业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表97.09%，营收占98.58%[1] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按资产和营收比例划分标准[4][5] 内控情况 - 2023年公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[6][7] 机构评价 - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[10]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-015 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。在上述额 度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过上述额度。 2、特别风险提示 本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性高、流动 性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风 险。敬请投资者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董事 会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材变更部分募集资金投资项目实施地 点事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏翔 腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755 号） 同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,717.1722 万股，每股发行价格为 28.93 元，募集资金总额为 496,777,917.46 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 442,333,640.93 元。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 26 日对公司首次公开发行股票 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001373，股票简称为翔腾新材[7] - 公司注册地址位于南京市栖霞区栖霞街道广月路21号[8] - 公司网址为http://www.topflygroup.cn[8] - 公司统一社会信用代码为91320113057970614J[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,292,959,670.01元，同比下降11.18%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为35,232,972.78元，同比下降43.15%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-16,354,310.40元，同比下降109.85%[9] - 公司2023年末资产收益率为5.04%，较上年末下降10.74%[9] - 公司2023年总资产为1,106,124,193.40元，同比增长81.90%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为901,301,985.32元，同比增长112.70%[10] 公司主营业务 - 公司主要产品为偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，属于新型电子元器件及设备制造行业[16] - 公司生产的偏光片具有抗炫目、低反射等特殊功能[20] - 公司生产的光学膜片用于增强光源、保证屏幕亮度均一性[21] 公司市场情况 - 2023年全球显示面板营收为934.6亿美金，同比下滑约7.6%[17] - 2023年中国大陆显示器总出口量为1.28亿台，同比下降6.9%；出口额为1091亿元，同比下降15.9%[17] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括光学膜尺寸角度及吸收轴角度同步测量技术[42] - 公司引入基于视觉检测技术的光学膜缺陷检测设备，以提升加工精度、良率和效率[45] - 公司研发光学薄膜自动定位定量裁切设备，以提高薄膜切割精度和效率[44] 公司财务报告 - 公司2023年度实现营业收入713,961,869.55万元，同比下降11.18%[31] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为3,523.30万元，同比下降43.15%[31] - 公司2023年度制造业营业收入为669,237,964.21万元，占营业收入比重93.74%[32] - 公司2023年度销售费用同比增长22.11%至12,953,840.95元[41] 公司风险管理 - 公司已建立健全的风险管理体系和内控制度，以规避汇率波动风险为目的开展外汇套期保值业务[80] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[81] - 公司将密切关注市场需求变化、提高产品品质、开拓市场、提升管理效能、应对技术更新、控制汇率波动等，以保持竞争力和稳健发展[96] 公司治理结构 - 公司董事长兼总经理张伟现任，持股数量为33,200股[111] - 公司董事兼副总经理王健现任，持股数量为2,800股[111] - 公司独立董事薛文进现任，持股数量为0股[113] - 公司监事周凌现任，持股数量为0股[112] 公司信息披露 - 公司同意报出2023年1-3月审阅报告[124] - 公司已经提交2023年半年度报告及摘要[124] - 公司已经提交2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告[124] - 公司已经提交2023年第三季度报告[124]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-013 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:50； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～1 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工 作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 一、2023 年重点工作完成情况 （一）资本市场情况 2023 年 6 月 1 日，公司在深交所主板上市，公司将以上市为起点，充分运用现 有资源和资本市场资源，扩大主营业务市场份额，围绕产业发展寻找新的业绩增长 点，推动公司更好发展。 （二）公司经营情况 2023 年，面对行业竞争加剧等综合因素带来的挑战，公司积极应对，努力开拓市 场，快速响应客户需求，提升运营管理能力，报告期内第三季度和第四季度收入规模 均较上年同比有所上升。但由于部分品类光电薄膜产品收入减少，公司全年销售收入 较上年有所下降，毛利贡献对应下降。同时由于 2023 年美元兑人民币汇率升值幅度 小于上年同期，汇兑收益相应减少，导致公司经营利润有所减少，上述原因共同导致 归属于上市公司股东的净利润下降。2023 年度，公司实现营业收入 71,396.19 万元， 下降 11.18%;实现归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-002 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场的方式召开，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-008 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目实施地点的议案》，同意公司对募投项目之一"研发中心建设项目"实施地点 进行变更，由原来的"江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园 S05 栋、S09 栋二层" 变更为"江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园 S03 栋"。本次部分募投项目变更实 施地点未改变募集资金用途，属于董事会审议权限，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意江苏翔腾新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755 号），并经深圳 证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1717.1722 万股，每 股发行价格为 2 ...

衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上说 明会。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-012 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期 三）15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张伟先生、副总经理兼任 董事会秘书蒋悦女士、财务负责人严锋先生、独立董事蒋建华女士和保荐代表人黄腾飞 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（ 星 期三）下午 14:00 前访问 https://ir.p5 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 以满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算审计费用报价得分[8] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式，结果及时公示[6][7] - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件中说明情况[8] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与该公司审计业务[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 改聘流程 - 董事会审议通过改聘议案后，书面提前30天通知前任和拟聘请的事务所参会[12] - 出现六种情况时应改聘，年报审计期间无特殊情况不得改聘[12] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告董事会，公司履行改聘程序[13] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[11] 审计委员会职责 - 关注资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更事务所等情形[16] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个项目被立案调查的情况[16] - 关注拟聘任原审计团队转入其他事务所的情况[16] - 关注聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价的情况[16] - 关注事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师的情况[16] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并对责任人通报批评[16] 责任承担 - 股东大会决议解聘事务所，违约经济损失由公司直接和其他直接责任人员承担[16] - 情节严重时，承担审计业务事务所若分包转包等，公司不再聘用[16]