薪酬方案审议 - 2025年3月26日召开会议审议2025年度董监高薪酬方案议案并提交2024年年度股东大会[2] 方案适用情况 - 适用对象为2025年度任期内董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[4] 薪酬标准 - 董事长、副董事长年薪50 - 80万元/年（税前）[8] - 独立董事津贴8 - 10万元/年（税前）[8] - 监事津贴4万元/年（税前）[9] - 总经理年薪拟定60 - 90万元（税前）[10] - 副总经理年薪拟定40 - 75万元（税前）[10] - 财务负责人、董事会秘书年薪拟定40 - 65万元（税前）[10] 生效条件 - 方案自2024年年度股东大会审议通过之日起生效[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1] - 2025年多部门通过续聘议案并提交2024年年度股东大会审议[13][14][15][16] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用60万元，内控审计费用10万[12] - 董事会提请授权管理层确定2025年具体审计费用并签合同[12] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.5亿[4] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案涉及补充赔偿金额1096万元[6] 执业处罚 - 近三年立信受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131人[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为102,653,000元[8] - 2024年10月23日取得《企业法人营业执照》[8] 会议安排 - 2025年2月17日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议[3][9] - 2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会[3][9] 募投项目资金情况 - 原募投项目前期已投入募集资金30,044,953.21元[3][9][10] - 原募投项目前期已投入募集资金对应利息82,000元[3][9][10] - 公司以自有资金置换募集资金金额为30,126,953.21元[3][10] - 2025年3月7日公司将自有资金汇入原募集资金专用账户[3][10] - 置换出的募集资金用于“年产300吨A - 40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目”[9] 鉴证报告 - 立信会计师事务所于2025年2月18日出具原募投项目前期已投入募集资金金额的鉴证报告[9]

会议信息 - 2025年2月17日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议[1] - 2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会[1] 项目资金调整 - 将已建成公用工程及配套设施项目调整为自有资金建设[1] - 置换出募集资金用于特色原料药建设项目[1] 资金置换情况 - 2025年3月7日完成以自有资金置换募集资金工作[2] - 置换金额3012.70万元，前期已投入募集资金3004.50万元[2] - 置换资金利息8.20万元，资金存于原专用账户[2] 审验情况 - 立信会计师事务所对募集资金到位情况审验并出具验资报告[2]

募资情况 - 首次公开发行1700.00万股，发行价44.48元/股，募资总额75616.00万元，净额67571.85万元[2] 资金变更与使用 - 变更原募投等资金用途，新专户资金36644.94万元用于特色原料药项目[2][4][5] 资金监管 - 支取超5000万元或净额20%通知中信证券，中信证券半年检查一次[7][8] - 开户银行按月出对账单并抄送中信证券[7] 协议相关 - 协议生效至资金支出完且督导期结束或销户失效，争议仲裁[9]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-007 浙江海森药业股份有限公司 关于公司竞拍取得土地使用权暨对外投资进展情况的公告 本次竞拍取得的土地使用权是公司投资建设新厂区项目（含新募投项目） 的建设用地。本次签署《出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证 书及手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）以人民币 9,611.40 万元竞拍取得了东阳市自然资源和规划局以挂牌方式公开出让的"东阳经济开发 区纵七路以东、横十二路以北"地块，并于 2025 年 3 月 7 日与东阳市自然资源 和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称"《出让合同》"）。 本次取得土地使用权相关交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、对外投资事项（含募投项目）进展情况 公司于2024年10月17日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第九次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-006 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 7 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议 室。 （六）本次股 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由第三届董事会十一次会议提议，2月17日提议，3月7日召开[5] - 股东大会通知2月19日在巨潮资讯网发布[5] - 现场会议3月7日14:00在浙江金华东阳市召开，网络投票时间为3月7日[6] 股东投票情况 - 参加表决股东及代理人194名，所持股份77,399,234股，占总股份75.3989%[7] - 现场投票股东及代理人12名，所持股份75,901,000股，占总股本73.9394%[7] - 网络投票股东182名，所持股份1,498,234股，占总股本1.4595%[7] 议案表决结果 - 《海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议》议案同意77,371,910股，占比99.9647％[12] - 《变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案同意77,367,146股，占比99.9585%[13] - 《变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资》议案同意77,369,770股，占比99.9619％[13] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[16]

募资情况 - 公司公开发行1700万股A股，发行价44.48元/股，募资总额7.5616亿元，净额6.7571847984亿元[9] - 2023年4月3日保荐机构汇入扣除费用后募资余额6.984498688亿元至专用账户[10] 募投项目 - 年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目总投资3.2亿元，拟投募资3.2亿元[12] - 研发中心及综合办公楼建设项目总投资1.154611亿元，拟投募资1.154611亿元[12] - 补充流动资金拟投募资1.65亿元[12] 项目进展 - 截至2024年12月31日，年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目累计使用募资3004.495321万元[14] 项目变更 - 拟将原募投项目变更为“年产300吨A - 40等特色原料药建设项目”[15] - 新募投项目对部分原料药产品扩产、调减、新增[16] - 新募投项目实施地点变更为浙江东阳经济开发区园区[16] - 变更前提是取得新土地使用权，未取得则原项目继续[16] 会议审议 - 2025年2月17日相关会议审议通过变更部分募投项目等议案，尚需股东大会审议[19]

业绩相关 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价44.48元/股，募资总额75616.00万元，净额67571.85万元[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目承诺投资32000.00万元，累计投入3004.50万元，进度9.39%[4] - 截至2024年12月31日，研发中心及综合办公楼建设项目承诺投资11546.11万元，累计投入4876.52万元，进度42.24%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目承诺投资16500.00万元，累计投入456.29万元，进度2.77%[4] - 截至2024年12月31日，超募资金投向永久补充流动资金4000.00万元，未决定用途3525.74万元，投向小计进度53.15%[4] 项目变更与延期 - 公司拟将研发中心及综合办公楼建设项目预定可使用状态日期延至2025年9月30日[9] - 公司将阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目变更为年产300吨A - 40等特色原料药建设项目，待股东大会审议[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[14][15] - 全体独立董事同意部分募投项目延期议案提交董事会审议[13] - 保荐人中信证券对部分募投项目延期无异议[18]