国泰海通证券股份有限公司 关于播恩集团股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：播恩集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢婷婷 | 联系电话：0755-25869830 | | 保荐代表人姓名：龚思琪 | 联系电话：0755-25869929 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3.股东大会、董事会、监事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的证券服务 ...

播恩集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | Ti | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、播恩集团股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]271 号文《关于核准播恩集团股 份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,035 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.32 元，募集资金总额 为人民币 37,606.20 万元，扣除各项发行费用 5,700.70 万元，实际募集资金净额 为 31,905.50 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了中汇会验[2023]0460 号验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 37,606.20 | | 减：券商保荐与承销费用 | 3,180.00 | | 收到募集资金总额 | 34,426.20 | | 减:以募集资金置换预先支付的发行费用 | 858.50 | | 减:以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的资金 | 8542.40 | 关 ...

播恩集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnef.gov.cn）"进行 报告编码："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）" 进行评 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | ...

瞿明仁 尊敬的各位股东及代表： 播恩集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任期内，本人应参加董事会会议次数为 7 次，亲自参加 7 次，本人应参加股 1 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求， 充分发挥独立董事的作用，认真、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人瞿明仁，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古农业大学 动物科技学院动物营养与饲料科学博士学位，国家肉牛牦牛产业技术体系岗位科 学家，现任公司独立董事、全国动物营养指导委员会肉牛分会委员、全国草食动 物健康生产科技创新联盟副理事长、江西省动物营养实验室/营养饲料开发研究 中心主任、农业部动物抗病营养与饲料重点实验室学术委员会委员、江西农业大 学动物科学技术学院教授、博士生导师 ...

播恩集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李德发 一、 独立董事基本情况 本人李德发，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国堪萨斯州立 大学动物科学博士学位。1996 年任农业部饲料工业中心主任，2000 年至 2017 年 任国家饲料工程技术研究中心主任，2004 年至 2014 年任中国农业大学动物科技 学院院长。2020 年至今任正大投资股份有限公司独立董事。2025 年 2 月 13 日起 不再担任公司独立董事。现任中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师，动 物营养学国家重点实验室学术委员会主任，中国工程院院士，中国饲料工业协会 第七届理事会会长，正大投资股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，报告期内本人严格遵守《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关要求，兼职上市公司未超过 3 家，且不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 1 尊敬的各位股东及代表： 大家好！本人李德发在 2024 年度担任播恩集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2025 年 ...

第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对外投 资行为,防范投资风险,提高对外投资收益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等深圳证券交易所业务规 则及《播恩集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,并结合公司实 际情况,特制定本制度。 播恩集团股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资,是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为: (一) 向其他企业投资,包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、 受让其他企业股权等权益性投资; (二) 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资,不含证券投资、 委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资; (三) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司发展战略, 有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效益,促进公司可 持续发展。 第二章 对外投资 ...

播恩集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 曹丽梅 尊敬的各位股东及代表： 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求， 充分发挥独立董事的作用，认真、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人曹丽梅，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学 博士。2014 年 7 月至今担任广东财经大学会计学院审计系副教授。现任公司独 立董事，福能东方装备科技股份有限公司独立董事，广东天亿马信息产业股份有 限公司独立董事，桂润环境科技股份有限公司董事，深圳市微源半导体股份有限 公司董事，南京孺子牛物业服务有限公司监事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 ...

重要内容提示： 播恩集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-029 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办播恩 集团股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行 四、联系人及咨询方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/ ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 20 日经 2023 年 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 播恩集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，播恩集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对公司 2024 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。首席合伙人为高 ...