播恩集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第七条 独立董事应当符合下列条件： 1 （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有本制度第八条所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

播恩集团股份有限公司 章 程 1 播恩集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在赣州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91360700787285803X。 第三条 公司于 2023 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,035 万股，并于 2023 年 3 月 7 日 在深圳证券交易所上市。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 ...

播恩集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《播恩集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事会选举 产生。 第三章 职责权限 1 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司的重大投资决策进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并 ...

播恩集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以 及《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（指纳入公司合并报表范围内的子公司）。 第三条 本制度所称"控股股东"，是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之 五十的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东；或者中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认定的其他情形。 第四条 本制度所称"实 ...

播恩集团股份有限公司 董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文 件和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则及《播恩集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公 司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监以及本公司《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件中关 ...

播恩集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》或《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-047 播恩集团股份有限公司 关于更换财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 财务总监辞职情况 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理兼财务总监徐晔先生的辞职报告。徐晔先生因个人原因辞去公司副总经理兼财 务总监职务，辞去该职务后，徐晔先生不再在公司担任其他任何职务。根据《中 国人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 徐晔先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，徐晔先生间接持有公司股份 354,375 股，占公司总股本 的 0.002%，徐晔先生已做好工作交接，辞任后将继续按照《中国人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范 性文件的有关规定锁定管理其所持股票，并继续遵守其做出的未履行完毕的承诺 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-046 播恩集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。本次拟续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 截至 2024 年 12 月 31 日，合 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-045 基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》进行修订，本次修订全文统一将"股东大会"调整为"股东 会"，删除"监事会"和"监事"，或者将其修改为"审计委员会"、"审计委 员会成员"，监事会的职权由董事会审计委员会行使。将发起人股东名称更新至 1 市场监督管理机构登记的最新名称。其他非实质性修订，个别用词造句变化、章 节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换 成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、简称及全称的调整等，因不涉及具体权 利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。具体修订情况详见公司于同日在指 定信息披露媒体上同步披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 ...

2 | 不得对其持有的股份行使表决权。 | 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出 | | --- | --- | | | 决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。 | | | 本公司控股子公司不得取得本公司发行的股份。确因特殊原因持有股 | | | 份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，本公司控股子公司不得对其 | | | 持有的股份行使表决权。 | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股 | | 东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： | 东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 | | ...