿电子化学品[34] - 世界各国限制N,N - 二甲基甲酰胺使用，N,N - 二甲基丙酰胺有取代趋势，公司酰胺类产品市场空间可观[34] - 公司产品下游应用广泛且行业持续增长，处于较长景气周期，无明显周期性特征[37] - 公司主要原材料为六八哌嗪和乙二胺，选择诺力昂、巴斯夫、陶氏等国内外生产商作为供应商，其余原材料采用合格供应商准入制度[41] - 六八哌嗪采购额占采购总额的44.38%，上半年平均价格14,621.83元，下半年平均价格12,834.77元[52] - 乙二胺采购额占采购总额的20.98%，上半年平均价格9,666.10元，下半年平均价格7,644.24元[52] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[54] - 公司采取“订单驱动、适度备货”的生产模式[46] - 公司境内外销售均采用直销模式[47] - 公司结算方式包括银行电汇、银行承兑汇票、跟单托收、信用证等[50] - 公司主要通过展会、媒体广告等方式获得订单[48] - 公司国内销售和出口销售有各自的具体流程[49] - 公司产品运输境内一般为公路运输，境外一般为海运[49] - 2024年六八哌嗪和乙二胺因下游需求下滑、国内装置投产价格较2023年下降[53] - N-羟乙基哌嗪设计产能2500吨，产能利用率99.28%，在建产能6000吨[55] - 脱硫脱碳剂设计产能4500吨，产能利用率59.60%，在建产能5000吨[55] - 三乙烯二胺设计产能3000吨，产能利用率95.14%，在建产能4000吨[55] - N-甲基哌嗪设计产能2000吨，产能利用率62.48%，在建产能800吨[55] - N-乙基哌嗪设计产能1000吨，产能利用率53.64%，在建产能0吨[56] - 无水哌嗪设计产能3500吨，产能利用率17.17%，在建产能500吨[56] - N,N-二甲基丙酰胺设计产能2000吨，产能利用率53.79%，在建产能0吨[56] - 报告期内兴欣新材3个项目新增取得环评批复，2个项目正在编制环评报告[56] - 公司多个资质证书在有效期内，部分需满足续期条件[57] - 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区有6种产品，安徽省东至经济开发区有2种产品[56] - 公司产品种类达20余种[65] - 公司生产的N - 羟乙基哌嗪金属离子浓度小于20ppb[64] - 公司以哌嗪为核心实现循环经济体系，掌握多种生产工艺技术[61] - 公司与诺力昂、陶氏、巴斯夫等供应商建立长期稳定合作关系[66] - 公司与东进、京新药业等知名企业建立紧密战略合作关系并进入其全球采购体系[66] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证标准的体系认证[67] - 公司依托平台优势保障生产原料稳定供应和产品及时销售[68] 研发相关 - 2024年研发费用投入2052.19万元[71] - 二乙烯三胺甲基化连续生产工艺开发等4个研发项目已结题[87] - 高活性双吗啉基乙基醚催化剂的研究

募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，每股面值1元，发行价41元/股，共募集资金9.02亿元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额为8.0958795805亿元[1] - 2024年1月1日募集资金专户余额为8.200619756亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为4.9034736908亿元[3] - 超募资金为25958.80万元[17][28][29] 资金使用与收益 - 2024年公司利用自筹资金先期投入募投项目1.855914亿元，支付部分发行费用490.92万元，合计置换1.905006亿元[12] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益590万元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额6500万元[14] - 公司使用“研发大楼建设项目”节余募集资金与部分超募资金共11000.00万元向全资子公司增资，实施“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”[16][17][29] - “8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”注销产生的利息收入3.10万元用于永久性补充流动资金[16] 项目投资进度 - “年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”承诺投资26850.00万元，截至期末累计投入10162.66万元，投资进度37.85%[28] - “8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”承诺投资9200.00万元，截至期末累计投入9222.21万元，投资进度100.24%[28] - “研发大楼建设项目”承诺投资3750.00万元，截至期末累计投入2150.50万元，投资进度57.35%[28][29] - “补充流动资金”承诺投资15200.00万元，截至期末累计投入5202.22万元，投资进度34.23%[28][29] 项目状态 - “8,800t/a哌嗪系列产品项目”于2024年12月达到可使用状态并转固，本期未实现收益[30] - “1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”尚未达到预定可使用状态，拟用自有资金支付剩余所需资金[30][31] - “研发大楼建设项目”已达到预定可使用状态，本期未实现收益[31]

绍兴兴欣新材料股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10047 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10044 号的 【无保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公 ...

内部控制审计 - 审计公司对兴欣新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 兴欣新材董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结果与风险 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[5] - 兴欣新材于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]