募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价44.48元/股，募集资金总额75616.00万元，净额67571.85万元[3] - 超募资金投向永久补充流动资金4000.00万元，未决定用途的超募资金3525.74万元，投资进度53.15%[5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目累计投入3004.50万元，投资进度9.39%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心及综合办公楼建设项目累计投入4876.52万元，投资进度42.24%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入456.29万元，投资进度2.77%[5] 募投项目变更 - 原募投项目变更为“年产300吨A - 40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”[10] - 原募投项目投资总金额32007.60万元，新募投项目投资总金额41438.76万元[10] - 原募投项目募集资金投入32007.60万元，新募投项目募集资金投入36588.62万元[10] - 资金来源为原募投项目募集资金、未使用超募资金及募集资金利息净额，不足部分用自有资金投入[12][13][20] 项目情况 - 建设投资35492.72万元，占项目总资金比例85.65%；流动资金5946.04万元，占比14.35%[20][21] - 项目建成后可形成年产300吨阿托伐他汀钙等多种原料药的生产能力[19] - 项目建设期预计30个月，计划达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[23] 其他情况 - 公司拟竞拍约192.2亩工业地块建设新厂区[16] - 公司拥有专利25项，其中发明专利23项[27] - 新募投项目达产后，预计内部收益率（税后）为31.86%，投资静态回收期（税后）为5.27年[31] - 项目可能因竞拍土地使用权不成功、政策调整等因素终止或变更[34] - 项目可能面临新增产能无法充分消化、管理效率和业绩受影响等风险[35][36] - 保荐人中信证券对公司变更部分募投项目等事项无异议[43]

募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价44.48元/股，募集资金总额75,616.00万元，净额67,571.85万元[5] - 原募投项目承诺投资32,000.00万元，占实际募资净额47.36%[11] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目投入3,004.50万元，投资进度9.39%[7] - 截至2024年12月31日，研发中心及综合办公楼建设项目投入4,876.52万元，投资进度42.24%[7] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投入456.29万元，投资进度2.77%[7] - 截至2024年12月31日，超募资金投向永久补充流动资金4,000.00万元，进度53.15%[7] 募投项目变更 - 原募投项目变更为新募投项目，产品方案、实施地点等改变[13] - 原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A - 40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目”[14] 新募投项目情况 - 新募投项目投资总额41,438.76万元，资金含原募投32,007.60万元等[3] - 新募投项目实施方式为购买土地并自建厂房，投资总金额41,438.76万元[13] - 新募投项目建成后可形成年产300吨阿托伐他汀钙等多种原料药产品的生产能力[23] - 建设投资35,492.72万元，占项目总资金比例85.65%；流动资金5,946.04万元，占比14.35%[26] - 项目建设期预计为30个月，计划达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[27] 其他情况 - 公司拟用自有资金置换原募投已投入募集资金3,004.50万元及利息7.60万元[2] - 公司拟竞拍约192.2亩工业地块用于新厂区建设（含新募投项目）[19] - 公司拥有专利25项，其中发明专利23项[31] - 新募投项目达产后，预计内部收益率（税后）为31.86%，投资静态回收期（税后）为5.27年[34] - 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过变更议案[42][43] 风险提示 - 新募投项目可能因竞拍土地使用权不成功而终止[37] - 项目实施可能因政策调整、审批条件变化而顺延、变更、中止或终止[37] - 新募投项目可能面临新增产能无法充分消化的风险[38] - 项目建成投产后，公司生产销售规模扩大或带来管理风险[40]

业绩总结 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价44.48元/股，募资总额75616.00万元，净额67571.85万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目投资进度9.39%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心及综合办公楼建设项目投资进度42.24%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投资进度2.77%[5] - 截至2024年12月31日，超募资金使用进度53.15%[5] - 截至公告披露日，研发中心及综合办公楼建设项目投资进度超50%[10] 项目变更与延期 - 研发中心及综合办公楼建设项目延期至2025年9月30日[2][9] - 年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目变更为年产300吨A - 40等特色原料药建设项目，待股东大会审议[6] 资金使用 - 公司两次审议通过用4000.00万元超募资金永久补充流动资金，已获股东大会通过[7] - 公司拟将3525.74万元未使用超募资金投入新募投项目，待股东大会审议[8] 审议情况 - 公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[14][15] - 监事会认为募投项目延期必要，不损害股东利益[15] - 保荐人中信证券对募投项目延期无异议[16]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月7日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月3日[6] 议案审议 - 会议审议三项议案，含新厂区建设投资合作协议议案[11] - 第2.00项议案为特别议案，需三分之二以上表决权通过[12] 登记信息 - 登记时间为2024年3月5日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[15] - 登记地点为浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室[15] 投票信息 - 普通股投票代码为"361367"，简称为"海森投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月7日9:15 - 15:00[25] 表决及授权 - 表决选“同意”“弃权”“反对”其一，多选或未选视为弃权[1] - 自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并盖章[30] - 授权委托书复印件或自制均有效，有效期至大会结束[32][33]

会议信息 - 公司2025年2月12日通知召开第三届监事会第十次会议，2月17日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目等议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果同前[6][8] 公告信息 - 公告日期为2025年2月19日[10]

募投项目调整 - 拟将公用工程及配套设施项目改为自有资金建设，置换3004.50万元募集资金及7.60万元利息用于新募投项目[3] - 新募投项目投资总额41334.98万元，资金来源含原募投、超募资金及利息[5] 项目延期 - “研发中心及综合办公楼建设项目”延期至2025年9月30日[9] 会议安排 - 2025年2月17日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 拟于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会[11]

审计机构相关 - 公司2024年续聘立信为审计机构[1] - 2024年立信变更项目签字合伙人及注册会计师[1] - 改派洪建良接替邓红玉为签字合伙人[1] - 变更后签字注册会计师为赵智栋[1] - 变更事项不影响2024年度审计工作[5]

浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情 况，董事会同意将董事会下设的"董事会战略发展委员会"调整为"董事会战略 与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并 将原《董事会战略发展委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员 会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订。修订后的《董事会战略与可 持续发展委员会实施细则》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的披露信息。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-046 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

浙江海森药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 浙江海森药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了明确浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略 与可持续发展委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升环境、 社会和治理（ESG）的管理水平，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展相关工作进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略与可持续发展委员会应由三名董事组成，其中，应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会委员应当具备以下条件 ...

会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年12月26日召开，7名董事全出席[2] 组织架构 - 董事会同意将战略发展委员会调整为战略与可持续发展委员会[3][6] 激励计划 - 2024年向85名对象授予201.30万股限制性股票，价格12.65元/股[7] 资本变更 - 激励计划后公司注册资本和总股本增加，议案待股东大会审议[7][8][9] 制度建设 - 董事会通过制定《舆情管理制度》议案[10][11]