绍兴兴欣新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效地使用资金，使资 金的收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制 度的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以盈利或资产保值增值为目的在境 内外进行的下列资产投资、运作行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （一）遵守国家法律法规，符合国家政策导向及公司发展战略； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 1 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于广大股东行使表决权，有效维护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 1 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网络投票 服务，公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开 ...

关于修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》，上述议案中修订《公司章程》及部分制度尚需提交公司2025年第 三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-036 绍兴兴欣新材料股份有限公司 一、 修订《公司章程》及部分治理制度的具体情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要 求，结合公司实际生产经营情况，公司将不再设 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-040 绍兴兴欣新材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等相关规定，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴兴 欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）22,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 41.00 元/ 股，共募集资金 902,000,000.00 元。国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证 券"或"保荐机构"）扣除承销费（不含税）62,140,000.00 元后的募集资金余额 为人民币 839,860,000.00 元，已由国盛证券于 2023 年 12 月 18 日汇入公司开立 的中国建设银行股份有限公司上虞支行 3305016564610000067 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 章程修正案 （2025年8月） 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变 更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际生产经营 情况，拟对现行公司章程进行修订和完善，具体修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； | 3、除上述调整外，《公司章程》的其他修订具体如下： | | --- | | 第一条 为维护绍兴兴欣新材料股份有限公 | 第一条 为维护绍兴兴欣新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 司（以下简称公司）、股东和债权人的合法 | （以下简称公司）、股东、职工和债权人的 | | ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 1页 公司负责人（法定代表人）：叶汀 主管会计工作负责人：严利忠 会计机构负责人：许君超 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 | 年期初 | 2025 年半年度占用累计 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度 偿还累计发生金 | 2025 年半年度 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 关联关系 | | | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | | | | | | | | | | | | | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 【2025 年 8 月 27 日】 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 1、合并资产负债表 编制单位：绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 479,059,487.86 | 811,238,723.21 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 407,000,000.00 | 115,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 37,816,023.39 | 26,268,870.52 | | 应收账款 | 50,276,976.80 | 44,207,851.59 | | 应收款项融资 | 7,529,961.21 | 3,561,290.95 | | ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-039 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议审议通过，公司将于2025年9月11日（星期四）召开2025年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部 门的规章、规范性文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四） 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月11日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星 期四）上午9:15至下午15:0 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》[5] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[5]

板块表现 - 化学制品板块较上一交易日上涨1.15% 领涨个股为皇马科技(收盘价17.23元 涨幅10.03%) [1] - 板块内涨幅前五个股包括兴欣新材(27.81元 +10.01%) 自合化(15.10元 +9.98%) *ST全泰(5.66元 +9.48%) 嘉必优(66.62元 +6.88%) [1] - 上证指数当日下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点 板块表现优于主要股指 [1] 成交情况 - 皇马科技成交量32.91万手居首 成交额5.35亿元 中化国际成交量164.61万手为板块最高 成交额7.63亿元 [1] - 成交额超3亿元个股包括自合化(3.61亿元) 嘉必优(3.38亿元) 山东赫达(2.78亿元) *ST全泰(2.12亿元) [1] - 福莱惠特成交1.95亿元 嘉澳环保成交1.92亿元 卓越新能成交1.10亿元 兴欣新材成交1.35亿元 [1] 资金流向 - 化学制品板块主力资金净流出5.51亿元 游资资金净流出3.63亿元 散户资金净流入9.14亿元 [3] - 资金流向呈现机构资金撤离而散户资金进场的分化态势 [3]