证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-020 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理兼董事会 秘书蒋悦女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，蒋悦女士向董事会申请辞去董事 会秘书职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，蒋悦女士将继续在公司担 任副总经理职务，其辞任董事会秘书的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理 工作。 截至本公告披露日，蒋悦女士直接持有公司股份120,073股，占公司总股本的0.17%。 蒋悦女士作为公司董事会秘书的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞任公司董事会 秘书职务后，其持有的公司股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 ...

5、2025 年 4 月 11 日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》等相关内容，并同意提交董事会审议。 二、总体评价 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，江苏翔腾新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会履行监督职责情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审 计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-017 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品。 公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本 型理财产品，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前 述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 3、特别风险提示 本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性 高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排 除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资 者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂 ...

业绩数据 - 2024年天衡业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[2] - 2023年审计上市公司95家，收费9271.16万元，同行业13家[2][3] 人员情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券报告227人[1] 监管情况 - 天衡近三年受行政处罚3次等，从业人员受罚涉及多人[5] - 签字项目合伙人受监管警示1次，签字注会未受处罚[5] 审计合作 - 2024年就重大事项沟通获支持，审计无分歧意见[6][7] - 实施质量复核程序，公司认为满足审计要求[7][9]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-022 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:50； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025 年 5 月 19 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～1 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-008 江苏翔腾新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025年4月24日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场的方式召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议 通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-007 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025年4月24日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场的方式召开， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张伟先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向 全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实反映了本报 告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的信息真实、准确、完整。 董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-014 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔腾新材"） 拟进行 2024 年度利润分配，现将 2024 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、审议程序 （一）公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第七次会议，会议审议了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事 会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事会表决结果：3 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 利润分配议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2025）00321 号审计 报告，江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度实现净利润 18,602,869.15 元，归属 于母公司所有者的净利润为 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.18元，同比下滑68.42%，较2022年1.2元显著下降 [1] - 每股净资产13.06元，同比微降0.46%，但较2022年8.22元增长显著 [1] - 每股公积金8.36元维持不变，较2022年2.89元大幅提升 [1] - 每股未分配利润3.5元，同比减少2.78%，较2022年4.17元下降 [1] - 营业收入6.4亿元，同比下降10.36%，连续两年下滑 [1] - 净利润0.12亿元，同比锐减65.71%，较2022年0.62亿元缩水明显 [1] - 净资产收益率1.36%，同比下滑73.02个百分点，较2022年15.75%大幅回落 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比38.5%，较上期减少112.37万股 [1] - 第一大股东上海祥禾涌原持股680.4万股（占比20.54%），减持87.96万股 [2] - 上海泷新私募与深圳涌泉私募均减持19.77万股，各持股152.89万股（4.61%） [2] - 王健、南京翔睿持股不变，分别持有70万股（2.11%）和42.64万股（1.29%） [2] - 紫杰私募两只基金、中信期货资管计划、摩根士丹利新进前十大股东 [2] - 谢国昌、章建林、巴克莱银行、陈烨退出前十大股东行列 [2] 分红方案 - 拟实施10派0.6元（含税）分红方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.4亿元，同比下降10.36%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1226.89万元，同比下降65.18%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9465.44万元，同比大幅增长678.77%[18] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，同比下降68.42%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为1.36%，同比下降3.68个百分点[18] - 2024年末总资产为10.74亿元，同比下降2.94%[18] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为1.7亿元、1.67亿元、1.68亿元和1.35亿元[22] - 2024年非经常性损益项目合计为104.57万元，较2023年的170.73万元显著减少[23][24] - 2024年度公司营业收入为63,996.11万元，同比下降10.36%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为1,226.89万元，同比下降65.18%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为9,465.44万元，同比增长678.77%[52] - 2024年度公司实现营业收入63,996.11万元，同比下降10.36%[104] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,226.89万元，同比下降65.18%[104] 成本和费用 - 销售费用同比增长34.24%，主要因市场推广费和人员薪酬增加[64] - 财务费用同比下降72.66%，主要因现金管理收入和汇兑损益增加[64] - 研发费用同比下降20.74%[64] - 公司2024年研发投入金额为18,404,286.12元，较2023年的23,219,371.76元下降20.74%[67] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.25%降至2024年的2.88%，下降0.37个百分点[67] 各条业务线表现 - 制造业营业收入占比95.46%，同比下降8.72%[54] - 偏光片产品营业收入同比下降16.06%，毛利率下降0.48个百分点[56] - 光学膜产品营业收入同比下降6.63%，毛利率下降3.27个百分点[56] - 前五名客户合计销售金额占比58.68%，其中最大客户占比25.54%[61][63] 各地区表现 - 上海尚达电子绝缘材料有限公司总资产191,606,265.48元，净资产154,975,110.61元，营业收入242,733,140.09元，净利润25,335,954.01元[98] - 东莞翔腾新材料科技有限公司总资产146,109,828.85元，净资产44,115,883.70元，营业收入232,271,194.82元，净利润285,052.42元[98] - 南京翔智科技实业有限公司总资产17,242,784.57元，净资产12,121,156.99元，营业收入15,169,337.61元，净利润698,285.58元[98] - 上海尚达净利润较上年同期下降主要系同行业市场竞争加剧导致销售利润下降[99] 管理层讨论和指引 - 公司2024年受客户产业战略调整影响，销售收入下降，同时毛利率下降，业务开发费用增长导致净利润下降[47] - 公司持续加强市场监测与研究，调整产品结构及市场布局[103] - 公司重视技术研发，提升产品性能与品质以增强市场竞争力[103] - 公司优化供应链管理，加强与上下游企业合作保障原材料供应[103] - 公司通过精细化管理严格控制原材料采购成本[106] - 公司决定将"光电薄膜器件生产项目"达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日[93] 研发和技术 - 研发人员数量从2023年的67人减少至2024年的62人，降幅为7.46%[67] - 本科及以上学历研发人员从8人减少至6人，降幅达25.00%[67] - 偏光片端面磨边工艺精度要求控制在0.05mm以内，已结案[66] - OCA光学胶模切工艺良率目标大于95%，已结案[67] - OCA光学胶贴合工艺气泡控制目标为0.15mm以内，已结案[67] - 30岁以下研发人员数量从5人增至6人，增长20.00%[67] - 40-50岁研发人员数量从21人增至24人，增长14.29%[67] - 研发投入资本化金额连续两年保持为0元[67] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长678.77%，从2023年的-16,354,310.40元增至2024年的94,654,356.24元，主要因收回前期应收款增加[69][71] - 投资活动现金流入同比增长102.03%至1,239,330,781.19元，流出增长40.61%至1,301,975,940.71元，净额改善79.95%[69][70] - 筹资活动现金流入同比骤降97.85%至10,000,000元，净额转为-37,234,072.67元，主要因2023年发行新股基数较高[69][71] - 货币资金占总资产比例微增0.56%至23.57%，应收账款占比下降5.55%至22.31%[74] - 在建工程占比显著提升5.82%至11.33%，金额达121,688,138.05元，因光电薄膜器件生产项目投入增加[74] - 资产减值损失达7,951,205.47元，占利润总额-40.71%，主要来自存货跌价准备[73] - 政府补贴收入1,716,901.63元占利润总额8.79%，列为其他收益[73] - 报告期投资额同比增长6.77%至40,183,300.10元[80] - 光电生产制造项目累计实际投入金额为37,631万元，占总投资金额91,154万元的41.28%[82] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为49,677.79万元，扣除发行费用后净额为44,233.36万元[89] - 截至报告期末累计投入募投项目金额为15,425.75万元，占募集资金净额的34.87%[89] - 募集资金余额为29,498.75万元，存放于专户和现金管理[89] - 薄膜显示器件项目进度为50.00%，尚未实现收益[82] - 光电薄膜器件生产建设项目总投资30,068.4万元，截至报告期末投入24,137.6万元，进度37.63%[92] - 研发中心建设项目总投资12,608万元，截至报告期末投入12,608万元，进度2.76%[92] - 补充流动资金项目总投资7,500万元，截至报告期末投入7,500万元，进度80.00%[92] - 承诺投资项目合计总投资50,176.4万元，截至报告期末投入44,233.6万元，进度33.33%[92] - 超募资金投向为0万元，无实际使用[92] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金32,890,435.70元及已支付发行费用的自筹资金2,531,070.38元[93] 公司治理和股东信息 - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为52.59%[119] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.49%[119] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[114] - 公司资产完整，独立于控股股东和实际控制人[117] - 公司财务独立，具有独立的财务部门和会计人员[117] - 公司业务独立，主营业务为新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售[118] - 公司治理状况与法律法规及证监会规定无重大差异[115] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生内幕交易违规情况[114] - 公司信息披露指定媒体包括《证券时报》《上海证券报》等及巨潮资讯网[114] - 公司股东大会通过2023年度利润分配预案等11项议案[119] - 董事长兼总经理张伟持有公司股份33,200,000股[121] - 董事兼副总经理王健持有公司股份2,800,000股[121] - 副总经理余俊德持有公司股份220,135股[121] - 副总经理蒋悦持有公司股份120,073股[121] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股36,340,208股[122] - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员报酬总额为333.75万元人民币[131] - 董事长兼总经理张伟税前报酬总额为31.20万元[132] - 副总经理余俊德税前报酬总额为71.59万元[132] - 副总经理兼董事会秘书蒋悦税前报酬总额为68.11万元[132] - 财务负责人严锋税前报酬总额为40.68万元[132] - 监事会主席黄龙税前报酬总额为50.58万元[132] - 独立董事薛文进和蒋建华税前报酬总额均为11.00万元[132] - 职工代表监事周静税前报酬总额为14.32万元[132] - 董事冷飞未从公司获取报酬[132] 利润分配和分红 - 公司2024年度利润分配预案为以68,686,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[3] - 公司2024年中期分红方案为每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金2,747,475.52元[147] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发4,121,213.28元[150] - 现金分红总额（含其他方式）为4,121,213.28元，占利润分配总额的100%[148] - 可分配利润为240,397,855.33元[148] - 分配预案的股本基数为68,686,888股[148] - 公司未进行资本公积金转增股本[150] - 公司剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度[150] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[148] 风险因素 - 公司主营业务毛利率受产品规格、价格、原材料成本等多种因素影响[105] - 公司产品主要应用于LCD显示领域，面临Mini LED、OLED、Micro LED等技术迭代风险[106] - 公司部分产品出口、原材料进口以美元结算，面临汇率波动风险[107] - 公司通过优化采购策略和生产流程降低原材料价格波动影响[105] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.99%[156] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的98.75%[156] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[154] - 公司2024年度财务报告内部控制保持有效，审计意见为标准无保留意见[159] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[157][158] - 财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[158] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[159] 环境保护和社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[161] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[161] - 公司严格按照相关法律法规进行信息披露和投资者沟通[163] - 公司实施多层次员工培训计划提升员工素质[162][163] - 公司制定了稳定的利润分配政策以回报股东[163] - 公司未披露其他环境信息因不属于重点排污单位[161] 承诺事项 - 公司实际控制人及股东等承诺方在2023年6月1日至2024年6月1日期间履行股份限售承诺，不转让或委托管理首次公开发行前股份[166] - 张伟承诺自2023年6月1日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份，目前正常履行中[166] - 王健承诺担任董事/高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[167] - 王健承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[167] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[167] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股，回购价格为发行价加同期银行存款利息[185] - 公司承诺若信息披露违规导致投资者损失将依法赔偿[186] - 公司承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益[187] - 公司承诺若违反公开承诺将依法承担对投资者的补偿责任[189] - 公司承诺若因违约导致投资者损失将依法赔偿相关损失[189] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[198] - 公司报告期无违规对外担保情况[199]