证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-045 基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》进行修订，本次修订全文统一将"股东大会"调整为"股东 会"，删除"监事会"和"监事"，或者将其修改为"审计委员会"、"审计委 员会成员"，监事会的职权由董事会审计委员会行使。将发起人股东名称更新至 1 市场监督管理机构登记的最新名称。其他非实质性修订，个别用词造句变化、章 节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换 成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、简称及全称的调整等，因不涉及具体权 利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。具体修订情况详见公司于同日在指 定信息披露媒体上同步披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 ...

2 | 不得对其持有的股份行使表决权。 | 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出 | | --- | --- | | | 决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。 | | | 本公司控股子公司不得取得本公司发行的股份。确因特殊原因持有股 | | | 份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，本公司控股子公司不得对其 | | | 持有的股份行使表决权。 | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股 | | 东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： | 东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 | | ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月3日15:30[3] - 网络投票时间是11月3日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月3日9:15 - 15:00[23] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年10月29日[4] - 会议登记时间为10月31日8:45 - 11:30和14:30 - 17:30[9] 地点信息 - 会议地点在广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼[6] - 会议登记地点为广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼[10] 议案相关 - 审议事项中议案2.00有10个子议案[7] - 议案2.01至2.03属于特别决议事项，需获出席股东大会所持表决权的2/3以上通过[8] 投票代码 - 普通股投票代码为"361366"，投票简称为"播恩投票"[18]

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-044 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件 方式发出。 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会 议事规则》，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，符合相关法律法规 及规范性文件要求，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展 需求，一致同意该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 16 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4 ...

板块整体表现 - 饲料板块在10月14日整体下跌1.02%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内个股表现分化，百洋股份以9.97%的涨幅领涨，而中宠股份以5.82%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 百洋股份收盘价为6.84元，涨幅为9.97%，成交量16.48万手，成交额1.10亿元 [1] - 路德环境收盘价为19.84元，涨幅为3.39%，成交量3.67万手，成交额7286.42万元 [1] - 天康生物收盘价为7.65元，涨幅为1.19%，成交量49.74万手，成交额3.81亿元 [1] 领跌个股表现 - 中宠股份收盘价为53.38元，跌幅为5.82%，成交量14.16万手，成交额7.60亿元 [2] - 乖宝宠物收盘价为91.50元，跌幅为3.17%，成交量2.68万手，成交额2.46亿元 [2] - 傲农生物收盘价为5.39元，跌幅为2.18%，成交量101.99万手，成交额5.56亿元 [2] 板块资金流向 - 饲料板块整体呈现主力资金净流出1.83亿元，游资资金净流出230.9万元，而散户资金净流入1.85亿元 [2] - 百洋股份获得主力资金净流入3686.54万元，主力净占比达33.56%，为板块内最高 [3] - 天康生物获得主力资金净流入1520.51万元，主力净占比为3.99% [3] - 海大集团遭遇主力资金净流出962.65万元，主力净占比为-2.30% [3]

股东信息 - 截至2025年9月30日公司股东户数为9732户 [2]

股东情况 - 截至2025年9月20日公司股东人数为9,858户 [1]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.28%至11.67元/股 成交额1742.09万元 换手率2.62% 总市值18.75亿元 [1] - 连续4天累计下跌4.94% [1] 公司基本情况 - 主营业务为饲料研发、生产及销售 饲料销售占比99.76% [1] - 注册地址广东省广州市白云区 成立于2006年5月18日 2023年3月7日上市 [1] 机构持仓情况 - 诺安多策略混合A（320016）二季度新进十大流通股东 持有83.66万股（占流通股1.5%） [2] - 该基金当日浮亏54.38万元 四日累计浮亏53.54万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A规模13.99亿元 今年以来收益57.56% 近一年收益115.52% 成立以来收益204.1% [2] - 基金经理孔宪政管理规模46.07亿元 最佳回报72.6% 最差回报-16.74% [3] - 基金经理王海畅管理规模25.29亿元 最佳回报60.45% 最差回报-18.8% [3]

板块表现 - 饲料板块整体上涨0.29% 领先沪深指数（上证指数跌0.3% 深证成指跌0.04%）[1] - 天马科技领涨板块 涨幅达4.83% 收盘价15.20元[1] - 板块内10只个股上涨 9只个股下跌[1][2] 个股涨跌 - 涨幅前三位：天马科技（+4.83%） 金新农（+4.19%） 天康生物（+1.86%）[1] - 跌幅最大个股：傲农生物下跌8.35% 收盘价5.16元[2] - 成交额最高个股：金新农成交5.21亿元 天马科技成交4.86亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出8064.96万元[2] - 游资资金净流入7503.88万元 散户资金净流入561.08万元[2] - 金新农获主力资金净流入5576.57万元 占比10.70%[3] - 海大集团获主力净流入1808.13万元 占比7.17%[3] 成交情况 - 成交量最大个股：傲农生物成交119.05万手 金新农成交102.49万手[1][2] - 乖宝宠物成交额1.96亿元 收盘价94.18元[1] - 佩蒂股份成交量4.09万手 成交额7344.90万元[1]

饲料板块整体表现 - 9月17日饲料板块整体下跌1.48% 领跌个股为邦基科技（代码603151 收盘价28.21元 跌幅8.32%）[1][2] - 当日上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点 饲料板块走势与大盘背离[1] 个股价格变动 - 涨幅前三个股：傲农生物（代码603363 涨4.15%至6.02元） 乖宝宠物（代码301498 涨2.60%至96.05元） 中宠股份（代码002891 涨1.46%至56.39元）[1] - 跌幅显著个股：金新农（代码002548 跌3.53%至4.92元） 海大集团（代码002311 跌3.01%至64.40元） 天马科技（代码603668 跌2.26%至14.24元）[2] 成交情况 - 成交额前三：海大集团7.20亿元 傲农生物9.27亿元 天康生物5.35亿元[1][2] - 成交量最大个股：大北农（代码002385 92.87万手） 天康生物（代码002100 67.07万手） 金新农（代码002548 76.41万手）[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出6506.15万元 游资资金净流入4058.01万元 散户资金净流入2448.14万元[2] - 主力资金净流入前三：傲农生物2991.70万元（净占比3.23%） 中宠股份2778.89万元（净占比4.97%） 正虹科技1743.48万元（净占比11.24%）[3] - 游资净流入突出个股：佩蒂股份784.80万元（净占比5.30%） 百洋股份460.94万元（净占比13.41%） 播恩集团300.48万元（净占比12.58%）[3]