延伸阅读： 麦捷科技居济民辞去公司财务总监职务 浦东金桥:李建芳不再担任公司财务总监 永顺泰:周涛申请辞去公司财务总监职务 每经AI快讯，播恩集团（SZ 001366）10月16日晚间发布公告称，徐晔先生因个人原因辞去公司副总经 理兼财务总监职务，辞去该职务后，徐晔先生不再在公司担任其他任何职务。经总经理邹新华先生提 名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘 任汪世业先生担任公司财务总监。 截至发稿，播恩集团市值为20亿元。 ...

证券日报网讯10月16日晚间，播恩集团（001366）发布公告称，公司聘任汪世业先生担任公司财务总 监。 ...

公司章程修订核心观点 - 播恩集团对公司章程进行全面修订，旨在完善公司治理结构、规范运营管理，以适应公司发展需要和监管要求，对公司长远发展具有重要意义 [2] 公司组织行为规范与权益维护 - 修订后的章程将职工纳入保护范围，进一步强调对职工合法权益的维护 [1] - 新增规定明确担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新的法定代表人 [1] - 对法定代表人的民事活动法律后果、职权限制及责任承担做出详细规定 [1] 公司资本与股份调整 - 明确公司设立时发起人相关信息，包括名称、认购股份数及比例 [1] - 新增公司设立时发行股份总数及面额股每股金额的说明 [1] - 对公司股份总数的表述从"公司股份总数为16,068万股"修改为"公司已发行的股份数为16,068万股" [1] 财务资助与股份收购规范 - 严格规范公司为他人取得股份提供财务资助的情形，明确除员工持股计划外需经特定决议且资助总额不得超过已发行股本总额的10% [1] - 对收购本公司股份的相关决议程序和后续处理进行细化，如收购后不同情形下股份的注销或转让时间、比例等规定更加明确 [1] 股东与股东会规定完善 - 对股东查阅、复制公司材料的规定进行调整，新增股东会、董事会决议不成立的情形 [1] - 股东会职权细化，如审议批准重大交易、担保、关联交易等事项的具体标准明确 [1] - 增加财务资助行为需经股东会审议通过的具体情形，对股东会召开的期限、地点、通知方式及内容、提案要求等进行详细规定 [1] 董事会与独立董事职能强化 - 明确董事会由七名至十一名董事组成，独立董事人数不低于三分之一 [1] - 对董事会行使的职权和应审议通过的事项进行梳理和调整 [1] - 完善独立董事相关规定，明确其任职条件、职责、特别职权及需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项，同时建立独立董事专门会议机制 [1] 高级管理人员与监事会管理规范 - 明确总经理、副总经理等的聘任和解聘由董事会决定，对总经理的职权进行微调 [1] - 规定高级管理人员执行职务给他人造成损害时的责任承担 [1] - 监事会相关条款整体删除，公司监督职能或有新的调整方向 [1] 财务审计与公司运营优化 - 对公司财务报告的报送和披露时间、利润分配政策的决策程序和监督进行调整，明确公司弥补亏损、提取公积金及利润分配的具体要求 [1] - 完善内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制，同时对聘用、解聘会计师事务所的决定主体及相关程序进行调整 [1] - 对公司合并、分立、增减注册资本、解散清算等运营相关规定进行修改，如通知债权人的方式增加国家企业信用信息公示系统 [1]

截至发稿，播恩集团市值为20亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"短板"正在被一块块补上！直击湾芯展："中国芯"是怎么炼成的 每经AI快讯，播恩集团（SZ 001366，收盘价：12.33元）10月16日晚间发布公告称，徐晔先生因个人原 因辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞去该职务后，徐晔先生不再在公司担任其他任何职务。经总经 理邹新华先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，审议通过了《关于聘任财务总监的 议案》，同意聘任汪世业先生担任公司财务总监。 （记者 王晓波） ...

播恩集团股份有限公司 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-043 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 16 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报表及内部控制审计机构。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

播恩集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保 公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或 其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致 董事实际离职等情形。 ...

播恩集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、 规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《播恩集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班子的职权， 明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 第四条 公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。 第五条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作； 第六条 副总经理、财务总监和其他高级管理人员协助总经理工作，根据总经理的 安排，各自履行职责。 第三章 总经理办公会议 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副 ...

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； 播恩集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致 ...

第四条 公司董事会秘书领导下的董秘办是负责公司信息披露事务的常设机构，即 1 播恩集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，提高 公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所业务规则、《播 恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在证券 ...

对外投资审批标准 - 董事会批准：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且绝对金额超一千万元[5] - 董事会批准：交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元[5] - 董事会批准：交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超一千万元[6] - 董事会批准：交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元[6] - 股东会批准：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[7] - 股东会批准：交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元[7] - 股东会批准：交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元[7] - 股东会批准：交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元[7] 对外投资管理与披露 - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[10] - 对外投资应按规定履行信息披露义务[12]