证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-037 浙江海森药业股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）首次公开发行网下配售限售股； 2、本次解除股份限售的股东户数为7,711名，解除限售股份数量为341,625股， 占公司总股本的0.5024%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月17日（星期二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)核准，并经深圳证券交易所《关 于浙江海森药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]276 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为"海 森药业"，证券代码为"001367"。公司公开发行人民币普通股（A 股）17, ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 海森药业首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕588 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 17,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 51,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为68,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为51, ...

036 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023- 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举王式跃为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举王 雨潇为公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委 员会成员的议案》《关于聘任艾林为公司总经理的议案》《关于聘任张胜权为公 司副总经理的议案》《关于聘任楼岩军为公司副总经理的议案》《关于聘任潘爱 娟为公司财务负责人的议案》《关于聘任胡康康为为公司董事会秘书的议案》《关 于聘任金义辉为公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任滕芳为公 ...

浙江海森药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市 公司证券发行注册管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》，中国上市公司协会发布的《上市公司独立董事履职指引》以及《公司 章程》《董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关事项,发 表独立意见如下： 一、关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的独立意见 经审阅王式跃先生、王雨潇女士、艾林先生、张胜权先生、楼岩军先生、潘 爱娟女士、胡康康先生的个人履历及工作业绩，未发现有《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他规范 性文件所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监 会确定为市 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资 ...

浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完成监事会换届选举工作。同日召开第三届监事 会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 9 月 27 日经口头及电话通知的方式发 出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议在公司会议室以现 场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事一致推举韦 闯凡先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，以 现场记名投票表决方式，一致审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举韦闯凡为公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-035 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司 监事会 表 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-033 浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 27 日（星期三） （七）出席人员： （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、股东总体出席 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司 股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。 其中： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

浙江海森药业股份有限公司 关于与浙江东阳经济开发区管委会签署投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-032 2、本协议约定的项目投资金额、规模等仅为初步计划或预估数，实际执行 情况可能与预估存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者 的承诺，最终项目投资总额以实际投资为准。项目实际投入和建设情况待进一步 调查评估及分析后确定，并在履行相关决策、审批等程序后方可实施，能否获得 相关审批、能否顺利实施以及实施后能否达到预期收益均存在不确定性。 3、本次投资项目应以后续项目正式备案内容为准。公司将根据实际发展经 营情况调整投资项目具体内容，且相关项目尚需通过政府有关部门的立项备案、 土地、环评、能评等前置审批程序，前置审批程序能否顺利履行完毕及项目建设 时间存在不确定性。同时，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响 ，后续可能存在未能按期建设完成出现顺延、变更、中止、终止或未能达到预期 收益等不确定性风险，故项目建成后对公司未来财务状况和经营业 ...

公司概况 - 公司名称为浙江海森药业股份有限公司,证券简称为海森药业,证券代码为001367 [1] - 公司主要从事原料药和制剂的研发、生产和销售,产品涵盖消化系统类、解热镇痛类、心血管类等多个治疗领域 [2][3] 上游原料和下游产品价格趋势 - 上半年上游化工原料成本有所下降,传导到下游原料药,公司产品原料成本有所下降 [2] - 具体价格变化趋势需要动态关注,受厂商供应及国际事件波动的影响 [2] 重点产品表现 - 草酸艾司西酰普兰片(抗抑郁类制剂)上半年销售同比呈现增长态势,公司积极参与区域性集采 [2] - 公司努力促进原料药和制剂的双向发力,增强公司的综合实力 [2] 未来发展规划 - 公司将继续发挥消化系统类、解热镇痛类、心血管类原料药的优势,同时加大制剂板块的投入力度 [3] - 近期主要集中在仿制药研发和生产,未来也将积极探索新的产品领域,对主导产品进行产业链延伸发展 [3] 市场竞争格局 - 印度在原料药与中间体方面的能力正在增长,但同时也面临各类发展问题 [3] - 公司要在产品技术上取得优势,不断提升综合实力来应对市场竞争 [3] 当前经营情况 - 上半年公司生产经营正常,产销率和产能利用率良好 [4] - 下半年公司将采取针对性措施,努力增加销售、降低成本、开拓新产品,力争全年以良好业绩回馈股东 [4]

公司基本信息 - 证券代码 001367，证券简称海森药业 [1] - 2023 年 9 月 6 日 15:30 - 17:00 召开半年度业绩说明会，线上全体投资者参与，通过全景网“网络远程的方式召开业绩说明会投资者关系互动平台”进行 [2] - 上市公司接待人员包括总经理艾林、董事会秘书胡康康、财务负责人潘爱娟、独立董事戴文涛、保荐代表人徐峰 [2] 研发情况 - 报告期内在研发产品共计 14 项，包括 4 项制剂产品 [2] - 已上市抗抑郁产品有草酸艾司西酞普兰原料药及其制剂、盐酸帕罗西汀原料药，正在研发盐酸帕罗西汀制剂 [4] - 未来研发战略是巩固与提升在原料药与中间体领域的行业地位，向兼具化学药品制剂研发、生产与销售能力发展，成为综合型医药企业 [3] 生产与产能 - 报告期内生产经营正常，产能利用率良好 [2] - 年产 200 吨阿托伐他汀钙原料药生产线技改项目正在建设开展，募投项目按计划有序推进 [5] 销售与市场 - 原料药、中间体业务销售模式为直销 [4] - 努力促进原料药 + 制剂双向发力，深化国内外销售体系，提高市场占有率，提升团队营销能力和规模 [4] - 2023 年上半年综合毛利率 38.98%，同比提高 1.14 个百分点 [4] - 原料药硫糖铝在美国 FDA 完成新增制剂供应商备案工作，已在美国市场销售 [5] - 业绩增长点包括拓展优势产品国际高端市场占有率、做好阿托伐他汀钙等产品市场开发、扩大制剂销售规模 [6] 财务状况 - 2023 年上半年销售、管理、财务费用有所增加，关注《2023 年半年度报告》“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释” [4] - 截至 2023 年半年度报告期末，普通股股东总数为 18,080 户 [4] - 报告期末货币资金 90,835.98 万元，较期初增长 267.47%，流动比率为 15.65，偿债能力较强 [4] 公司治理与股东权益 - 根据法律法规完善法人治理结构，规范运作，加强投资者权益保护，提高信息披露质量 [3] - 报告期内召开 3 次股东大会，召集、召开与表决程序符合规定 [3] - 通过业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等与投资者沟通交流 [3] 面临挑战与应对措施 - 面临行业政策调整、市场供需变化及国际政治局势等挑战 [3] - 通过加大研发投入、增加新产品、扩大业务、提升效率等提升竞争力 [3] - 下半年针对性采取措施，增加销售，降低成本，开拓新产品 [4][6] 质量管理与技术壁垒 - 2023 年上半年接受 28 次各类审计，推进项目认证审计和产品注册工作，优化提升质量管理体系 [5] - 行业技术壁垒包括生产工艺技术、知识产权、环保准入、安全生产许可、药证许可等 [5]