员工持股计划基本信息 - 参与人数初始不超124人，董监高不超4人[8] - 拟募集资金总额不超2766.8682万元，份数上限2766.8682万份[9] - 受让股份总数不超236.8894万股，占公司当前股本12320.00万股的1.92%[9] - 受让回购股票价格为11.68元/股，是草案公告前1个交易日均价的50%[10] - 存续期为48个月，标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[10] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于20%（以2024年为基数）[48] - 2026年营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于40%（以2024年为基数）[48] 公司回购情况 - 2024年7月8日审议通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[33] - 截至2025年2月27日累计回购2368894股，占总股本1.92%，交易总金额49973917元[33] 费用摊销 - 员工持股计划费用预计2025年摊销1477.45万元，2026年摊销1100.84万元，2027年摊销202.79万元[92] 决策与管理 - 持有人会议每项议案经1/2以上份额同意表决通过，变更、延长等需2/3以上份额同意[60] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[64] - 薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作[52] 实施流程与规定 - 经股东大会批准，采取现场与网络投票结合方式[11] - 董事会审议需全体非关联董事过半数表决通过，关联董事回避[106] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过可实施[107]

资金往来数据 - 2024年期初与关联方往来资金余额14124.89万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含息）3020.59万元[2] - 2024年度偿还累计发生额4306.25万元[2] - 2024年期末往来资金余额12839.23万元[2] 子公司往来数据 - 与安徽兴欣其他应收款期初余额4156.25万元[2] - 与安徽兴欣应收账款期初余额9968.64万元[2] - 与安徽兴欣其他应收款年度往来额1450万元[2] - 与安徽兴欣应收账款年度往来额1570.59万元[2]

财报披露 - 公司于2025年3月27日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月9日15:00 - 16:00[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 投资者可于2025年4月9日前会前提问[3][6] - 参加人员包括董事长叶汀等[5] 联系人信息 - 联系人鲁国富[7] - 联系电话0575—82728851[7] - 传真0575—82115528[7] - 电子邮箱lu@xingxinchem.com[7]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 董事会有7名董事，3名是独立董事[3] - 独立董事在多个委员会担任主任委员[3] - 公司建立规范治理结构和科学议事规则[3] 风险与内控机制 - 公司建立风险评估、重大风险预警和应急处理机制[11] - 公司建立交易授权、职责分工等控制程序[12] - 公司对业务采用逐级授权审批制度[13] - 公司专人专职管理电子信息系统并制定控制制度[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[22] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[26] 内控评价 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28] - 立信认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[31] - 保荐人认为公司业务经营及管理内控有效[33]

独立董事情况 - 第三届董事会独立董事为陈翔宇、葛凤燕、顾凌枫[1] - 第二届届满离任独立董事为邓川、郑传祥、朱容稼[1] - 公司自查独立董事符合任职资格和独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[2] - 计划内容合规，不损害公司及股东权益[2] - 推出前征求员工意见并获职代会通过[3] - 拟定持有人主体资格合法有效[4] - 实施有利于公司发展[4]

人员数据 - [截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名][2] 业绩数据 - [立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元][3][4] - [2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家][4] 审计相关 - [公司续聘立信所为2024年年度审计机构][5][9] - [立信所出具标准无保留意见审计报告][6] - [审计过程中与公司管理层和治理层沟通][7][8] - [2025年初审计委员会召开审前沟通会议][9] - [公司审计委员会认为立信所年报审计表现良好][10][11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年3月26日第三届董事会第六次会议通过续聘议案[7] 立信数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[3] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，尚余500万元[3] - 保千里案中，立信对保千里特定期间虚假陈述债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[3] 违规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[4] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元（含税），内控审计费用20万元（含税）[6]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本员工持股计划所获 得的全部利益返还公司。 1 一、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 绍兴兴欣新材料股份有 ...

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] 公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事[7] - 按要求建立规范公司治理结构和议事规则[6] 制度建设 - 建立完善人力资源政策[9] - 制定《信息披露管理制度》[17] - 建立内控监督制度[18] 风险与授权 - 建立较完整风险评估、预警和应急处理机制[10] - 建立交易授权控制，业务分级审批[12] 企业愿景 - 制定“打造全球最大哌嗪系列产品生产基地”愿景[9] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[19][20][21]