一、回购股份实施情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购股份方案实施完成暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-006 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，已于 2023 年12月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币902,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 92,412,041.95 元后，扣除不含税 发行费用后募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审 验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。上述募集资金 已全部存放于公 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "上市公司"）首次公开发行 股票并在主板上市项目的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2025 年 1 月 22 日对兴欣新材进行了 持续督导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2025 年 1 月 22 日 二、培训内容 培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司治理、上市公司股东减持股份 规则等方面，涉及的法律、法规主要有《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等。 三、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 四、本次持续督导培训的结论 2、培训方式：现场 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-005 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日 披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》。 一、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年1月16日召开，7位董事全到[2] 项目决策 - 2024年12月30日、2025年1月15日通过增资实施“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”议案[2] - 同意新增募集资金专项账户存放该项目资金[4] 授权安排 - 董事会授权办理账户开立及签署三方监管协议[4] 表决结果 - 新增账户及协议议案7票同意、0票反对、0票弃权[4]

会议安排 - 公司2024年12月30日决议2025年1月15日召开临时股东大会[8] - 2024年12月31日刊登《会议通知》，距股东大会15日[9] - 股东大会1月15日下午14:00现场与网络投票结合召开[10] 参会情况 - 72人代表84,541,102股参会，占比69.7225%[12] - 8人现场持有84,241,320股，占比69.4753%[13] - 64人网络代表299,782股，占比0.2472%[14] - 66名中小投资者代表6,158,358股，占比5.0789%[15] 议案表决 - 增资议案总表决同意84,379,400股，占比99.8087%[18] - 中小股东表决同意5,996,656股，占比97.3743%[18] - 总表决反对27,100股，占比0.0321%；弃权134,602股，占比0.1592%[18] - 另一议案总表决同意84,374,120股，占比99.8025%[20] - 中小股东表决同意5,991,376股，占比97.2885%[20] - 总表决反对32,380股，占比0.0383%；弃权134,602股，占比0.1592%[20] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20][21]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-002 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年1月15日（星期三）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日（星 期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第三届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 6.会议的召集、召开符合《 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日14：00现场召开[2] - 股权登记日为2025年1月8日[4] - 会议审议使用部分资金增资、现金管理等议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月15日多个时段[2] - 普通股投票代码为"361358"，简称为"兴欣投票"[11] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月10日9：00—16：00[7] - 登记地点为浙江省绍兴市上虞区相关地址[7]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2024年12月30日召开，7位董事全到[2] - 拟于2025年1月15日14:00召开第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过向全资子公司增资议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过现金管理议案，拟用不超4.6亿闲置募资和4亿自有资金，待审议[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元，净额8.09588亿元，超募资金2.59588亿元[1] - 募投项目总投资6.71亿元，计划使用募集资金5.5亿元[5] 项目情况 - “研发大楼建设项目”已结项，计划投资3750万元，实际使用2119.68万元，预计节余1655.95万元[6] - “4000t/a三乙烯二胺扩建项目”投资1.1亿元，建设工期约30个月[12] 子公司情况 - 安徽兴欣2023年末总资产2.430891亿元，总负债2.111796亿元，净资产3190.95万元；2024年三季度末总资产2.815728亿元，总负债1.503911亿元，净资产1.311818亿元[9] - 安徽兴欣2023年度营业收入1.197032亿元，利润总额1426.65万元，净利润1930.74万元；2024年前三季度营业收入8320.32万元，利润总额733.68万元，净利润649.87万元[9] 市场情况 - 2021年我国聚氨酯产量1532万吨，消费量1263万吨，预计2025年全球市场规模达931亿美元，我国消费量达1828万吨，“十四五”复合年增长率8%[13] 增资情况 - 公司拟使用节余募集资金和部分超募资金共1.1亿元向安徽兴欣增资，用于“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”[9] - 本次增资不增加安徽兴欣注册资本，全部计入资本公积，增资前后公司均持有其100%股权[10] 未来展望 - 新项目满产后每年预计实现营业收入约20000万元，净利润约3000万元，税后投资回收期约3.7年[14] 风险及应对 - 三乙烯二胺项目面临市场、安全生产、募集资金效益不能达预期等风险[15][16] - 市场风险应对措施为关注经济形势、调整战略等[15] - 安全生产风险应对措施为执行法规、做好安全管理等[15] - 募集资金效益不能达预期风险应对措施为规范资金管理使用等[16] 决策程序 - 2024年12月30日公司第三届董事会第四次会议审议通过增资事项[20] - 2024年12月30日公司第三届监事会第四次会议审议通过增资事项[21] - 保荐人认为增资事项履行必要法律程序，尚需股东大会审议[23] 后续安排 - 股东大会通过后，公司和安徽兴欣将成立募集资金存储专户，签订三方监管协议，“研发大楼建设项目”节余资金转入专用账户并注销原账户[18]