通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 执业资格要求及连续服务期限 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任 ...

国金证券股份有限公司 本次拟对"研发中心和自动化中心建设项目"的内部投资结构、实施内容、 实施地点进行调整并延期，截至 2024 年 6 月 30 日，研发中心和自动化中心建设 项目的情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金承 | 累计投入募 | 尚未投入募集 | 累计投入 | 原达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 诺投资总额 | 集资金金额 | 资金余额 | 占比 | 用状态日期 | | 研发中心和 | | | | | | | 自动化中心 | 6,699.51 | 3,267.02 | 3,432.49 | 48.77% | 年 月 2024 9 | | 建设项目 | | | | | | 关于通达创智（厦门）股份有限公司 对研发中心和自动化中心建设项目 内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创 智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本实施 细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事或监事进行表决时，根据《公司 章程》的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董 事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事或监事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份与应选董事或监事总人数 的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或监事候选人，也可以将 投票权分散行使、投票给数位董事或监事候选人，最后按得票多少依次决定当选 董事或监事。 第四条 本 ...

投资者关系管理目标和原则 - 形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制,促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[8] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[8] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[8] - 促进公司整体利益最大化和股东利益最大化并有机统一的投资理念[8] - 增加公司信息披露透明度,不断改善公司治理[8] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[9] 投资者关系管理对象和内容 - 投资者、证券投资机构和个人、证券服务机构、媒体、监管部门等[10] - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式、投资者诉求处理等[11] 投资者关系管理活动 股东会 - 为中小股东参加股东会创造条件,提供网络投票方式[13] - 积极支持和配合投资者依法行使股东权利的各项活动[14] 网络沟通 - 在公司网站设立投资者关系专栏,及时发布和更新相关信息[16][18] - 通过深交所互动易平台与投资者进行交流,及时回应投资者提问[19][21] - 在业绩说明会等活动后及时披露相关信息[22] 分析师会议、业绩说明会和路演 - 提前确定可回答的问题范围,避免泄露未公开重大信息[24] - 采取尽量公开的方式进行,有条件时采取网上直播[25][26] - 收集中小投资者问题并在活动上予以回答[27][28] - 及时将主要内容披露[18] 一对一沟通 - 平等对待投资者,为中小投资者创造参与机会[35] - 可将沟通记录资料在公司网站公布,邀请媒体参加[36] 现场参观 - 安排专人接待,合理安排参观过程,避免获取未公开重大信息[38][39] - 对相关接待人员进行必要培训[40] 电话和电子邮箱 - 设立专门的投资者联系方式,保证工作时间内畅通[41][42][43] 投资者关系管理组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[44][45] - 对公司高管及相关人员进行培训[46][47][54] - 持续关注媒体报道,及时向公司管理层反馈[48] - 建立良好的内部协调机制和信息采集制度[51] - 可聘请专业投资者关系顾问协助实施[53][55] - 建立投资者关系管理档案,妥善保管[58] - 出现重大违规情形时及时向投资者公开致歉[59] - 禁止在投资者关系活动中出现违规行为[60]

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度 | 2024年半年度度偿 | 2024年半年度期末 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 占用资金的利 息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为 提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用自有资 金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等 额资金至公司自有资金账户。现将相关情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）募集资金简况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 ...

公司概况 - 通达创智（厦门）股份有限公司主要从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售 [1] - 公司拥有四家一级全资子公司和一家二级子公司，在厦门、石狮和马来西亚设有生产基地 [1] - 公司主要采用 ODM 模式，与多家全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系 [1] - 公司产品销往全球约三四十个国家及地区，主要包括欧洲、北美、亚洲、大洋洲、南美洲和中东等地区 [1][2] - 公司营业收入从 2016 年的约 2.26 亿元增长至 2023 年的约 30 亿元，复合年均增长率约为 20%；净利润从 2016 年的约 3,000 万元增长至 2023 年的约 10,111 万元，复合年均增长率约为 30% [2] 行业发展趋势和市场空间 - 体育户外产品行业具有较大发展潜力，预计 2025 年我国户外运动产业总规模将超过 3 万亿元 [4] - 全球家居用品市场规模预计 2025 年将达到 8,519.84 亿美元，欧洲和美国是主要市场 [5] - 个人护理电器市场规模预计 2027 年将达到 291 亿美元，电动牙刷渗透率存在较大增长空间 [5] 竞争优势 - 公司拥有多工艺、多制程的生产体系，是获取客户和市场的重要竞争力 [8] - 公司成为核心客户的"橡塑+五金"双制程供应商，新制程的增加进一步扩大产品覆盖领域 [8] - 公司积极开发和培养新优质客户群体，与多家世界 500 强企业建立合作关系 [8][9] 未来发展规划 - 公司将持续推进与现有客户的合作项目，扩大现有大客户的注塑制程品类业务份额，拓展五金制程新品类业务 [8][9] - 公司将不断开拓海内外优质新客户，预计全球市场业务的不断拓展将为公司带来营业收入的持续增长 [9] 股东回报 - 公司 2023 年利润分配方案提高了现金分红比例，积极回馈全体股东 [10] - 未来几年公司将构建持续、稳定、科学的分红回报机制 [10] 员工激励 - 公司实施股权激励计划，希望构建良好的激励机制，让核心员工和公司共享发展成果 [11] - 股权激励计划的考核目标为 2024 年营业收入和净利润较 2023 年增长 25% [11]

公司概况 - 公司重视全球市场,对国内市场和海外市场都非常重视 [3] - 公司更倾向于选择有自己销售渠道并且信誉良好的品牌客户 [3] - 公司将进一步开拓境内外市场,立足全球优选合作伙伴,拓展国际和国内符合公司客户画像的优质客户 [3] 业绩预期 - 公司2024年度营业收入和净利润增长目标,主要以公司"2023年限制性股票激励计划"制定的公司层面业绩考核目标作为指引 [4] - 2024年度营业收入定比2023年增长率目标值为25.00%,触发值为20.00% [4] - 2024年度净利润定比2023年增长率目标值为25.00%,触发值为20.00% [4] 客户分布 - 公司产品销往全球约三四十个国家及地区,主要包括欧洲、北美、亚洲、大洋洲、南美洲和中东等地区 [4] - 公司销售给客户的产品,最终主要销往美国、欧洲、亚洲等地区 [5][6] 海外布局 - 公司在马来西亚投资建厂,主要基于当前国际政治经济形势及提升公司产品竞争力的考量 [6] - 马来西亚工厂目前主要生产家用电动工具,未来将根据全球形势及公司实际经营发展情况,进一步扩大产品线 [6] 其他 - 公司客户支付货款主要通过人民币进行结算,使用美元进行结算的客户占比不高,汇率变动对公司经营业务的影响相对较低 [5] - 每家客户的库存水平、历史库存和库存周期不等,有些客户从未向公司提供库存数据 [6] - 公司严格按照相关规定,与来访人员进行了充分的交流与沟通,未出现未公开重大信息泄露等情况 [7]

一、基本情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司通达创智（石 狮）有限公司（以下简称"子公司"或"创智石狮"）于近日取得了中华人民共 和国厦门海关颁发的《AEO 高级认证企业证书》。创智石狮被认证为 AEO 高级 认证企业，认证企业编码：AEOCN351196091C。 AEO 是世界海关组织（WCO）在全球推行的全球企业供应链安全管理制度， 通过各国海关对外贸供应链上的生产商、进口商等各类型企业进行认证，授予 "Authorized Economic Operator 经认证的经营者"（即 AEO）资格，再通过各国 海关开展互认合作，实现企业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优惠 待遇。AEO 高级认证为海关管理企业的最高级别，也是企业诚信度最高的等级。 二、对子公司经营的影响 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-035 通达创智（厦门）股份有限公司 关于全资子公司获得海关 AEO 高级认证企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《AEO 高级认证企业证书》 特此 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-033 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股 本 113,867,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.000000 元人民币现金（含税）， 不进行资本公积金转增股本和送红股。自利润分配方案相关公告披露之日起到实 施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不 变的原则，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 11 ...