会议情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议，审议多项议案[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事对议案无异议，未提议召开董事会等[15] - 2024年将继续履行义务促进公司规范运作[15]

山东腾达紧固科技股份有限公司章程 山东腾达紧固科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 37 | | ...

对外担保管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司对外担保管理制度 2024 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 4 | | 第四章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外担保管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、规章及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-027 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需 要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联 交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线 有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下 简称"腾达特种钢丝"）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称"滕州腾 兴"）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称"达观机械"）在 2024 年 发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 6,970.00 万元（不含税）。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠先生 对该议案回避表决，全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达 紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"或 "委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公 司发展的重大事项进行 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工 作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标 ...

时间规划 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 董事会每三年重新审阅股东分红回报规划并按需修订[10] 资金与分红 - 重大资金支出指未来十二个月支出达最近一期经审计净资产20%且绝对值达5000万元[4] - 每年现金分红利润不少于当年可分配利润20%或近三年累计不少于近三年年均30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[5] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[6] 规划调整 - 调整股东分红回报规划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11] - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[12]

股东提案与提名 - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，原比例为3%[3] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，原比例为3%[3] - 修订后董事会换届改选或现任董事会增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名，原比例为3%[3] - 合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或增补监事候选人[4] - 合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或增补监事候选人[4] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[4] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议批准[5] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元由董事会审议批准[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元由董事会审议批准[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元由董事会审议批准[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元由董事会审议批准[5] 其他事项审议 - 对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体董事过半数通过[6] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需董事会审议[6] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需董事会审议[6] - 一个会计年度内累计100万元以下捐赠事项由董事长审批，100 - 500万元由董事会审议，500万元以上由股东大会审议[6] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[7] - 公司现金分红需当年可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见且无重大资金支出安排[7] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产20%且绝对值达5000万元[7] - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润的20%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，且现金分红在当次利润分配中占比最低20%[8] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[8] - 利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过[9] 制度相关 - 公司制定新制度1项，修订治理制度14项[10] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度修订后尚需提交公司股东大会审议[10][11] 其他 - 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议相关议案[2] - 《公司章程》及部分制度的修订尚需提交2023年度股东大会审议[2] - 公司董事会审议年度报告时，需对内部控制自我评价报告形成决议，监事会和独立董事需发表意见[9] - 公司实行持续稳定的利润分配政策，董事会未作现金利润分配预案需在年报披露原因，独立董事和监事会发表意见[8] - 调整利润分配政策需经董事会审议后提交股东大会批准，发布通知时公告独立董事和监事会意见并提供参会便利[9] - 本次修改《公司章程》需提交股东大会审议，授权管理层办理相关工商变更登记等事宜[9] - 上述事项修订最终以市场监督管理部门备案为准[9]

业绩数据 - 2023年营业收入173,473.53万元，同比降低20.68%[4][11][13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,560.68万元，同比下降36.55%[4][11] - 2023年末总资产141,736.13万元，同比减少11.61%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产65,221.07万元，同比增加15.15%[4] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额12,551.85万元，同比减少48.08%[4][16] - 报告期投资活动产生的现金流量净额 - 5926.69万元，同比减少67.77%[16] - 报告期现金及现金等价物净增加额 - 5321.54万元，同比减少171.91%[16] 其他财务数据 - 2023年末在建工程5,867.85万元，同比增加1156.94%[7] - 2023年末短期借款1,716.47万元，同比增加40.75%[9] - 2023年末一年内到期的非流动负债344.82万元，同比下降97.48%[9] - 2023年末未分配利润31,884.32万元，同比增加32.28%[9][10] - 报告期管理费用1346.08万元，同比降低15.58%[14] - 报告期财务费用 - 556.27万元，同比降低179.49%[14] - 报告期投资收益 - 3155.81万元，同比降低237.61%[14] - 公允价值变动损益615.96万元，同比增加122.47%[14] - 信用减值损失206.93万元，同比增加204.59%[14] - 资产减值损失 - 327.38万元，同比降低91.85%[14] - 报告期营业利润11079.57万元，同比降低36.99%[14] 产品销售数据 - 2023年报告期紧固件销量同比减少9.45%[13]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-019 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以电话通讯、现场传达方式送达 公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济 开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集 和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为，2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全 ...