德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20230218-00003 号 2023 年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 致：江苏翔腾新材料股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏翔腾新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日 14 点 50 分在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号江苏翔腾新材料股份 有限公司会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就 召开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、 ...

4、请问公司预计何时分红？ 答：尊敬的投资者您好，预案经 2023 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施， 请您届时关注公司在巨潮资讯网披露的公告。感谢您的关注。 5、您好，请问公司 2023 年净利润下降的主要原因是什么？公司有什么应对措 施？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！2023 年，消费市场整体表现低迷，终 端需求复苏乏力，行业竞争加剧。公司积极应对，努力开拓市场，快速响应客 户需求，提升运营管理能力，第三季度和第四季度收入规模均较上年同比有所 上升，但全年营业收入较上年仍有所下降，毛利贡献相应下降。同时由于 2023 年美元兑人民币汇率升值幅度小于上年同期，汇兑收益减少较多，导致公司利 润下降幅度大于营业收入下降幅度。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | | 活动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参 ...

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-006 江苏翔腾新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司向社会公开发 行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币 28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63 元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用 等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 了天衡验字(2023) 00055号《验资报告》 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天衡负责公司审计工作的注册会 计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 5、2024 年 4 月 12 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关 于 2023 年度审计报告的议案》等相关内容，并同意提交董事会审议。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定和要求,江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所的 监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、审计委员会履行监督职责情况 1、2023 年 3 月 28 日，公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关 于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，天衡 具备执行证券、 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-011 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发 〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）和《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称《准则解释第 17 号》）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 1．2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员，严格按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。 监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况 等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将 2023 年监事会主要工作情况 汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会共召开 6 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透 明。 会议召开情况如下： 1、2023 年 03 月 28 日，公司召开了第一届第七次监事会会议； 2、2023 年 07 月 03 日，公司召开了第一届第八次监事会会议； 3、2023 年 08 月 24 日，公司召开了第一届第九次监事会会议； 4、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第一届第十次监事会会议； 5、2023 年 12 月 05 日，公司召开了第一届第十一次监事会会议； 6、2023 年 12 月 22 日，公司召开了第二届第一次监事 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 募集资金2023年度使用与存放情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证 券""保荐机构"）作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公 司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]755 号《关于同意江苏翔腾新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，公司向社会公开发 行面值为 1 元的人民币普通股股票 17,171,722.00 股，每股发行价格为人民币 28.93 元，共募集资金 496,777,917.46 元，扣除承销和保荐费用 32,290,564.63 元 后的募集资金为 464,487,352.83 元，已由保荐机构于 2023 年 5 月 26 日汇入本公 司募集资金监管账 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司或翔腾新材"）第二届董事会第二 次会议已于 2024 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年年度财务概况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）00761 号审计报告， 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度实现净利润 44,335,175.84 元，归属于母公司 所有者的净利润为 35,232,972.78 元, 根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公 积金 2,561,388.78 元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润 214,902,892.36 元， 并扣减 2022 年度利润分配 0 元，合并 口径 本年 度可 供股东 分配 的 利 润 为 247,574,476.36 元。 母公司 2023 年度实现净利润 25,622,455.29 元, 根据《公司法》和《公司章程》 规定计提 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-003 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结合 的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的 董事 1 人：冷飞）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人 员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》详见同日刊登在中国 证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 董事 ...