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兴欣新材(001358)
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兴欣新材(001358) - 公司董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告
2025-03-26 19:16
人员数据 - [截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名][2] 业绩数据 - [立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元][3][4] - [2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额8.54亿元,同行业上市公司审计客户56家][4] 审计相关 - [公司续聘立信所为2024年年度审计机构][5][9] - [立信所出具标准无保留意见审计报告][6] - [审计过程中与公司管理层和治理层沟通][7][8] - [2025年初审计委员会召开审前沟通会议][9] - [公司审计委员会认为立信所年报审计表现良好][10][11]
兴欣新材(001358) - 绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要
2025-03-26 19:16
员工持股计划基本情况 - 参与员工持股计划总人数初始不超124人,董监高不超4人[8] - 员工持股计划拟募集资金总额不超2766.8682万元,份数上限2766.8682万份[9] - 员工持股计划受让股份总数不超236.8894万股,占公司当前股本总额12320.00万股的1.92%[9] - 员工持股计划受让公司回购股票价格为11.68元/股,是草案公告前1个交易日公司股票交易均价23.36元的50%[36] 回购股份情况 - 2024年7月8日公司同意回购股份,资金不低于2500万元且不超过5000万元,截至2025年2月27日累计回购2368894股,占总股本1.92%,交易总金额49973917元[33] 业绩考核目标 - 考核年度为2025 - 2026年,每年考核一次[49] - 2025年营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于20%[49] - 2026年营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于40%[49] 费用摊销情况 - 公司将236.8894万股公司股票过户至员工持股计划,以23.42元/股测算,应确认总费用2781.08万元[93] - 员工持股计划费用预计2025年摊销1477.45万元,2026年摊销1100.84万元,2027年摊销202.79万元[93] 管理相关规定 - 员工持股计划由公司自行管理,内部最高管理权力机构为持有人会议[55] - 持有人会议需经出席会议持有人所持1/2以上份额同意表决通过,员工持股计划变更、延长等需2/3以上份额同意[61] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额持有人可在持有人会议召开前3日提交临时提案[63] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额持有人可提议召开持有人会议,召集人应在15日内召集[63] - 管理委员会由3名委员组成,设主任1人[65] - 管理委员会会议需过半数委员出席,决议需全体委员过半数通过[72][73] 其他情况 - 员工持股计划持有人包括部分董监高4人及总经理和监事配偶2人,与计划存在关联关系[102] - 员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系[105]
兴欣新材(001358) - 关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-03-26 19:16
审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构,聘期一年,待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年3月26日第三届董事会第六次会议通过续聘议案[7] 立信数据 - 截至2024年末,立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元,审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额8.54亿元,同行业上市公司审计客户56家[3] - 截至2024年末,立信提取职业风险基金1.66亿元,职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案中,立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任,尚余500万元[3] - 保千里案中,立信对保千里特定期间虚假陈述债务15%部分承担补充赔偿责任,金额1096万元[3] 违规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次,涉及从业人员131名[4] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元(含税),内控审计费用20万元(含税)[6]
兴欣新材(001358) - 内部控制自我评价报告
2025-03-26 19:16
财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] 公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事[7] - 按要求建立规范公司治理结构和议事规则[6] 制度建设 - 建立完善人力资源政策[9] - 制定《信息披露管理制度》[17] - 建立内控监督制度[18] 风险与授权 - 建立较完整风险评估、预警和应急处理机制[10] - 建立交易授权控制,业务分级审批[12] 企业愿景 - 制定“打造全球最大哌嗪系列产品生产基地”愿景[9] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[19][20][21]
兴欣新材(001358) - 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告
2025-03-26 19:16
业绩数据 - 2024年营业总收入46,813.92万元,较2023年降25.72%[4] - 2024年归母净利润8,114.99万元,较2023年降42.68%[4] 资产数据 - 2024年货币资金81,123.87万元,较2023年降23.72%[6] - 2024年交易性金融资产11,500.00万元,2023年为0[6] - 2024年固定资产35,930.41万元,较2023年增76.41%[6] 其他数据 - 2024年在建工程4,171.19万元,较2023年降70.43%[6] - 2024年短期借款658.58万元,较2023年降55.84%[11] - 2024年股本12,320.00万元,较2023年增40.00%[10] - 2024年销售费用677.71万元,较2023年增35.81%[14] - 2024年投资现金流净额 - 15,654.61万元,较2023年降484.64%[18]
兴欣新材(001358) - 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告
2025-03-26 19:16
授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超4.5亿元综合授信额度[2] - 为安徽兴欣新增担保额度不超1亿元,为欣诺环境新增不超5000万元[3] - 担保额度预计后,公司及子公司担保总额为1.5亿元[12] 子公司情况 - 公司对安徽兴欣持股100%,对欣诺环境持股51.25%[4] - 安徽兴欣2024年末总资产24308.91万元,营收11970.32万元[6][7] - 欣诺环境2024年末总资产709.66万元,营收4.27万元[7] 担保现状 - 截至披露日,公司对合并报表内子公司担保余额1749.50万元[12] - 公司及子公司无其他对外、逾期、涉诉担保及担保损失情形[12]
兴欣新材(001358) - 董事会工作报告
2025-03-26 19:16
业绩总结 - 2024年公司营业收入4.68亿元,同比下降25.72%[2] - 2024年归属母公司净利润8114.99万元,同比下降42.68%[2] - 2024年公司研发投入2052.19万元,占营业收入的4.38%[4] 新产品和新技术研发 - 公司在重金属螯合剂、脱硫脱碳剂等环保化学品领域取得显著进展[3] - 公司通过技术改造和设备升级降低生产成本,提升产品质量[3] 未来展望 - 公司将在环保化学品、电子化学品等绿色新兴领域加大布局[17] - 公司将加大研发投入,推动环保化学品等前沿技术领域的创新[17] - 公司将加强人才队伍建设,打造创新和执行力强的团队[17] - 公司将完善治理结构,提升治理水平,加强内控制度建设[17] - 公司将严格做好信息披露,加强与投资者的沟通[18] 其他 - 2024年公司共召开8次董事会[9] - 2024年公司圆满召开业绩说明会一次[6] - 2024年公司接待投资者调研专访一次[6] - 2024年公司按时完成信息披露工作,确保信息真实准确完整[5] - 报告期内公司共召开3次股东大会[10][11] - 第三届董事会提名叶汀等人为非独立董事,陈翔宇等人为独立董事[10][11] - 2024年第二次临时股东大会选举吕银彪为第三届监事会非职工代表监事[12] - 审计委员会报告期内召开7次会议[12] - 第二届审计委员会主任委员为独立董事邓川,第三届为独立董事陈翔宇[12] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议,主任委员为独立董事朱容稼[13] - 报告期内战略委员会召开1次会议,主任委员为董事叶汀[13] - 报告期内提名委员会召开2次会议,第二届主任委员为独立董事郑传祥,第三届为独立董事顾凌枫[14] - 公司有3名独立董事,其中1名为会计专业人士[14] - 2024年7月8日公司选举产生第三届董事会,换届前后董事会成员均为7人,其中独立董事3人变更,非独立董事4人不变[15]
兴欣新材(001358) - 关于董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
2025-03-26 19:16
董监高薪酬 - 2025年3月26日公司审议通过董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[1] - 董事长叶汀2024年度税前薪酬1146279元[2] - 2025年公司独立董事津贴10万元/年(税前)按季度发放[6] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[9]
兴欣新材(001358) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-03-26 19:16
募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股,发行价41元/股,募集资金9.02亿元,净额8.0958795805亿元[1] - 2024年1月1日募集资金专户余额8.200619756亿元,12月31日余额4.9034736908亿元[2] - 2024年置换自筹资金1.8559136493亿元,置换发行费用490.921699万元[2] - 2024年支付发行费用555.145358万元,利息收入减手续费725.29912万元[2] - 2024年闲置资金买理财11.65亿元,收回11亿元[2] - 2024年直接投入募投项目8178.455277万元,理财收益590.00153万元[2] - 2024年节余资金补充流动资金3.102475万元[2] 募投项目情况 - 年产14000吨环保类溶剂及5250吨聚氨酯发泡剂项目承诺投资26850万元,2024年投入10162.66万元,进度37.85%[24] - 8800t/a哌嗪系列等项目承诺投资9200万元,2024年投入9222.21万元,进度100.24%[24] - 研发大楼建设项目承诺投资3750万元,2024年投入2150.50万元,进度57.35%[24] - 补充流动资金承诺投资15200万元,2024年投入5202.22万元,进度34.23%[24] - 8800t/a哌嗪系列产品项目2024年12月达可使用状态并转固,未实现收益[26] - 1000t/a双吗啉基乙基醚项目未达预定可使用状态,拟用自有资金支付剩余资金[26] - 研发大楼建设项目已达预定可使用状态,未实现收益[27] 资金使用与项目调整 - 公司用自筹资金先期投入募投项目1.855914亿元,支付部分发行费用490.92万元,置换完成[9][25] - 超募资金25958.80万元,11000万元用于子公司增资实施扩建项目[14][25] - 公司用研发大楼节余资金与部分超募资金11000万元向子公司增资[27] - 募投项目注销利息收入3.10万元用于补充流动资金[13][26] 其他 - 2025年3月26日专项报告经董事会批准报出[21] - 截至2024年12月31日部分募集资金专户注销,监管协议终止[5][6] - 截至2024年12月31日有未使用募集资金[26] - 截至2024年12月31日,研发大楼项目专户余额1630.52万元[13][25] - 2024年闲置资金理财未到期余额6500万元[12]
兴欣新材(001358) - 监事会工作报告
2025-03-26 19:16
2024年情况 - 监事会召开8次会议,全体监事出席且无异议[2] - 监事会换届选举,成员均留任[3] - 公司决策、财务、信息披露等合规运作良好[4][5][6][7][8][9] 2025年展望 - 监事会履行监督职能维护权益[10] - 推进自身建设提升履职能力[11]