上市与股本 - 公司于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市，3月16日首次向社会公众发行1700万股[6] - 公司注册资本为10,265.30万元，股份总数为10,265.30万股[7][12] - 浙江海森控股有限公司等6位发起人认购股份及持股比例明确[11][12] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 证券公司持有5%以上包销后剩余股票卖出不受6个月限制[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[21] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东大会审议[26] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] 董事与监事 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[62] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[54] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[79] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[85] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[90] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[100] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为刊登公告媒体，巨潮资讯网为披露信息网站[104]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-047 浙江海森药业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 壹万叁仟元整（￥2,013,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币贰仟叁佰肆 拾 伍 万 壹 仟 肆 佰 伍 拾 元 整 （ ￥ 23,451,450.00 ） ， 变 更 后 股 本 为 人 民 币 102,653,000.00 元，各股东均以货币出资。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票 2,013,000 股，并已完成本次激励计划首次授予 登记工作，首次授予限制性股票已于 2024 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号 ...

培训信息 - 中信证券2024年12月17日对海森药业进行持续督导培训[1] - 培训地点为公司会议室，采用线下和线上结合[1] - 培训人员为徐峰、朱培忠，对象含公司董监等人员[1] 培训内容与效果 - 内容涵盖最新监管政策、募集资金管理规定[1] - 加深相关人员法规和业务规则了解，提高规范运作意识[4]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-045 浙江海森药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人合计持股比例 被动稀释超过 1%的公告 本次权益变动方 式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让□ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 （因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成 后公司总股本增加，导致信息披露义务人持股比例被动稀 释） 本次增持股份的 资金来源（可多 选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本比例 (%) 股数(万股) 占总股本比例 (%) 合计持有股份 7,032.96 69.88 7,032.96 68.51 其中：无限售条 件 股份 0 0 0 0 有限售条件 股份 7,032.96 69.88 7,032.96 6 ...

限制性股票授予情况 - 2024年9月30日为首次授予日，10月30日为上市日[3][31][37] - 首次授予登记数量2,013,000股，占股本总额2.00%[3] - 授予价格12.65元/股[4] - 授予登记人数85人[4] - 董事、总经理艾林获授8.50万股，占拟授予总量3.70%，占股本总额0.08%[12] - 中层等79人共获授159.20万股，占拟授予总量69.22%，占股本总额1.58%[12] 激励计划相关 - 有效期最长不超过60个月[14] - 限售期分别为12、24、36个月[15] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[17] - 解除限售需满足公司未出现特定情形等条件[20] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[22] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率不低于14%或净利润增长率不低于22%[23] - 2025年营收增长率不低于28%或净利润增长率不低于42%[23] - 2026年营收增长率不低于42%或净利润增长率不低于63%[23] 个人绩效与解除限售 - 个人绩效考核优良、合格、不合格对应解除限售比例为100%、70%、0%[26] 资金与股本变化 - 2024年10月15日收到85名激励对象股票款2546.445万元[29] - 授予登记前总股本10064万股，授予后增至10265.3万股[32] - 授予登记前控股股东等控股69.88%，授予后变为68.51%[33] 费用摊销 - 需摊销总费用3474.44万元[37] - 2024年摊销564.60万元[37] - 2025年摊销1910.94万元[37] - 2026年摊销738.32万元[37] - 2027年摊销260.58万元[37] 每股收益 - 授予登记完成后按10265.3万股摊薄计算，2023年度每股收益为1.02元[35]

公司变更 - 公司注册资本由6800万元变更为1.0064亿元[1] - 2024年8月26日和9月30日分别开会审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913307837045812886[3] - 成立日期为1998年02月18日[3] - 法定代表人为王式跃[3] - 住所为浙江省东阳市六石街道香潭村[4] 业务范围 - 许可项目包括药品生产、进出口，兽药生产等[4] - 一般项目包括专用化学产品制造与销售、技术服务等[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月25日[7]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为10,940.77万元，同比增长21.83%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为32,004.46万元，同比增长13.02%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,890.97万元，同比增长10.68%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,695.01万元，同比增长20.89%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,056.98万元，同比增长218.05%[6] - 公司2024年第三季度末总资产为139,944.04万元，较上年度末增长4.36%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为130,296.65万元，较上年度末增长4.29%[3] - 公司2024年前三季度研发费用为1,783.13万元，同比增长43.61%[6] - 公司2024年前三季度信用减值损失转回79.98万元，上年同期为损失0.16万元[6] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要系销售商品收到的现金增加及支付的经营性款项减少所致[6] - 公司2024年第三季度营业收入为32,004.46万元，同比增长12.99%[14] - 公司2024年前三季度净利润为8,695.01万元，同比增长20.83%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为1,783.13万元，同比增加43.55%[14] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,524.91万元[14] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12,524.91万元[14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,000.00万元[14] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为27,000.00万元[14] - 公司2024年前三季度毛利率为41.39%，同比提高1.27个百分点[14] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为269,684,530.15元[17] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为120,569,825.01元[18] - 2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为52,172,088.00元[18] - 2024年第三季度投资支付的现金为280,000,000.00元[18] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33,113,521.46元[18] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为723,685,939.41元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为86,950,138.58元[16] - 2024年第三季度基本每股收益为0.80元[16] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.80元[16] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为30,000,000.00元[18] 股东结构 - 公司普通股股东总数为10,103人，前10名股东持股比例合计为75.77%[8] - 公司控股股东为浙江海森控股有限公司，持股比例为32.96%[8] - 公司实际控制人为王式跃、郭海燕夫妇及其女儿王雨潇，合计持股比例为37.35%[8] 公司运营 - 公司于2024年9月30日实施了2024年限制性股票激励计划，向85名激励对象授予201.30万股限制性股票[10] - 公司于2024年9月30日召开股东大会，审议通过了注册资本由6,800万元增加至10,064万元的议案[10] - 公司2024年9月30日总资产为139,944.04万元，较年初增加4.37%[12][13] - 公司2024年9月30日净资产为130,296.65万元，较年初增加4.29%[13]

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2024年10月17日召开，7名董事全出席[2] - 会议通知于2024年10月12日发出[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][5] - 审议通过新厂区建设项目（一期）投资合作协议议案[6][9] 项目信息 - 新厂区建设项目（一期）总投资不低于20亿，用地约192.2亩[7] - 该议案尚需提交股东大会审议批准[7] 公告发布 - 2024年第三季度报告公告编号2024 - 039[4] - 新厂区项目合作协议公告编号2024 - 042[8]

项目投资 - 海森药业新厂区建设项目（一期）计划投资不低于20亿元[3] - 项目固定资产投资不低于16.04亿元[9] 项目情况 - 项目用地约192.2亩，选址浙江东阳经开区园区[5] - 建设工期拟定为土地摘牌后30个月内[10] 决策进展 - 2024年10月17日董事会通过投资议案[6] - 投资需提交股东大会审议[6] 财务影响 - 短期对财务和经营成果无重大影响[12] - 对2024年营收和净利润预计无重大影响[14] 股权情况 - 协议签订前三月相关人员持股未变动[15]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-041 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月12日以直接 送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于 2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席 会议的监事为韦闯凡。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监 ...