（一）内部控制自我评价范围 内部控制自我评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以 审计部门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单 位进行评价。 1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认 定内部控制缺陷；按照规定权限和程序报董事会审议批准。 2、评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿 行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有 效运行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属分、子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。 海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为播 恩集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

播恩集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制 度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司 董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年公司实现营业收入 143,554.99 万元，同比下降 16.02%；实现归属于 上市公司股东的净利润 4,870.64 万元，同比下降 36.90 %；其中饲料销售实现 营业收入约 143,455.87 万元，同比下降 14.76%；2023 年公司主营业务突出，主 营业务收入占比 99.93%，收入主要来源于饲料销售，其中猪饲料销售收入 139,812.17 万元，同比下降 16.15%；2023 年公司的蛋鸡饲料新产品，新业务板 块增长迅速，禽饲料业务实现销售收入 3,643.70 万元，同比增长 136.49%。2023 年公司饲料销售 314,253.02 吨，同比下降 11. ...

曹丽梅 尊敬的各位股东及代表： 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求， 充分发挥独立董事的作用，认真、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 播恩集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曹丽梅，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学 博士。2014 年 7 月至今担任广东财经大学会计学院审计系副教授。现任公司独 立董事，福能东方装备科技股份有限公司独立董事，广东天亿马信息产业股份有 限公司独立董事，桂润环境科技股份有限公司董事，深圳市微源半导体股份有限 公司董事，南京孺子牛物业服务有限公司监事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 ...

播恩集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘小红 尊敬的各位股东及代表： 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求， 充分发挥独立董事的作用，认真、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年年度履职情况报告如下： 东大会会议次数为 4 次，亲自参加 4 次，不存在委托出席或缺席的情况，独立、 客观、审慎地做出判断，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃 权的情形。公司董事会、股东大会会议的召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均按规定履行了相关程序，会议决议合法有效。 （二）任职董事会专门委员会的工作情况以及独立董事专门会议情况 本人任职期间作为公司第二届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委 员，严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制 度》的相关要求履 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 3 月 22 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-016 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审议，董事会同意在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和 保证募集资金安全的情况下，公司及子公司拟对总额不超过人民币 21,000 万 ...

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为播恩 集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司由保荐机构海通证券股份有限 公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,035 万股，发行价为人民币9.32元/股，募集资金总额为37,606.20万元，扣除发行费用 5,700.70万元后，募集资金净额为31,905.50万元。上述 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-018 播恩集团股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于2024年1月22日召开第三届董事会第七次会议及2024年2月22日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》， 同意2024年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子 公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币8.30亿元，担保额度有效期为自公 司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于2024年1月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 二、 对外担保进展情况 近日，公司为全资子公司钦州播恩生物科技有限公司（以下简称"钦州播 恩"）与供应商签署购销合同项下最高人民币（大写）叁佰万元的饲料授信赊销 额度的债务提供连带责任保证担保。本次担保前，公司对钦 ...

2、投资金额：不超过人民币 21,000 万元。 3、特别风险提示：尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的 影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除 该项投资受到市场波动的影响。 关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-013 播恩集团股份有限公司 金使用效率，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度，公司 于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司拟对总额不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度内，自第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过 之日起 12 个月内有效。现将有关情况公告 ...

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为播恩 集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2023]271 号）核准，公司由保荐机构海通证券股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,035 万股，发行价为人民币 9.32 元/股，募集资金总额为 37,606.20 万元，扣除发行费 用 5,700.70 万元后，募 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-015 播恩集团股份有限公司 关于调整部分募投项目投资计划及使用自有资金追 加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募 投项目投资计划及使用自有资金追加投资的议案》，同意公司结合目前募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的实际进展情况等因素，调整部分募投项目投 资计划及使用自有资金追加投资。 本次调整及追加投资未改变募集资金投入总额，未改变募投项目实施主体和 实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。上述事项在董事会审议的权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。现就具体情况公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2023]271 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 4,035 万股，每股面值 1 ...