授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超4.5亿元综合授信额度[2] - 为安徽兴欣新增担保额度不超1亿元，为欣诺环境新增不超5000万元[3] - 担保额度预计后，公司及子公司担保总额为1.5亿元[12] 子公司情况 - 公司对安徽兴欣持股100%，对欣诺环境持股51.25%[4] - 安徽兴欣2024年末总资产24308.91万元，营收11970.32万元[6][7] - 欣诺环境2024年末总资产709.66万元，营收4.27万元[7] 担保现状 - 截至披露日，公司对合并报表内子公司担保余额1749.50万元[12] - 公司及子公司无其他对外、逾期、涉诉担保及担保损失情形[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入4.68亿元，同比下降25.72%[2] - 2024年归属母公司净利润8114.99万元，同比下降42.68%[2] - 2024年公司研发投入2052.19万元，占营业收入的4.38%[4] 新产品和新技术研发 - 公司在重金属螯合剂、脱硫脱碳剂等环保化学品领域取得显著进展[3] - 公司通过技术改造和设备升级降低生产成本，提升产品质量[3] 未来展望 - 公司将在环保化学品、电子化学品等绿色新兴领域加大布局[17] - 公司将加大研发投入，推动环保化学品等前沿技术领域的创新[17] - 公司将加强人才队伍建设，打造创新和执行力强的团队[17] - 公司将完善治理结构，提升治理水平，加强内控制度建设[17] - 公司将严格做好信息披露，加强与投资者的沟通[18] 其他 - 2024年公司共召开8次董事会[9] - 2024年公司圆满召开业绩说明会一次[6] - 2024年公司接待投资者调研专访一次[6] - 2024年公司按时完成信息披露工作，确保信息真实准确完整[5] - 报告期内公司共召开3次股东大会[10][11] - 第三届董事会提名叶汀等人为非独立董事，陈翔宇等人为独立董事[10][11] - 2024年第二次临时股东大会选举吕银彪为第三届监事会非职工代表监事[12] - 审计委员会报告期内召开7次会议[12] - 第二届审计委员会主任委员为独立董事邓川，第三届为独立董事陈翔宇[12] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，主任委员为独立董事朱容稼[13] - 报告期内战略委员会召开1次会议，主任委员为董事叶汀[13] - 报告期内提名委员会召开2次会议，第二届主任委员为独立董事郑传祥，第三届为独立董事顾凌枫[14] - 公司有3名独立董事，其中1名为会计专业人士[14] - 2024年7月8日公司选举产生第三届董事会，换届前后董事会成员均为7人，其中独立董事3人变更，非独立董事4人不变[15]

董监高薪酬 - 2025年3月26日公司审议通过董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[1] - 董事长叶汀2024年度税前薪酬1146279元[2] - 2025年公司独立董事津贴10万元/年（税前）按季度发放[6] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[9]

募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金9.02亿元，净额8.0958795805亿元[1] - 2024年1月1日募集资金专户余额8.200619756亿元，12月31日余额4.9034736908亿元[2] - 2024年置换自筹资金1.8559136493亿元，置换发行费用490.921699万元[2] - 2024年支付发行费用555.145358万元，利息收入减手续费725.29912万元[2] - 2024年闲置资金买理财11.65亿元，收回11亿元[2] - 2024年直接投入募投项目8178.455277万元，理财收益590.00153万元[2] - 2024年节余资金补充流动资金3.102475万元[2] 募投项目情况 - 年产14000吨环保类溶剂及5250吨聚氨酯发泡剂项目承诺投资26850万元，2024年投入10162.66万元，进度37.85%[24] - 8800t/a哌嗪系列等项目承诺投资9200万元，2024年投入9222.21万元，进度100.24%[24] - 研发大楼建设项目承诺投资3750万元，2024年投入2150.50万元，进度57.35%[24] - 补充流动资金承诺投资15200万元，2024年投入5202.22万元，进度34.23%[24] - 8800t/a哌嗪系列产品项目2024年12月达可使用状态并转固，未实现收益[26] - 1000t/a双吗啉基乙基醚项目未达预定可使用状态，拟用自有资金支付剩余资金[26] - 研发大楼建设项目已达预定可使用状态，未实现收益[27] 资金使用与项目调整 - 公司用自筹资金先期投入募投项目1.855914亿元，支付部分发行费用490.92万元，置换完成[9][25] - 超募资金25958.80万元，11000万元用于子公司增资实施扩建项目[14][25] - 公司用研发大楼节余资金与部分超募资金11000万元向子公司增资[27] - 募投项目注销利息收入3.10万元用于补充流动资金[13][26] 其他 - 2025年3月26日专项报告经董事会批准报出[21] - 截至2024年12月31日部分募集资金专户注销，监管协议终止[5][6] - 截至2024年12月31日有未使用募集资金[26] - 截至2024年12月31日，研发大楼项目专户余额1630.52万元[13][25] - 2024年闲置资金理财未到期余额6500万元[12]

2024年情况 - 监事会召开8次会议，全体监事出席且无异议[2] - 监事会换届选举，成员均留任[3] - 公司决策、财务、信息披露等合规运作良好[4][5][6][7][8][9] 2025年展望 - 监事会履行监督职能维护权益[10] - 推进自身建设提升履职能力[11]

三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司亦不存在向本次员工 持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性 和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次员工持股计划，并同意将本次员工持 股计划有关议案提交公司股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-013 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为董事会编制和审议年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规 的规定，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果如下：3 票同意、 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-012 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 26 日(星期三)在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果如下： ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-011 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：现暂以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 123,200,000 股剔除截至本公告披露日已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数测 算，向全体可参与分配的股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。预计派发现金红利 60,415,553.00 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除届时已回购 股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若在利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变动，将维持分派总 额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第六次会议、 ...